Rada pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK) udělila Binance Turkey pokutu 8 milionů lir (téměř 750 000 USD) poté, co kryptoburza neuspěla v auditu finančního dozoru pro sledování dodržování pravidel proti praní špinavých peněz (AML).
Rada pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK), která slouží jako turecká finanční zpravodajská jednotka pod ministerstvem financí a financí, shledala operace kryptoburzy Binance v Turecku vinnými z porušení zákonů, které mají zabránit praní špinavých peněz získaných kriminálními prostředky. Podle místních zpravodajských médií agentury Anadolu provedl MASAK audit zákona č. 5549 o předcházení výnosům z praní trestné činnosti, známého také jako zákon o praní peněz.
Naši nejlepší obchodní roboti
Zákon AML v Turecku vyžaduje, aby společnosti identifikovaly a ověřily osobní identifikační údaje zákazníků na platformě, které zahrnují podrobnosti, jako je příjmení, datum narození, T.C. identifikační číslo (turecký ekvivalent čísla sociálního zabezpečení) a druh a počet dokladů totožnosti. Zákon také vyžaduje, aby podniky okamžitě informovaly vládu o podezřelých aktivitách do 10 dnů.
Jak informoval Cointelegraph Turkey, hlídací pes uložil za údajné porušení maximální možnou správní pokutu ve výši 8 milionů tureckých lir. Kromě toho se tato časová osa také shoduje s dnem, kdy prezident Erdoğan oznámil dokončení návrhu zákona o kryptoměnách, který bude brzy předán parlamentu ke schválení.
Díky tomu se Binance také stává prvním kryptopodnikem, který dostal pokutu od turecké vlády. Kromě toho MASAK úzce spolupracuje s Financial Action Task Force (FATF), globálním regulátorem proti praní špinavých peněz a financování terorismu, podle bývalého ministra financí a nákladů Lutfi Elvana:
"FATF požádala o přijetí opatření proti platformám pro obchodování s kryptoměnami."
V souladu s tímto požadavkem MASAK také souhlasil s hlášením transakcí, které překročí hodnotu 10 tisíc lir, do 10 dnů.
Příbuzný:Turecký kryptografický zákon je připraven pro parlament, potvrzuje prezident Erdoğan
Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan potvrdil dokončení krypto zákona, který bude brzy předán parlamentu k běžné implementaci.
Jak uvedl Cointelegraph, zákon o kryptoměnách předpokládá nový ekonomický model, který může posílit turecké úsilí vrátit zpět znehodnocující se hodnotu liry. Erdoğan také řekl, že nedávná inflace turecké liry nesouvisí s matematikou, ale je záležitostí procesu – což naznačuje možnost a potenciál růstu hodnoty liry:
"S tímto porozuměním to hodláme nasměrovat na suché místo." Ale směnný kurz si na trhu najde svou vlastní cenu.“Přečtěte si zde Cointelegraph
