A Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület (MASAK) 8 millió líra (közel 750 000 dollár) pénzbírságot szabott ki a Binance Turkey-re, miután a kriptotőzsde megbukott a pénzmosás elleni küzdelem (AML) megfelelőségét ellenőrző pénzügyi felügyelet ellenőrzésén.
A Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület (MASAK), amely Törökország pénzügyi hírszerzési egységeként szolgál a Pénzügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium alá, bűnösnek találta a Binance törökországi kriptotőzsdei tevékenységét a bűncselekményekkel megszerzett pénzek tisztára mosását megakadályozni szándékozó törvények megsértésében. Az Anadolu Agency helyi hírmédia szerint a MASAK ellenőrzést végzett az 5549. számú, a bűncselekményekből származó pénzmosás megelőzéséről szóló törvény, más néven AML törvény ellen.
A legjobb üzleti robotjaink
A törökországi pénzmosás elleni törvény előírja a vállalatoknak, hogy azonosítsák és ellenőrizzék a platformon lévő ügyfelek személyazonosító adatait, amelyek olyan részleteket tartalmaznak, mint a vezetéknév, születési dátum, T.C. azonosító szám (a társadalombiztosítási szám törökországi megfelelője), valamint a személyazonosító okmányok típusa és száma. A törvény azt is előírja, hogy a vállalkozások 10 napon belül haladéktalanul értesítsék a kormányt a gyanús tevékenységekről.
Amint a Cointelegraph Turkey beszámolt róla, a felügyelő testület az állítólagos jogsértésért a maximálisan lehetséges, 8 millió török líra közigazgatási bírságot szabott ki. Ezenkívül ez az idővonal egybeesik azzal a nappal is, amikor Erdoğan elnök bejelentette, hogy elkészült a titkosítási törvénytervezet, amelyet hamarosan átadnak a parlamentnek jóváhagyásra.
Ezzel a Binance lett az első kriptográfiai vállalkozás, amelyet a török kormány megbírságol. Ezenkívül a MASAK szorosan együttműködik a Pénzügyi Akció Munkacsoporttal (FATF), amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni globális szabályozó szervezet, Lutfi Elvan volt pénzügyminiszter és költségminiszter szerint:
"A FATF intézkedések meghozatalát kérte a kriptokereskedési platformok ellen."
A kérésnek megfelelően a MASAK hozzájárult a 10 ezer lírát meghaladó tranzakciók 10 napon belüli bejelentéséhez is.
Összefüggő:A török kriptotörvény készen áll a parlament elé – erősítette meg Erdoğan elnök
Recep Tayyip Erdoğan török elnök megerősítette a titkosítási törvény elkészültét, amelyet hamarosan átadnak a parlamentnek általános végrehajtásra.
Amint azt a Cointelegraph beszámolta, a kriptotörvény olyan új gazdasági modellt irányoz elő, amely megerősítheti Törökország azon törekvését, hogy visszaállítsa a líra leértékelődött értékét. Erdoğan azt is elmondta, hogy a török líra közelmúltbeli inflációja nem a matematikához kapcsolódik, hanem folyamat kérdése, ami a líra értéknövekedésének lehetőségét és potenciálját jelenti:
„Ezzel a megértésünkkel száraz helyre kívánjuk terelni. De az árfolyam meg fogja találni a saját árát a piacon.”Olvassa el itt Cointelegraph
