Giełda kryptowalut Binance zatrudniła byłego agenta US Internal Revenue Service do kierowania swoim nowym działem wywiadowczym, co jest mocną wskazówką, że firma chce wzmocnić swoje zasoby zgodności.
Tigran Gambaryan dołącza do Binance jako wiceprezes ds. globalnego wywiadu i dochodzeń, poinformowała firma w czwartek. Binance jest pierwszym prywatnym pracodawcą Gambaryana, odkąd dołączył do IRS jako agent specjalny we wrześniu 2011 roku.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Podczas swojej pracy w IRS Gambaryan badał sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, finansowania terroryzmu, uchylania się od płacenia podatków i kradzieży tożsamości. Był również zaangażowany w śledztwo w sprawie Silk Road, ciemnego rynku internetowego, który ułatwił niektóre z najwcześniejszych transakcji kryptowalutowych. Silk Road został zamknięty przez FBI w październiku 2013 roku, a założyciel Ross Ulbricht został aresztowany i ostatecznie skazany na podwójne dożywocie plus 40 lat bez możliwości zwolnienia warunkowego.
W Binance Gambaryan będzie miał za zadanie prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych dochodzeń „w celu zapobiegania zagrożeniom i stratom finansowym”. Zespół audytu i dochodzeń będzie również ściśle współpracował z organami ścigania i organami regulacyjnymi.
Wygląda na to, że Binance zwiększa swoje środki zgodności w odpowiedzi na wstrząsy regulacyjne na całym świecie. Giełda została zmuszona do zawieszenia działalności i usług handlowych na kilku rynkach, w tym w Japonii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i kanadyjskiej prowincji Ontario, za rzekome nieprzestrzeganie lokalnych przepisów licencyjnych.
Związane z:Binance sprzeciwia się ostrzeżeniom regulatora z RPA
Niedawno Binance przeniosło się do blokowania depozytów fiducjarnych i usług handlu kryptograficznego spot w Singapurze w związku z presją regulacyjną. Giełda zaprzestała również kontraktów terminowych na kryptowaluty i opcji w Australii.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
