A Binance kriptovalutatőzsde felbérelt egy korábbi Egyesült Államok Belső Bevételi Szolgálat ügynököt új hírszerzési részlegének élére, ami egyértelműen jelzi, hogy a vállalat igyekszik megerősíteni megfelelési erőforrásait.
Tigran Gambaryan csatlakozik a Binance -hez, mint a globális hírszerzés és vizsgálatok alelnöke - jelentette be a vállalat csütörtökön. Binance Gambaryan első magánszektorbeli munkáltatója, mióta 2011 szeptemberében speciális ügynökként csatlakozott az IRS-hez.
A legjobb üzleti robotjaink
Az IRS -ben töltött ideje alatt Gambaryan kivizsgálta a nemzetbiztonsággal, a terrorizmus finanszírozásával, az adócsalással és a személyazonosság -lopással kapcsolatos eseteket. Részt vett a Selyemút vizsgálatában is, egy sötét internetes piactéren, amely megkönnyítette a legkorábbi kriptovaluta tranzakciókat. A Selyemutat 2013 októberében bezárta az FBI, az alapító Ross Ulbrichtet letartóztatták, és végül kettős életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 40 évre, feltételes szabadságra bocsátás nélkül.
A Binance -nél Gambaryan feladata lesz belső és külső vizsgálatok lefolytatása „a fenyegetések és pénzügyi veszteségek megelőzése érdekében”. Az ellenőrző és vizsgáló csoport szorosan együttműködik a bűnüldöző szervekkel és a szabályozó hatóságokkal is.
Úgy tűnik, hogy a Binance a világ minden tájáról érkező szabályozási felfordulásokra reagálva fokozza megfelelési intézkedéseit. A tőzsde kénytelen volt felfüggeszteni működését és kereskedelmi szolgáltatásait számos piacon, köztük Japánban, az Egyesült Királyságban, Németországban és a kanadai Ontario tartományban, mert állítólag nem tartották be a helyi engedélyezési törvényeket.
Összefüggő:A Binance visszautasítja a dél -afrikai szabályozó figyelmeztetését
A közelmúltban a Binance a szabályozási nyomás közepette a fiat betétek blokkolására és azonnali kripto -kereskedelmi szolgáltatásokra költözött Szingapúrban. A tőzsde megszüntette a kripto határidős ügyleteket és opciókat is Ausztráliában.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
