Die Kryptowährungsbörse Binance hat einen ehemaligen Agenten des US-amerikanischen Internal Revenue Service als Leiter ihrer neuen Geheimdienstabteilung eingestellt, ein starker Hinweis darauf, dass das Unternehmen seine Compliance-Ressourcen stärken will.
Tigran Gambaryan tritt Binance als Vice President of Global Intelligence and Investigations bei, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Binance ist Gambaryans erster Arbeitgeber im privaten Sektor, seit er im September 2011 als Sonderbeauftragter beim IRS eingetreten ist.
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Während seiner Zeit beim IRS untersuchte Gambaryan Fälle im Zusammenhang mit nationaler Sicherheit, Terrorismusfinanzierung, Steuerhinterziehung und Identitätsdiebstahl. Er war auch an der Untersuchung von Silk Road beteiligt, einem Dark-Web-Marktplatz, der einige der frühesten Kryptowährungstransaktionen ermöglichte. Silk Road wurde im Oktober 2013 vom FBI geschlossen, der Gründer Ross Ulbricht verhaftet und schließlich zu einer doppelten lebenslangen Haftstrafe plus 40 Jahren ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt.
Bei Binance wird Gambaryan damit beauftragt, interne und externe Untersuchungen durchzuführen, „um Bedrohungen und finanzielle Verluste zu verhindern“. Das Prüfungs- und Ermittlungsteam wird auch eng mit den Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten.
Binance scheint seine Compliance-Maßnahmen als Reaktion auf regulatorische Umwälzungen auf der ganzen Welt zu verstärken. Die Börse war gezwungen, den Betrieb und die Handelsdienstleistungen in mehreren Märkten, darunter Japan, Großbritannien, Deutschland und die kanadische Provinz Ontario, wegen angeblicher Nichteinhaltung lokaler Lizenzgesetze auszusetzen.
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In jüngerer Zeit hat Binance angesichts des regulatorischen Drucks dazu übergegangen, Fiat-Einlagen und Spot-Krypto-Handelsdienste in Singapur zu blockieren. Die Börse stellte auch Krypto-Futures und -Optionen in Australien ein.
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