Cryptocurrency-uitwisseling Binance heeft een voormalige Amerikaanse Internal Revenue Service-agent ingehuurd om zijn nieuwe inlichtingenafdeling te leiden, een sterke aanwijzing dat het bedrijf zijn compliance-middelen wil versterken.
Tigran Gambaryan voegt zich bij Binance als vice-president van wereldwijde inlichtingen en onderzoeken, maakte het bedrijf donderdag bekend. Binance is Gambaryans eerste werkgever in de particuliere sector sinds hij in september 2011 als speciaal agent bij de IRS kwam.
Onze beste handelsrobots
Tijdens zijn tijd bij de IRS onderzocht Gambaryan zaken met betrekking tot nationale veiligheid, terrorismefinanciering, belastingontduiking en identiteitsdiefstal. Hij was ook betrokken bij het onderzoek naar Silk Road, een dark web-marktplaats die enkele van de vroegste cryptocurrency-transacties mogelijk maakte. Silk Road werd in oktober 2013 door de FBI gesloten, waarbij oprichter Ross Ulbricht werd gearresteerd en uiteindelijk werd veroordeeld tot een dubbele levenslange gevangenisstraf plus 40 jaar zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating.
Bij Binance zal Gambaryan worden belast met het uitvoeren van interne en externe onderzoeken "om bedreigingen en financiële verliezen te voorkomen". Het audit- en onderzoeksteam zal ook nauw samenwerken met wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties.
Binance lijkt zijn nalevingsmaatregelen op te voeren als reactie op de omwenteling van de regelgeving van over de hele wereld. De beurs is genoodzaakt om haar activiteiten en handelsdiensten in verschillende markten, waaronder Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Canadese provincie Ontario, op te schorten, omdat ze naar verluidt niet voldoen aan de lokale licentiewetten.
Verwant:Binance verzet zich tegen waarschuwing van toezichthouder in Zuid-Afrika
Meer recentelijk is Binance onder druk van de regelgeving verhuisd om fiat-deposito's te blokkeren en crypto-handelsdiensten in Singapore te spotten. De beurs stopte ook met cryptofutures en opties in Australië.
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
