Stefan He Qin, założyciel dwóch kryptowalutowych funduszy hedgingowych, został skazany na ponad siedem lat więzienia po tym, jak władze USA odkryły, że oszukał inwestorów na 54 miliony dolarów,
Oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości USA z 15 września ogłosiło, że sędzia okręgowy USA Valerie Caproni wydała Qinowi wyrok 90 miesięcy za oszukanie inwestorów z 54 milionów dolarów.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
24-letni Australijczyk był właścicielem i operatorem dwóch kryptowalutowych funduszy inwestycyjnych w latach 2017-2020 — Virgil Sigma i VQR, z których ten ostatni został założony w lutym 2020 roku.
Pomimo tego, że Virgil Sigma twierdził, że inwestuje aktywa klientów w strategie arbitrażu kryptowalut, Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Qin sprzeniewierzył kapitał inwestorów z funduszu, aby opłacić wydatki osobiste, w tym jedzenie, czynsz i inwestycje prywatne od 2017 roku.
Aby uniknąć wzbudzania podejrzeń wśród inwestorów, Qin stworzył fałszywe wyciągi z konta i fałszywe dokumenty podatkowe, twierdząc, że firma przynosiła zyski za każdy miesiąc od sierpnia 2016 r., z wyjątkiem marca 2017 r.
Po regularnym okłamywaniu swoich klientów w kwestii „wartości, lokalizacji i statusu ich kapitału inwestycyjnego” – przy czym Sigma twierdziła, że aktywa sięgają 90 milionów dolarów, mimo że Qin „rozproszył prawie cały kapitał inwestorski” – Qin starał się ukraść aktywa z VQR dla wypłacić wnioski o umorzenie od inwestorów Sigma.
W grudniu 2020 r. Qin nakazał głównemu traderowi VQR zamknięcie wszystkich pozycji funduszu i przekazanie środków Australijczykowi. Pomimo ostrzeżenia, że ten ruch przyniesie straty inwestorom VQR, główny trader rozwiązał pozycje VQR i przekazał środki do Qin.
4 lutego 2021 r. Qin przyznał się do jednego z oszustw związanych z papierami wartościowymi. W najnowszym komunikacie Departamentu Sprawiedliwości, prokurator Audrey Strauss powiedziała:
„Bezczelny i szeroko zakrojony plan Qina pozostawił jego obleganych inwestorów na lodzie za ponad 54 miliony dolarów, a teraz został skazany na odpowiednio długi wyrok ponad siedmiu lat więzienia federalnego”.
Qin został również skazany na upadek ponad 54 milionów dolarów i skazany na trzy lata nadzorowanego zwolnienia.
Związane z:Mężczyzna z Ohio przyznaje się do oszustwa ponad 30 milionów dolarów oszustwa kryptowalutowego, obiecując 15% miesięcznie
Organy regulacyjne na całym świecie zwróciły ostatnio uwagę na rosnące rozpowszechnienie oszustw kryptograficznych, a szef SEC Gary Gensler podkreślił, jak luki w ochronie regulacyjnej mogą zagrażać konsumentom na początku miesiąca.
„Inwestorzy mogą być mniej sceptyczni wobec możliwości inwestycyjnych, które obejmują coś nowego lub „nowoczesnego”, albo mogą dać się złapać w strachu przed utratą (FOMO)” – ostrzegł Gensler.
W maju Federalna Komisja Handlu zgłosiła straty konsumentów w wysokości ponad 80 milionów dolarów na oszustwach związanych z inwestycjami w kryptowaluty od października 2020 r.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
