Stefan He Qint, két kriptovaluta fedezeti alapító alapítóját több mint hét év börtönre ítélték, miután az amerikai hatóságok megállapították, hogy 54 millió dollárból csalta meg a befektetőket,
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DoJ) szeptember 15 -i közleménye bejelentette, hogy Valerie Caproni amerikai járásbíró 90 hónapos börtönbüntetést szabott ki Qinnek, amiért 54 millió dollárból becsapta befektetőit.
A legjobb üzleti robotjaink
A 24 éves ausztrál 2017 és 2020 között két kriptovaluta befektetési alapot-Virgil Sigmat és VQR-t-tulajdonított és működtetett, amelyek közül az utóbbit 2020 februárjában alapították.
Annak ellenére, hogy Virgil Sigma azt állította, hogy befektet ügyfelei eszközeit kriptovaluta arbitrázs stratégiákba, a DoJ megállapította, hogy Qin 2017 óta sikkasztott befektetői tőkét az alapból, hogy fizesse a személyes költségeit, beleértve az ételt, a bérleti díjat és a magánbefektetéseket.
Annak elkerülése érdekében, hogy befektetői körében gyanút keltsen, Qin hamis számlakivonatokat és hamis adózási dokumentumokat készített, amelyek azt állítják, hogy a cég 2016 augusztusától minden hónapban nyereséges volt, kivéve 2017 márciusát.
Miután rendszeresen hazudott ügyfeleinek „befektetési tőkéjük értékéről, helyéről és státuszáról” - a Sigma 90 millió dolláros vagyont követelt annak ellenére, hogy Qin „majdnem az összes befektetői tőkét eloszlatta” -, Qin megpróbálta ellopni az eszközöket a VQR -től fizetni a Sigma befektetői visszaváltási kérelmeket.
2020 decemberében Qin megparancsolta a VQR vezető kereskedőjének, hogy szüntesse meg az alap összes pozícióját, és utalja át az alapokat az ausztrálnak. Annak ellenére, hogy figyelmeztették, hogy a lépés veszteségeket okoz a VQR befektetői számára, a vezető kereskedő feloldotta a VQR pozícióit, és továbbította a pénzeszközöket a Qin -nek.
2021. február 4 -én Qin bűnösnek vallotta magát egy értékpapír -csalásban. A DoJ legújabb bejelentésében Audrey Strauss amerikai ügyvéd azt mondta:
"Qin pimasz és széles körű programja több mint 54 millió dollár értékben hagyta el a zaklatott befektetőit, és most megkapta a megfelelő hosszúságú, több mint hét év börtönbüntetést."
Qint több mint 54 millió dollár elvesztésére is elrendelték, és három év felügyelt szabadságvesztésre ítélték.
Összefüggő:Az ohiói férfi bűnösnek vallja magát a 30 millió dolláros titkosítási csalás miatt, ami havi 15% -ot ígér
A szabályozók világszerte a közelmúltban kiemelték a kripto -csalások növekvő elterjedtségét, Gary Gensler, a SEC vezetője kiemelte, hogy a szabályozási védelem hiányosságai hogyan veszélyeztethetik a fogyasztókat a hónap elején.
„Lehet, hogy a befektetők kevésbé szkeptikusak az új vagy„ élvonalbeli ”beruházási lehetőségekkel szemben, vagy belefoghatnak a lemaradástól való félelembe (FOMO)”-figyelmeztetett Gensler.
Májusban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság több mint 80 millió dolláros fogyasztói veszteséget jelentett a kriptovaluta befektetési csalások miatt 2020 októbere óta.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
