Stefan He Qin, zakladatel dvou kryptoměnových zajišťovacích fondů, byl odsouzen k více než sedmi letům vězení poté, co americké úřady zjistily, že podvedl investory z 54 milionů dolarů,
Prohlášení amerického ministerstva spravedlnosti (DoJ) z 15. září oznámilo, že okresní soudkyně USA Valerie Caproni udělila Qinovi 90měsíční trest za oklamání jeho investorů z 54 milionů dolarů.
Naši nejlepší obchodní roboti
24letý Australan v letech 2017 až 2020 vlastnil a provozoval dva investiční fondy do kryptoměny-Virgil Sigma a VQR, z nichž druhý byl založen v únoru 2020.
Navzdory tomu, že Virgil Sigma prohlašoval, že investuje aktiva klientů do strategií arbitráže kryptoměn, DoJ zjistil, že Qin od roku 2017 zpronevěřil investiční kapitál z fondu na úhradu osobních výdajů včetně potravin, nájmu a soukromých investic.
Aby Qin nevzbudil u svých investorů podezření, vytvořil falešné výpisy z účtu a falešné daňové doklady, které tvrdily, že firma byla od srpna 2016 s výjimkou března 2017 zisková každý měsíc.
Poté, co pravidelně lhal svým klientům ohledně „hodnoty, umístění a stavu jejich investičního kapitálu“ - přičemž Sigma si nárokovala aktiva ve výši 90 milionů dolarů, přestože Qin „rozptýlil téměř veškerý investiční kapitál“ - se Qin pokusil ukrást aktiva od VQR zaplatit žádosti o odkup od investorů Sigmy.
V prosinci 2020 Qin nařídil hlavnímu obchodníkovi VQR, aby ukončil všechny pozice fondu a převedl prostředky Australanovi. Navzdory varování, že tento krok by investorům VQR způsobil ztráty, hlavní obchodník odtrhl pozice VQR a předal prostředky Qin.
4. února 2021 se Qin přiznal k jednomu podvodu s cennými papíry. Americká prokurátorka Audrey Straussová v posledním oznámení DoJ uvedla:
"Qinův drzý a rozsáhlý systém nechal jeho obtěžované investory ve štychu za více než 54 milionů dolarů a nyní mu byl udělen přiměřeně dlouhý trest přes sedm let ve federálním vězení."
Qinovi bylo také nařízeno propadnout přes 54 milionů dolarů a byl odsouzen ke třem letům propuštění pod dohledem.
Příbuzný:Muž z Ohia se přiznal k podvodu kvůli krypto podvodu ve výši 30 milionů dolarů, který sliboval 15% měsíčně
Regulační orgány na celém světě nedávno upozornily na rostoucí prevalenci krypto podvodů, přičemž ředitel SEC Gary Gensler zdůraznil, jak mohou mezery v regulační ochraně ohrozit spotřebitele na začátku měsíce.
"Investoři mohou být méně skeptičtí vůči investičním příležitostem, které zahrnují něco nového nebo" špičkového ", nebo se mohou dostat do strachu ze ztráty (FOMO)," varoval Gensler.
V květnu Federální obchodní komise informovala o ztrátách spotřebitelů o více než 80 milionech dolarů při investičních podvodech s kryptoměnou od října 2020.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
