Stefan He Qin, de oprichter van twee cryptocurrency-hedgefondsen, is veroordeeld tot meer dan zeven jaar gevangenisstraf nadat de Amerikaanse autoriteiten ontdekten dat hij investeerders $ 54 miljoen had bedrogen,
Een verklaring van 15 september van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) kondigde aan dat de Amerikaanse districtsrechter Valerie Caproni Qin een gevangenisstraf van 90 maanden heeft opgelegd voor het oplichten van zijn investeerders van $ 54 miljoen.
Onze beste handelsrobots
De 24-jarige Australiër bezat en exploiteerde tussen 2017 en 2020 twee cryptocurrency-investeringsfondsen: Virgil Sigma en VQR, waarvan de laatste in februari 2020 werd opgericht.
Ondanks dat Virgil Sigma beweerde de activa van klanten te investeren in arbitragestrategieën voor cryptocurrency, ontdekte het DoJ dat Qin sinds 2017 investeringskapitaal van het fonds had verduisterd om persoonlijke uitgaven, waaronder voedsel, huur en privé-investeringen te betalen.
Om argwaan onder zijn investeerders te voorkomen, maakte Qin valse rekeningafschriften en valse belastingdocumenten aan waarin hij beweerde dat het bedrijf vanaf augustus 2016 elke maand winstgevend was, behalve in maart 2017.
Na regelmatig tegen zijn klanten te hebben gelogen over de "waarde, locatie en status van hun investeringskapitaal" - waarbij Sigma $ 90 miljoen aan activa claimde, ondanks dat Qin "bijna al het investeringskapitaal had verdreven" - probeerde Qin activa van VQR te stelen om terugbetalingsverzoeken van Sigma's investeerders betalen.
In december 2020 beval Qin de hoofdhandelaar van VQR om alle posities van het fonds af te bouwen en de fondsen over te dragen aan de Australiër. Ondanks de waarschuwing dat de verhuizing tot verliezen zou leiden voor de investeerders van VQR, heeft de hoofdhandelaar de posities van VQR afgewikkeld en het geld doorgestuurd naar Qin.
Op 4 februari 2021 pleitte Qin schuldig aan één telling van effectenfraude. In de laatste aankondiging van het DoJ zei de Amerikaanse procureur Audrey Strauss:
"Qin's brutale en uitgebreide plan heeft zijn belegerde investeerders voor meer dan $ 54 miljoen in de steek gelaten, en hij heeft nu de passende lange straf van meer dan zeven jaar in de federale gevangenis gekregen."
Qin is ook veroordeeld tot verbeurdverklaring van meer dan $ 54 miljoen en veroordeeld tot drie jaar onder toezicht staande vrijlating.
Verwant:Man uit Ohio pleit schuldig aan fraude met crypto-zwendel van $30M en belooft 15% per maand
Regelgevers over de hele wereld hebben onlangs de toenemende prevalentie van crypto-zwendel benadrukt, waarbij SEC-hoofd Gary Gensler aan het begin van de maand benadrukte hoe lacunes in de wettelijke bescherming consumenten in gevaar kunnen brengen.
"Beleggers staan misschien minder sceptisch tegenover investeringsmogelijkheden die iets nieuws of 'cutting-edge' inhouden, of kunnen verstrikt raken in de angst om iets te missen (FOMO)", waarschuwde Gensler.
In mei rapporteerde de Federal Trade Commission sinds oktober 2020 consumentenverliezen van meer dan $ 80 miljoen op cryptocurrency-investeringszwendel.
Lees verder op CoinTelegraph
