Een 24-jarige inwoner van New York heeft schuldig gepleit voor het verwerven van meer dan $ 7 miljoen aan Covid-19-verlichting door middel van frauduleuze leningaanvragen en het misleiden van investeerders in een frauduleuze eerste muntaanbieding in 2018.
Volgens een aankondiging van 20 april van het Amerikaanse ministerie van Justitie, de Taiwanese nationaliteit, Justin Cheng - ook bekend als "Justin Jung" - diende Cheng tussen mei en augustus vorig jaar een reeks online leningaanvragen in, vergezeld van vervalste belasting- en loongegevens.
Onze beste handelsrobots
De aanvragen van Cheng bevatten frauduleuze IRS-belasting- en salarisadministraties die beweerden de namen te documenteren van 200 werknemers die $ 1,5 miljoen aan maandloon verdienden van de bedrijven van Cheng. De lijst bestond echter uit namen van huidige en voormalige publieke figuren, waaronder Good Morning America-co-anker en een overleden "voormalige voetbaltrainer van Penn State."
Naast een aanvraag bij ten minste vijf verschillende banken, stuurde de oplichter ook leningaanvragen naar het Paycheck Protection Program en Economic Injury Disaster Loan-programma's van de Amerikaanse overheid. "
Cheng slaagde erin om voor zijn fictieve werknemers $ 7 miljoen aan covid-opluchting veilig te stellen, die naar verluidt werd besteed aan persoonlijke uitgaven, waaronder een Rolex van $ 40.000, huur voor een appartement van $ 17.000 per maand en 2020 Mercedes. De Amerikaanse advocaat Audrey Strauss zei:
“Cheng loog tegen de SBA en verschillende banken over het eigendom van zijn bedrijven, het aantal werknemers en hoe eventuele leningopbrengsten zouden worden aangewend, daarbij gebruikmakend van vervalste en frauduleuze documenten. Cheng heeft een groot deel van het geld uitgegeven aan persoonlijke luxeartikelen. "
De zelfbenoemde "serieel ondernemer" pleitte ook schuldig aan het runnen van een frauduleuze ICO tussen augustus en oktober 2018 voor zijn bedrijf.
In 2018 vroeg Cheng investeerders om deel te nemen aan de ICO voor zijn bedrijf, Alchemy Coin Technology Limited, terwijl hij valse verklaringen aflegde over de financiën van het bedrijf en de bereidheid van zijn peer-to-peer-leningsplatform, en het niet bekendmaken van de ICO was een aanbod zonder vergunning . Het ministerie van Justitie verklaarde:
"Deze investeringen werden verkregen door middel van wezenlijk valse en misleidende verklaringen en weglatingen met betrekking tot de toegang van Alchemy Coin tot kapitaal, het gebruik van de opbrengsten van investeerders, de productgereedheid van zijn vermeende blockchain-gebaseerde peer-to-peer-leningsplatform en de registratie van zijn tokens als onderdeel. van een eerste muntenaanbieding. "
Districtsrechter Alison J. Nathan stelde een veroordelingsdatum vast voor 3 augustus, met Cheng tot 80 jaar gevangenisstraf.
Lees verder op CoinTelegraph
