Pákistánská Federální vyšetřovací agentura (FIA) údajně vydala formální oznámení pro krypto burzu Binance ve snaze identifikovat spojení kolem mnohamilionového krypto podvodu v regionu.
Pákistánská vláda zahájila trestní vyšetřování poté, co obdržela četné stížnosti na probíhající podvod, který zahrnoval klamání investorů, aby posílali prostředky z peněženek Binance do neznámých peněženek třetích stran. Podle místního pokrytí vydalo oddělení FIA Cyber Crime Wing příkaz k účasti generálnímu manažerovi Binance Pákistán Hamzovi Khanovi, aby identifikoval spojení burzy s „podvodnými online investičními mobilními aplikacemi“.
Naši nejlepší obchodní roboti
„Příslušný dotazník byl také zaslán ředitelství Binance na Kajmanské ostrovy a Binance USA, aby vysvětlil totéž,“ stálo v oznámení. Investiční podvody v Pákistánu byly provedeny tak, že se uživatelé pod záminkou nereálných výnosů zaregistrovali na Binance a převedli prostředky do peněženek třetích stran. Podle oznámení FIA:
„Tyto programy prospívají starým klientům na úkor nových klientů a nakonec zmizí, když vytvoří podstatnou kapitálovou základnu v hodnotě miliard rupií.“
Na základě stížností vznesených občany pákistánská agentura identifikovala nejméně 11 podvodných mobilních aplikací, které po úspěšné krádeži prostředků uživatele náhle přestaly fungovat. Aplikace identifikované FIA jsou MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK a 91fp.
Kromě toho, že podvodníci nasměrovali uživatele, aby se zaregistrovali na Binance za účelem převodu finančních prostředků, přidali oběti do skupiny telegramů za poskytování „expertních sázkových signálů“. Každá aplikace hostila v průměru kolem 5 000 zákazníků. V oznámení bylo přidáno:
„Bylo identifikováno nejméně 26 podezřelých adres blockchainové peněženky (adresa peněženky Binance), kam mohla být převedena podvodná částka. Binance Holdings Limited byl napsán dopis, aby poskytl podrobnosti o těchto účtech blockchain peněženek a aby je zablokoval debetem.
Binance byla také požádána o podrobnosti včetně oficiálních podpůrných dokumentů a mechanismu integrace API, které podvodníci použili k propojení se službami Binance. Zatímco FIA proaktivně zablokovala bankovní účty, které byly propojeny s podezřelými aplikacemi, upozornění varovalo:
"V případě nedodržení bude FIA Cyber Crime oprávněna doporučit finanční sankce Binance prostřednictvím Státní banky Pákistánu."
Binance zatím neodpověděla na žádost Cointelegraph o komentář.
Příbuzný:Pákistánci mají 20 miliard dolarů v krypto aktivech, říká šéf místní asociace
V prosinci 2021 prezident Federace pákistánských obchodních a průmyslových komor (FPCCI) Nasir Hayat Magoon odhalil, že pákistánští občané drží kombinovanou hodnotu krypto aktiv ve výši 20 miliard dolarů.
Jak uvedl Cointelegraph, prezident FPCCI potvrdil čísla na základě výzkumného dokumentu vydaného komorou. Na podporu tohoto tvrzení, index Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 zařadil Pákistán na třetí nejvyšší místo z hlediska indexového skóre za Vietnam a Indii.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
