A pakisztáni Szövetségi Nyomozó Ügynökség (FIA) állítólag hivatalos értesítést intézett a Binance kriptotőzsdéhez, hogy azonosítsa a régióban egy több milliós kriptográfiai átverés körüli kapcsolatokat.
A pakisztáni kormány bűnügyi nyomozásba kezdett, miután számos panasz érkezett egy folyamatban lévő átverés ellen, amelyben a befektetők félrevezetése volt, amikor a Binance pénztárcáiból pénzeszközöket küldtek ismeretlen harmadik felek pénztárcáiba. A helyi tudósítások szerint az FIA Cyber Crime Wing jelenléti parancsot adott ki a Binance Pakistan vezérigazgatójának, Hamza Khannak, hogy azonosítsa a tőzsde kapcsolatát „csalásos online befektetési mobilalkalmazásokkal”.
A legjobb üzleti robotjaink
„Egy vonatkozó kérdőívet is elküldtek a Binance Headquarters Cayman Islands-nek és a Binance US-nek, hogy elmagyarázzuk ugyanezt” – olvasható a közleményben. A pakisztáni befektetési csalásokat úgy hajtották végre, hogy a felhasználókat arra kérték, hogy regisztráljanak a Binance-on, és irreális hozamok ürügyén utaljanak át pénzeszközöket harmadik fél pénztárcájába. Az FIA közleménye szerint:
„Ezek a rendszerek a régi ügyfelek javát szolgálják az új ügyfelek árán, és végül eltűnnek, ha jelentős, több milliárd rúpiás tőkét tettek szert.”
Az állampolgárok panaszai alapján a pakisztáni ügynökség legalább 11 csaló mobilalkalmazást azonosított, amelyek hirtelen leálltak, miután sikeresen ellopták a felhasználó pénzét. Az FIA által azonosított alkalmazások a következők: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK és 91fp.
Amellett, hogy a csalók arra utasították a felhasználókat, hogy regisztráljanak a Binance-on, hogy átutalhassák a pénzt, a csalók hozzáadták az áldozatokat egy Telegram-csoporthoz, mert „szakértői fogadási jeleket” adtak. Mindegyik alkalmazás átlagosan körülbelül 5000 ügyfelet fogadott. A közlemény hozzátette:
„Legalább 26 gyanús blokklánc-tárcacímet (Binance pénztárcacím) azonosítottak, amelyekre csalárd összeget utalhattak át. Levelet írtak a Binance Holdings Limitednek, amelyben megadják ezeknek a blokklánc-pénztárcaszámláknak a részleteit, valamint a terhelési blokkolást.”
A Binance-től részleteket is kértek, beleértve a hivatalos alátámasztó dokumentumokat és a csalók által a Binance szolgáltatásaihoz való kapcsolódáshoz használt API-k integrációs mechanizmusait. Míg az FIA proaktívan blokkolta azokat a bankszámlákat, amelyek a gyanús alkalmazásokhoz voltak kapcsolva, a közlemény figyelmeztet:
„Az előírások be nem tartása esetén az FIA Cyber Crime jogos, hogy a Pakisztáni Állami Bankon keresztül pénzügyi szankciókat javasoljon a Binance-re.”
Binance még nem válaszolt a Cointelegraph megjegyzéskérésére.
Összefüggő:A helyi szövetség vezetője szerint a pakisztániak 20 milliárd dollárnyi kriptovagyonnal rendelkeznek
2021 decemberében a Pakisztáni Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének (FPCCI) elnöke, Nasir Hayat Magoon felfedte, hogy a pakisztáni állampolgárok együttesen 20 milliárd dollár kriptoeszköz-értékkel rendelkeznek.
Amint a Cointelegraph beszámolt róla, az FPCCI elnöke a kamara által kiadott kutatási anyag alapján megerősítette a számokat. Az állítást alátámasztva a 2021-es Chainalysis Global Crypto Adoption Index szerint Pakisztán a harmadik legmagasabb az indexpontszám tekintetében Vietnam és India mögött.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
