Pakistańska Federalna Agencja Śledcza (FIA) podobno wydała formalne zawiadomienie do giełdy kryptograficznej Binance w celu zidentyfikowania powiązań związanych z wielomilionowym oszustwem kryptograficznym w regionie.
Rząd Pakistanu wszczął dochodzenie kryminalne po otrzymaniu licznych skarg na trwające oszustwo, które polegało na wprowadzaniu w błąd inwestorów do wysyłania środków z portfeli Binance do nieznanych portfeli stron trzecich. Zgodnie z lokalnymi relacjami, FIA Cyber Crime Wing wydało nakaz obecności u dyrektora generalnego Binance Pakistan, Hamzy Khana, aby zidentyfikować powiązanie giełdy z „oszukańczymi aplikacjami mobilnymi do inwestowania online”.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
„Odpowiedni kwestionariusz został również wysłany do siedziby głównej Binance na Kajmanach i Binance US w celu wyjaśnienia tego samego”, przeczytaj zawiadomienie. Oszustwa inwestycyjne w Pakistanie zostały przeprowadzone, prosząc użytkowników o zarejestrowanie się na Binance i przelanie środków do portfeli osób trzecich pod pretekstem nierealistycznych zwrotów. Zgodnie z zawiadomieniem FIA:
„Programy te przynoszą korzyści starym klientom kosztem nowych klientów i ostatecznie znikają, gdy zbudowali znaczną bazę kapitałową wartą miliardy rupii”.
Na podstawie skarg obywateli pakistańska agencja zidentyfikowała co najmniej 11 fałszywych aplikacji mobilnych, które nagle przestały działać po udanej kradzieży środków użytkownika. Aplikacje zidentyfikowane przez FIA to MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK i 91fp.
Oprócz nakłaniania użytkowników do zarejestrowania się na Binance w celu przelania środków, oszuści dodali ofiary do grupy Telegram, aby zapewnić „eksperckie sygnały dotyczące zakładów”. Każda aplikacja obsługiwała średnio około 5000 klientów. W ogłoszeniu dodano:
„Zidentyfikowano co najmniej 26 podejrzanych adresów portfela blockchain (adres portfela Binance), na które mogły zostać przelane nieuczciwe kwoty. Napisano list do Binance Holdings Limited, aby podać szczegóły tych kont portfela blockchain, a także zablokować ich obciążenie.”
Binance zostało również poproszone o szczegóły, w tym oficjalne dokumenty pomocnicze i mechanizm integracji interfejsów API, które były wykorzystywane przez oszustów do łączenia się z usługami Binance. Chociaż FIA proaktywnie zablokowała konta bankowe, które były połączone z podejrzanymi aplikacjami, ostrzeżenie ostrzegało:
„W przypadku niezgodności FIA Cyber Crime będzie uzasadniona zaleceniem kar finansowych na Binance za pośrednictwem State Bank of Pakistan.”
Binance nie odpowiedziało jeszcze na prośbę Cointelegraph o komentarz.
Związane z:Pakistańczycy mają 20 miliardów dolarów w aktywach kryptograficznych, mówi szef lokalnego stowarzyszenia
W grudniu 2021 r. prezydent Federacji Pakistańskich Izb Przemysłowo-Handlowych (FPCCI) Nasir Hayat Magoon ujawnił, że obywatele Pakistanu posiadają łączną wartość aktywów kryptograficznych w wysokości 20 miliardów dolarów.
Jak poinformował Cointelegraph, prezes FPCCI potwierdził liczby na podstawie dokumentu badawczego opublikowanego przez izbę. Popierając to twierdzenie, 2021 Chainalysis Global Crypto Adoption Index umieścił Pakistan na trzecim miejscu pod względem wyniku indeksu za Wietnamem i Indiami.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
