Een onderzoek door verschillende instanties naar vermoedelijke cryptofraude en witwassen van geld in Zuid-Korea heeft geleid tot de ontdekking van 1,69 biljoen won (ongeveer $ 1,48 miljard) aan illegale overzeese cryptocurrency-transacties.
Volgens The Korea Times zijn 33 mensen door de centrale douane van Seoul geïmpliceerd voor het overtreden van het verbod van het land op de buitenlandse cryptohandel.
Onze beste handelsrobots
Lee Dong-hyun van de onderzoekseenheid van de centrale douane van Seoul onthulde de vermeende misdaden die zijn gepleegd en onthulde dat de criminele daden in drie categorieën vielen.
Bij de eerste groep waren mensen betrokken die zich bezighielden met buitenlandse crypto-uitwisseling, wat verboden is in Zuid-Korea. Deze personen zouden externe entiteiten hebben gecontracteerd om geld over te maken dat is opgenomen voor buitenlandse cryptocurrency-uitwisselingen voor een bedrag van meer dan $ 700 miljoen.
Volgens Dong-hyun omvatte de tweede categorie mensen die valse overschrijvingsgegevens gebruikten om crypto te kopen van buitenlandse beurzen. In een van de gevallen zou een wisselkantoor in het land 308 miljoen dollar aan valse facturen hebben gebruikt om geld naar een buitenlands bedrijf te sturen.
Het geld zou zijn gebruikt om crypto-tokens te kopen van buitenlandse beurzen. Gezien de Kimchi-premie in Zuid-Korea die cryptoprijzen vaak aanzienlijk duurder ziet in het land, zou de betreffende beursoperator bijna $ 9 miljoen aan meerwaarden hebben verdiend.
In de derde categorie onthulde Dong-hyun dat sommige mensen Koreaanse creditcards gebruikten om geld op te nemen in het buitenland om crypto te kopen van buitenlandse crypto-uitwisselingen.
"Overdracht van virtuele activa onder het mom van handels-, reis- of studiekosten is ten strengste verboden", verklaarde de onderzoeker van de douane en voegde eraan toe: "Overtreders zullen strafrechtelijk vervolgd worden of boetes krijgen."
Verwant:De kleine crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea worden geconfronteerd met toenemende regeldruk
Inderdaad, 15 van de 33 hebben een boete gekregen en 14 anderen zijn doorverwezen naar openbare aanklagers. Volgens Dong-hyun worden nog vier mensen onderzocht.
De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben ook strengere controles ingevoerd op crypto-uitwisselingen in het land. Platforms zijn gedwongen om verschillende altcoin-handelsparen te schrappen die door zowel toezichthouders als bankpartners als riskant worden beschouwd.
Ondertussen heeft een recent rapport gewaarschuwd voor stijgende schulden onder de jongvolwassen bevolking van Zuid-Korea, gezien de toegenomen investeringen in crypto, onroerend goed en aandelen.
Blijf lezen met betrekking tot CoinTelegraph
