A dél-koreai kriptográf csalás és pénzmosás gyanúja miatt folytatott ügynökségek közötti vizsgálat során 1,69 billió nyert (mintegy 1,48 milliárd dollár) felfedezésére került sor illegális tengerentúli kriptovaluta-tranzakciókban.
A The Korea Times információi szerint a szöuli központi vámhatóság 33 embert vont be az ország tengerentúli kriptográfiai kereskedelemre vonatkozó tilalmának megsértése miatt.
A legjobb üzleti robotjaink
Az elkövetett állítólagos bűncselekmények részletezésével Lee Dong-hyun, a szöuli központi vámügyi nyomozó egységből kiderült, hogy a bűncselekmények három kategóriába sorolhatók.
Az első csoport olyan embereket érintett, akik külföldi kriptotőzsdei kereskedéssel foglalkoztak, amely Dél-Koreában tilos. Ezek a személyek állítólag harmadik felekkel kötöttek szerződést a tengerentúli kriptopénz-csere érdekében kivont pénzeszközök átutalására, több mint 700 millió dollár erejéig.
Dong-hyun szerint a második kategóriába olyan emberek tartoztak, akik hamis pénzátutalási nyilvántartásokat használtak a tengerentúli tőzsdék kriptójának megvásárlásához. Az egyik esetben állítólag az ország pénzváltója 308 millió dollár hamis számlát használt fel pénzeszközök külföldre történő küldésére.
Az alapokat állítólag kriptojelek vásárlására használták fel tengerentúli tőzsdékről. Figyelembe véve a dél-koreai Kimchi prémiumot, amely gyakran a kriptográfiai árakat jelentősen drágábbnak látja az országban, a szóban forgó tőzsdei szolgáltató állítólag csaknem 9 millió dollár tőkenyereséget keresett.
A harmadik kategóriában Dong-hyun elárulta, hogy egyesek koreai hitelkártyákkal alkalmazták külföldi készpénzfelvételt azzal a céllal, hogy kriptot vásároljanak a tengerentúli kriptográfiai tőzsdékről.
"A virtuális eszközátadások, a kereskedelmi, utazási vagy tanulmányi költségek fedezete alatt szigorúan tilosak" - jelentette ki a vámhatóság nyomozója, hozzátéve: "A szabálysértőket büntetőeljárás vagy pénzbírság terheli."
Összefüggő:Dél-Korea kis rejtjelcseréje fokozódó szabályozási hőséggel néz szembe
Valójában a 33-ból 15 bírságot szabtak ki, további 14-et pedig az államügyészekre utaltak. Dong-hyun szerint még mindig négy ember ellen folyik vizsgálat.
A dél-koreai hatóságok szigorúbb ellenőrzéseket hajtottak végre az ország kriptográfiai cseréjén is. A platformokat több altcoin kereskedési pár törlésére kényszerítették, amelyet mind a szabályozók, mind a banki partnerek kockázatosnak tartottak.
Eközben egy friss jelentés arra figyelmeztetett, hogy a koreai fiatal felnőtt lakosság körében nő az adósság, tekintettel a megnövekedett kriptográfiai, ingatlan- és részvénybefektetésekre.
Olvassa tovább a Cointelegraph-t
