Meziagenturní vyšetřování podezření na podvod s kryptoměnou a praní peněz v Jižní Koreji vedlo k objevu 1,69 bilionu wonů (asi 1,48 miliardy USD) v nelegálních zámořských transakcích s kryptoměnou.
Podle The Korea Times je 33 lidí obviněno ze Seoul Central Customs za porušení zákazu zámořského obchodování s kryptami v zemi.
Naši nejlepší obchodní roboti
Podrobně o údajných spáchaných trestných činech Lee Dong-hyun z vyšetřovací jednotky ústředního celního úřadu v Soulu odhalil, že trestné činy spadají do tří kategorií.
První skupina zahrnovala lidi, kteří se zabývali zahraničním obchodem s kryptoměnami, který je v Jižní Koreji zakázán. Tyto osoby údajně uzavřely smlouvy s třetími subjekty na převádění finančních prostředků vybraných pro zámořské burzy kryptoměn ve výši přes 700 milionů USD.
Podle Dong-hyuna se do druhé kategorie zapojili lidé, kteří pomocí falešných záznamů o převodech nakupovali kryptoměny ze zámořských burz. V jednom z případů směnný operátor v zemi údajně použil 308 milionů dolarů na falešné faktury k zaslání finančních prostředků zámořské firmě.
Prostředky byly údajně použity na nákup kryptoměn ze zámořských burz. Vzhledem k prémii Kimchi v Jižní Koreji, kde jsou ceny kryptoměn v zemi často výrazně dražší, dotyčný směnárna údajně vydělala kapitálové zisky téměř 9 milionů dolarů.
Ve třetí kategorii Dong-hyun odhalil, že někteří lidé používali korejské kreditní karty k výplatě hotovosti v zahraničí za účelem nákupu kryptoměny ze zámořských kryptoburz.
„Virtuální převody aktiv pod záminkou obchodních, cestovních nebo studijních výdajů jsou přísně zakázány,“ uvedl vyšetřovatel celních úřadů a dodal: „Narušení budou vystaveni trestnímu stíhání nebo pokutám.“
Příbuzný:Malé kryptoburzy v Jižní Koreji čelí rostoucímu regulačnímu teplu
Ve skutečnosti bylo 15 z 33 pokutováno a 14 dalších bylo postoupeno státním zástupcům. Podle Dong-hyuna jsou čtyři lidé stále vyšetřováni.
Jihokorejské úřady také přijímají přísnější kontroly kryptoburz v zemi. Platformy byly nuceny vyřadit několik obchodních párů altcoinů, které regulační orgány i bankovní partneři považují za rizikové.
Nedávná zpráva mezitím varovala před rostoucím dluhem mezi mladou dospělou populací Jižní Koreje vzhledem k zvýšeným investicím do kryptoměn, nemovitostí a akcií.
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
