Międzyagencyjne dochodzenie w sprawie podejrzeń o oszustwa kryptograficzne i pranie pieniędzy w Korei Południowej doprowadziło do odkrycia 1,69 biliona wonów (około 1,48 miliarda dolarów) w nielegalnych zagranicznych transakcjach kryptowalutowych.
Według The Korea Times, 33 osoby zostały zamieszane przez Centralny Urząd Celny w Seulu za złamanie zakazu zagranicznego handlu kryptowalutami.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Opisując domniemane przestępstwa, Lee Dong-hyun z jednostki śledczej Centralnej Służby Celnej w Seulu ujawnił, że czyny przestępcze można podzielić na trzy kategorie.
Pierwsza grupa obejmowała osoby, które zajmowały się handlem zagranicznymi kryptowalutami, które są zakazane w Korei Południowej. Osoby te rzekomo zleciły podmiotom zewnętrznym przekazanie środków na zagraniczne giełdy kryptowalut w wysokości ponad 700 milionów dolarów.
Według Dong-hyuna druga kategoria obejmowała osoby, które wykorzystywały fałszywe zapisy dotyczące przekazów pieniężnych do kupowania kryptowalut na giełdach zagranicznych. W jednym z przypadków operator giełdy w kraju rzekomo wykorzystał fałszywe faktury o wartości 308 milionów dolarów, aby wysłać fundusze do zagranicznej firmy.
Fundusze były rzekomo wykorzystywane do kupowania tokenów kryptograficznych z zagranicznych giełd. Biorąc pod uwagę premię Kimchi w Korei Południowej, która często powoduje znacznie wyższe ceny kryptowalut w tym kraju, wspomniany operator giełdy rzekomo zarobił prawie 9 milionów dolarów na zyskach kapitałowych.
W trzeciej kategorii Dong-hyun ujawnił, że niektórzy ludzie używali koreańskich kart kredytowych do dokonywania wypłat gotówki za granicą w celu zakupu kryptowalut z zagranicznych giełd kryptograficznych.
„Przekazywanie wirtualnych aktywów pod przykrywką wydatków na handel, podróże lub studia jest surowo zabronione” – stwierdził śledczy celny, dodając: „Gwałciciele będą podlegać postępowaniu karnemu lub grzywnom”.
Związane z:Małe giełdy kryptowalut w Korei Południowej stają w obliczu rosnącego upału regulacyjnego
Rzeczywiście, 15 z 33 zostało ukaranych grzywną, a 14 innych skierowano do prokuratorów. Według Dong-hyuna, cztery osoby są nadal przedmiotem dochodzenia.
Władze Korei Południowej wprowadzają również ściślejszą kontrolę giełd kryptograficznych w tym kraju. Platformy zostały zmuszone do usunięcia kilku par handlowych altcoin uznanych za ryzykowne zarówno przez regulatorów, jak i partnerów bankowych.
Tymczasem niedawny raport ostrzegał przed rosnącym zadłużeniem wśród młodych dorosłych w Korei Południowej, biorąc pod uwagę zwiększone inwestycje w kryptowaluty, nieruchomości i akcje.
Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
