Hoewel de waarde van cryptocurrencies het afgelopen jaar enorm is veranderd, heeft dit de aantrekkelijkheid van crypto voor criminelen niet verminderd. Velen van hen verplaatsen hun illegale activiteiten ondergronds en buiten het zicht van de rechtshandhaving. Vanwege het openbare karakter van de meeste blockchains zou deze snelle beweging echter geen grote zorg moeten zijn voor wetshandhavingsinstanties. Met de juiste tools en training is het volgen van de opbrengsten van crypto-enabled misdaad eigenlijk niet zo moeilijk als het lijkt.
Inlichtingendiensten moeten echter een onderzoeksplan voor cryptocurrency hebben dat de juiste tools bevat om legaal digitaal bewijsmateriaal te verzamelen en het goed opgeleide personeel om dit soort misdaden te onderzoeken wanneer ze zich voordoen.
Onze beste handelsrobots
Digitale intelligentie (DI) is een tweeledige definitie: de gegevens die zijn verzameld uit digitale bronnen en gegevenstypen (denk aan smartphones, computers en de cloud), en de manier waarop instanties toegang krijgen tot die gegevens, deze beheren en inzichten verkrijgen om effectief onderzoeken uit te voeren . Om ervoor te zorgen dat wetshandhavers crypto-gerelateerde beveiligingsincidenten kunnen onderzoeken, moet deze worden uitgerust met de juiste tools en expertise om deze onderzoeken vooruit te helpen. Wanneer onderzoekers weten waar ze naar op zoek zijn en zijn uitgerust met de juiste tools en expertise om die leads te analyseren en te volgen, begint crypto minder op een "onzichtbaar" web te lijken en meer op de DI-operaties die onderzoeksteams gewend zijn.
Verwant:Een hardhandig optreden afkondigen? Wat te denken van de release van het DoJ crypto-framework?
Volgens een rapport over de handhaving van cryptocurrency door de Cyber-Digital Task Force van de Amerikaanse procureur-generaal binnen het ministerie van Justitie, vallen op cryptovaluta gebaseerde misdaden in drie categorieën:
1. Cryptocurrency gebruiken als opbrengst van misdaden
Bitcoin (BTC) werd in 2013 in de wereldwijde media geduwd vanwege een reeks spraakmakende, internationale strafzaken die verband hielden met het darknet. Op dat moment was Bitcoin de enige vorm van valuta op het dark web. Na verschillende succesvolle inbeslagnames door de overheid, creëerden anti-regulerende computerontwikkelaars Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) en andere privacymunten die zijn ontworpen om het grootboek te verdoezelen, waardoor het voor wetshandhavers moeilijk wordt om activa te volgen en in beslag te nemen.
Verwant:Darknet, cryptocurrency en twee elkaar kruisende gezondheidscrises
Legitieme bedrijven gebruiken het darknet doorgaans niet om goederen en diensten te verkopen, maar dat betekent niet dat legitieme goederen niet op het darknet worden aangeboden. Gestolen goederen, namaakproducten en gekopieerde software met gestolen activeringssleutels zijn gemakkelijk te vinden met hoge kortingen.
Bedrijven lopen ook het risico van informatiediefstal. Het verkopen van bankrekeningen, personeelsdossiers, klantendossiers en bedrijfseigen informatie is een van de meest lucratieve manieren waarop criminelen geld verdienen op het darknet. In 2019 ontdekte cryptovaluta-intelligentiebedrijf CipherTrace dat 66% van de producten en diensten die het hele jaar door door darknet-leveranciers werden aangeboden, voortkwamen uit de gestolen betaalproducten van gecompromitteerde financiële instellingen.
Verwant:Privacybehoudende berekening op blockchains kan inbreuken voorkomen
De gemakkelijkste en snelste manier om deze criminelen te vinden is via geavanceerde cryptotrackers en analyseprogramma's.
2. Witwassen van geld en het verbergen van financiële activiteiten
Wanneer criminelen geld verdienen met onwettige activiteiten zoals drugsverkoop, fraude, wapenhandel of mensenhandel, hebben ze een manier nodig om de illegale fondsen om te zetten om ze legitiem te laten lijken. Dit proces wordt "witwassen van geld" genoemd.
Vanwege het gebruiksgemak en de pseudo-anonimiteit wordt het witwassen van cryptogeld snel een belangrijke methode voor het verplaatsen en witwassen van geld. Binnen een paar minuten kan cryptocurrency transnationaal worden overgedragen, omgezet in een andere cryptocurrency of worden verhandeld voor echte activa.
Verwant:De Verenigde Staten werken hun crypto AML/CFT-wetten bij
3. Crypto over cryptocriminaliteit
Sommige cryptocriminelen kiezen ervoor om hun inspanningen te richten op gebruikers en uitwisselingen van cryptocurrency.
In 2018 hebben drie Noord-Koreaanse militaire hackers – die in februari 2021 werden aangeklaagd – met succes meer dan $ 1,3 miljard aan fiat en cryptocurrency gestolen en afgeperst van financiële instellingen en bedrijven. Zoals assistent-procureur-generaal John Demers zei:
"Noord-Koreaanse agenten, die toetsenborden gebruiken in plaats van maskers en geweren, zijn 's werelds grootste bankovervallers van de 21e eeuw."
Verwant:Noord-Koreaanse crypto-hacking: feiten van fictie scheiden
In 2020 ging ongeveer $ 1,5 miljard verloren als gevolg van fraude en verduistering, volgens het "2020 Cryptocurrency Crime and Anti-Money Laundering Report" van CipherTrace. DeFi-gerelateerde misdaad blijft maar kwartaal op kwartaal stijgen.
Dit soort onderzoeken stellen zowel de overheid als het bedrijfsleven voor veel uitdagingen. De technologie achter het cryptocurrency-systeem is complex en evolueert snel. Het is niet verrassend dat politiebureaus moeite hebben om bij te blijven met de nieuwste beveiligingspatches en benodigde hardware om zaken met succes op te lossen.
Het is duidelijk dat het gebruik van cryptocurrency geen voorbijgaande trend is, aangezien de interesse in crypto enorm is toegenomen. Wetshandhavers kunnen bepaalde crypto-wallets of -adressen volgen, wat kan leiden tot het opsporen van een verdachte achter de transacties. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale intelligentie geven de onderzoeksteams de mogelijkheid om transacties te visualiseren en virtuele papieren sporen te volgen die bewijs kunnen vinden over personen die misdaden plegen.
Verwant:Bitcoin kan niet meer worden gezien als een niet-traceerbare 'misdaadmunt'
Training en opleiding is de sleutel
Een van de eerste obstakels voor rechtshandhaving bij het omgaan met crypto is perceptie. Cryptocurrency is nieuw en evolueert, dus mensen beschouwen het als gecompliceerd, wat betekent dat training en opleiding van cruciaal belang zijn. Onderzoekers en instanties moeten over de nodige vaardigheden beschikken om praktijken en technieken te optimaliseren, maar het kan voor politiecommandanten moeilijk zijn om het belang van cryptocurrency-training in te zien, omdat dit soort onderzoeken nieuw zijn voor wetshandhaving.
Verwant:Hoe worden DeFi-protocollen gehackt?
Bureaus stonden tien jaar geleden voor dezelfde hindernis toen het commandopersoneel het onderzoek naar mobiele telefoons niet belangrijk vond. Veel teams deden geen onderzoek naar mobiele apparaten omdat ze niet over de tools en training beschikten die nodig zijn om een goede gegevensanalyse van mobiele telefoons uit te voeren. Tegenwoordig heeft bijna elke misdaad een relatie met een mobiele telefoon. In de nabije toekomst zal bijna elke financiële misdaad een verband hebben met cryptocurrency, aangezien crypto de onvermijdelijke toekomst van geld is.
Nieuwe onderzoekstools
De tweede laag bestaat uit onderzoeksinstrumenten. Dit zijn fysieke hulpmiddelen die worden gebruikt om gegevens te verzamelen van apparaten en software die wordt gebruikt om de verzamelde gegevens te analyseren. Om de beste tools voor crypto-onderzoekers te creëren, hebben teams oplossingen nodig die zijn gebouwd rond een uitgebreide blockchain-zoekmachinetool die enorme hoeveelheden datapunten verzamelt om cryptocurrency-adressen te volgen via donkere markten, uitwisselingen en cryptogeldautomaten.
Nieuwe oplossingen die op de markt komen, geven teams de mogelijkheid om cryptocurrency-artefacten aan de oppervlakte te brengen om als "leads" te dienen om een blockchain-onderzoek te starten.
Verwant:Cryptocriminelen te slim af zijn: waarom uitwisselingen een stap verder moeten gaan
Vooruitgang in cryptocurrency-technologie heeft ervaren criminelen onder de grond geduwd, waar de betrokkenheid van wetshandhavers vrijwel onbestaande is en de pakkans minimaal is. Wetshandhavers moeten zich nu voorbereiden op het creëren van een complete end-to-end onderzoeksoplossing gericht op kennis, instrumenten en diensten. Digitale intelligentie is de sleutel om te achterhalen wat er mis is gegaan en om je voor te bereiden op het volgende incident, en het is absoluut noodzakelijk dat alle DI-strategieën onvoorziene gebeurtenissen hebben die worden ondersteund door tools van wereldklasse die speciaal zijn ontworpen voor crypto.
Met de groei in het gebruik en de populariteit van cryptocurrencies, moeten bureaus er ook aan werken om hun DI-expertise in huis te halen en slimme experts te werven. Het is een tweedelige oplossing: bureaus hebben zowel expertise als de juiste tools nodig om goed te reageren op crypto-gerelateerde incidenten. Dit zijn de bouwstenen voor een sterke DI-strategie. Crypto is terug te voeren op verschillende misdaden - van financiële fraude tot drugs-, natuur- en mensenhandel - waardoor het een fundamenteel onderdeel is van DI-onderzoeken. En terwijl het de nieuwe vorm van geld wordt, zal de technologie achter cryptocurrency de onderzoeksprocessen helpen vergemakkelijken.
Het aanpakken van deze nieuwe uitdagingen vereist de ontwikkeling van rechtshandhavingsinstrumenten, training en strategieën die zijn gebaseerd op DI en data-analyse. Waar het op neerkomt, is dat crypto een blijvertje is en dat wetshandhavingsinstanties vandaag de nodige stappen moeten nemen om klaar te zijn voor de toename van crypto-misdrijven die zeker meer wijdverbreid zal worden met de toenemende populariteit van cryptocurrencies. Maar crypto is slechts een hulpmiddel voor criminelen, zoals geld altijd is geweest. Maar het moet ook een hulpmiddel worden voor wetshandhavingsinstanties.
Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of -aanbevelingen. Elke investering en handelsbeweging brengt risico's met zich mee, en lezers moeten hun eigen onderzoek doen bij het nemen van een beslissing.
De meningen, gedachten en meningen die hier worden geuit, zijn de enige van de auteur en weerspiegelen of vertegenwoordigen niet noodzakelijk de meningen en meningen van CoinTelegraph.
