Míg a kriptovaluták értéke vadul változott az elmúlt évben, ez nem csökkentette a kriptovaluták vonzerejét a bűnözők iránt. Sokan közülük áthelyezik illegális tevékenységüket a föld alá és a bűnüldöző szervek látókörébe. A legtöbb blokklánc nyilvános jellege miatt azonban ez a gyors mozgás nem jelenthet komoly aggodalmat a bűnüldöző szervek számára. Megfelelő eszközökkel és képzéssel a kriptográfiai bűnözésből származó bevételek követése valójában nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik.
A hírszerző ügynökségeknek azonban rendelkezniük kell egy kriptovaluta vizsgálati tervvel, amely tartalmazza a megfelelő eszközöket a digitális bizonyítékok törvényes gyűjtéséhez, valamint a megfelelően képzett személyzetet az ilyen típusú bűncselekmények kivizsgálásához, amikor felmerülnek.
A legjobb üzleti robotjaink
A digitális intelligencia (DI) két részből álló definíció-a digitális forrásokból és adattípusokból (például okostelefonok, számítógépek és a felhő) gyűjtött adatok, valamint az, hogy az ügynökségek hogyan férhetnek hozzá, kezelhetik és nyerhetnek betekintést ezekből az adatokból a hatékony vizsgálat lefolytatásához . Ahhoz, hogy a bűnüldöző szervek kivizsgálhassák a titkosítással kapcsolatos biztonsági incidenseket, fel kell szerelni a megfelelő eszközökkel és szakértelemmel a nyomozást. Amikor a nyomozók tudják, mit keresnek, és fel vannak szerelve a megfelelő eszközökkel és szakértelemmel ezeknek az eredményeknek az elemzéséhez és követéséhez, a titkosítás kevésbé fog hasonlítani egy „láthatatlan” webre, és inkább olyan, mint a nyomozócsoportok által megszokott DI műveletek.
Összefüggő:Kikapcsolás bejelentése? Mit kell tenni a DoJ titkosítási keretrendszer kiadásával?
Az Egyesült Államok főügyésze kiber-digitális munkacsoportja által az Igazságügyi Minisztériumon belüli kriptovaluta-végrehajtásról szóló jelentés szerint a titkosításon alapuló bűncselekmények három kategóriába sorolhatók:
1. A kriptovaluta használata bűncselekményekből származó bevételként
A Bitcoint (BTC) 2013-ban a darknethez kapcsolt, nagy horderejű, nemzetközi büntetőügyek miatt sor került a globális médiába. Akkoriban a Bitcoin volt az egyetlen pénznem a sötét weben. Számos sikeres kormányzati lefoglalás után a szabályozásellenes számítógép-fejlesztők megalkották a Monero (XMR), a Dash, a Zcash (ZEC) és más adatvédelmi érméket, amelyek célja a nyilvános főkönyv elfedése, ami megnehezíti a bűnüldöző szervek számára az eszközök nyomon követését és lefoglalását.
Összefüggő:Darknet, kriptovaluta és két egymást keresztező egészségügyi válság
A törvényes vállalkozások általában nem használják a sötéthálózatot áruk és szolgáltatások értékesítésére, de ez nem jelenti azt, hogy a törvényes árukat nem kínálják a sötéthálón. Az ellopott árukat, a hamisított termékeket és az ellopott aktiváló kulcsokkal ellátott másolt szoftvereket könnyedén megtalálja, meredek kedvezményekkel.
A vállalkozások szembesülnek az információlopás kockázatával is. A bankszámlák, munkavállalói nyilvántartások, ügyfélnyilvántartások és tulajdonosi információk értékesítése az egyik legjövedelmezőbb módja annak, hogy a bűnözők pénzt keressenek a darkneten. 2019 -ben a CipherTrace kriptovaluta hírszerző cég megállapította, hogy a darknet szolgáltatók által az év során kínált termékek és szolgáltatások 66% -a veszélyeztetett pénzintézetek ellopott fizetési termékeiből származik.
Összefüggő:A blokkláncok adatvédelmi megőrzése megakadályozhatja a jogsértéseket
A legegyszerűbb és leggyorsabb módja a bűnözők megtalálásának a fejlett kriptográfiai nyomkövetőkön és elemzőprogramokon keresztül.
2. Pénzmosás és pénzügyi tevékenység elrejtése
Amikor a bűnözők pénzt keresnek jogellenes tevékenységekkel, például kábítószer -értékesítéssel, csalással, fegyverkereskedelemmel vagy emberkereskedelemmel, szükségük van arra, hogy az illegális pénzeszközöket úgy alakítsák át, hogy azok legitimnek tűnjenek. Ezt a folyamatot „pénzmosásnak” nevezik.
Könnyű kezelhetősége és álnévtelensége miatt a kripto-pénzmosás gyorsan jelentős módszerré válik a pénzmozgásban és -mosásban. Néhány percen belül a kriptovaluta transznacionálisan átvihető, bármilyen más kriptovalutává konvertálható, vagy valós eszközökre cserélhető.
Összefüggő:Az Egyesült Államok frissíti az AML / CFT titkosítási törvényeit
3. Titkosítás a kriptobűnözésről
Néhány kriptobűnöző úgy dönt, hogy erőfeszítéseit a kriptovaluta felhasználókra és a tőzsdékre összpontosítja.
2018 -ban három észak -koreai katonai hacker - akik ellen 2021 februárjában vádat emeltek - sikeresen elloptak és kicsikartak több mint 1,3 milliárd dollár fiatot és kriptovalutát a pénzintézetektől és cégektől. Ahogy John Demers főügyész -helyettes mondta:
"Észak-Korea ügyintézői, akik maszkok és fegyverek helyett billentyűzetet használnak, a világ vezető 21. századi nemzetállami bankrablói."
Összefüggő:Észak -koreai kriptográfiai feltörés: a tény elkülönítése a fikciótól
A CipherTrace 2020-as „Cryptocurrency Crime and Money Laundering Report” című jelentése szerint 2020-ban mintegy 1,5 milliárd dollárt veszítettek csalás és visszaélés miatt. A DeFi-vel kapcsolatos bűnözés csak negyedévről negyedévre nő tovább.
Az ilyen típusú vizsgálatok számos kihívást jelentenek mind a kormány, mind a magánvállalkozások számára. A kriptovaluta rendszer mögött álló technológia összetett és gyorsan fejlődő. Nem meglepő, hogy a rendőrségi ügynökségek csak azért küzdenek, hogy lépést tartsanak a legújabb biztonsági javításokkal és az esetek sikeres megoldásához szükséges hardverekkel.
Nyilvánvaló, hogy a kriptovaluta használata nem múló tendencia, mivel a titkosítás iránti érdeklődés drámaian megnőtt. A bűnüldöző szervek nyomon követhetnek bizonyos titkosított pénztárcákat vagy címeket, ami azt eredményezheti, hogy egy gyanúsítottat azonosítanak a tranzakciók mögött. A digitális intelligencia új fejlesztései lehetővé teszik a nyomozócsoportok számára, hogy vizualizálják a tranzakciókat és virtuális papírútvonalakat kövessenek, amelyek bizonyítékokat tárhatnak fel a bűncselekményeket elkövető személyekről.
Összefüggő:A Bitcoin már nem tekinthető nyomon követhetetlen „bűnügyi érmének”
A képzés és az oktatás a kulcs
A bűnüldözés egyik első akadálya a titkosítás kezelésében az észlelés. A kriptovaluta új és fejlődő, ezért az emberek bonyolultnak tartják, ami azt jelenti, hogy a képzés és az oktatás kritikus fontosságú. A nyomozóknak és az ügynökségeknek rendelkezniük kell a gyakorlatok és technikák optimalizálásához szükséges készségekkel, de a rendőri parancsnokság munkatársai számára nehéz lehet belátni a kriptovaluta -képzés fontosságát, mivel az ilyen típusú vizsgálatok újak a bűnüldözésben.
Összefüggő:Hogyan törik fel a DeFi protokollokat?
Az ügynökségek egy évtizeddel ezelőtt ugyanolyan akadályba ütköztek, amikor a parancsnokság munkatársai nem érezték fontosnak a mobiltelefonos vizsgálatokat. Sok csapat nem vizsgálta a mobileszközöket, mert hiányoztak a megfelelő mobiltelefon -adatok elemzéséhez szükséges eszközök és képzések. Manapság szinte minden bűncselekménynek van valamilyen kapcsolata a mobiltelefonnal. A közeljövőben szinte minden pénzügyi bűncselekménynek lesz valamilyen kapcsolata a kriptovalutával, mivel a titkosítás a pénz elkerülhetetlen jövője.
Új vizsgálati eszközök
A második szint vizsgálati eszközökből áll. Ezek fizikai eszközök az adatok gyűjtésére használt eszközökről és az összegyűjtött adatok elemzésére használt szoftverekről. A legjobb eszközök létrehozásához a kriptográfiai nyomozók számára a csapatoknak olyan megoldásokra van szükségük, amelyek egy átfogó blokklánc -keresőeszköz köré épülnek, amely hatalmas mennyiségű adatpontot gyűjt össze a kriptovaluta címek nyomon követésére sötét piacokon, tőzsdéken és kripto -ATM -eken keresztül.
A piacra lépő új megoldások lehetővé teszik a csapatok számára, hogy felszínre hozzák a kriptovaluta -műtermékeket, amelyek „vezetőként” szolgálhatnak a blokklánc -vizsgálat elindításához.
Összefüggő:A kriptobűnözők kicselezése: Miért kell a tőzsdéknek plusz mérföldet tenniük?
A kriptovaluta -technológia fejlődése a tapasztalt bűnözőket a föld alá taszította, ahol a bűnüldöző szervek gyakorlatilag nem vesznek részt, és minimális az esélye annak, hogy elkapják őket. A bűnüldöző szerveknek most fel kell készülniük egy teljes, végpontokig tartó nyomozási megoldás létrehozására, amely a tudásra, az eszközökre és a szolgáltatásokra összpontosít. A digitális intelligencia kulcsfontosságú a hibák lebontásában és a következő incidensre való felkészülésben, és elengedhetetlen, hogy minden DI-stratégia olyan esetlegességekkel rendelkezzen, amelyeket világszínvonalú, kifejezetten titkosításra tervezett eszközök támogatnak.
A kriptovaluták használatának és népszerűségének növekedésével az ügynökségeknek arra is törekedniük kell, hogy házon belül hozzák hozzá a DI-szakértelmet, és hozzáértő szakértőket toborozzanak. Ez két részből álló megoldás-az ügynökségeknek mind szakértelemre, mind megfelelő eszközökre van szükségük ahhoz, hogy megfelelően reagáljanak a kriptoval kapcsolatos eseményekre. Ezek az építőkövei az erős DI stratégiának. A kriptográfia különböző bűncselekményekre vezethető vissza - a pénzügyi csalásoktól a kábítószerektől, a vadon élő állatoktól és az emberkereskedelemtől -, így a DI -vizsgálatok alapvető része. És bár a pénz új formájává válik, a kriptovaluta mögött álló technológia segít megkönnyíteni a nyomozati folyamatokat.
Ezeknek az új kihívásoknak a megoldásához szükség van a bűnüldözési eszközök, képzések és stratégiák fejlesztésére, amelyek a DI és az adatelemzés köré épülnek. A lényeg az, hogy a titkosítás itt marad, és a bűnüldöző szerveknek ma meg kell tenniük a szükséges lépéseket, hogy készen álljanak a titkosítási bűncselekmények számának növekedésére, amely a kriptovaluták növekvő népszerűségével biztosan elterjed. De a kripto csak a bűnözők eszköze, ahogy a pénz mindig is volt. De a bűnüldöző szervek számára is eszközzé kell válnia.
Ez a cikk nem tartalmaz befektetési tanácsokat vagy ajánlásokat. Minden befektetési és kereskedési lépés kockázattal jár, és az olvasóknak a saját döntésük meghozatalakor saját kutatásokat kell végezniük.
Az itt kifejtett nézetek, gondolatok és vélemények egyedül a szerző sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik vagy képviselik a Cointelegraph nézeteit és véleményét.
