Chociaż wartość kryptowalut bardzo się zmieniała w ciągu ostatniego roku, nie zmniejszyło to atrakcyjności kryptowalut dla przestępców. Wielu z nich przenosi swoją nielegalną działalność do podziemia i poza pole widzenia organów ścigania. Jednak ze względu na publiczny charakter większości łańcuchów bloków ten szybki ruch nie powinien stanowić większego problemu dla organów ścigania. Dzięki odpowiednim narzędziom i szkoleniom śledzenie dochodów z przestępstw wykorzystujących kryptowaluty nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać.
Agencje wywiadowcze muszą jednak mieć plan dochodzenia w sprawie kryptowalut, który obejmuje odpowiednie narzędzia do zgodnego z prawem gromadzenia dowodów cyfrowych oraz odpowiednio przeszkolony personel do badania tego rodzaju przestępstw, gdy się pojawią.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Inteligencja cyfrowa (DI) to dwuczęściowa definicja — dane zebrane ze źródeł cyfrowych i typów danych (pomyśl o smartfonach, komputerach i chmurze) oraz sposób, w jaki agencje uzyskują dostęp, zarządzają i uzyskują wgląd w te dane w celu skutecznego prowadzenia dochodzeń . Aby organy ścigania mogły badać incydenty bezpieczeństwa związane z kryptowalutami, muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia i wiedzę specjalistyczną, aby prowadzić te dochodzenia. Kiedy śledczy wiedzą, czego szukają i są wyposażeni w odpowiednie narzędzia i wiedzę fachową do analizowania i podążania tymi tropami, krypto zaczyna wyglądać mniej jak „niewidzialna” sieć, a bardziej jak operacje DI, do których są przyzwyczajone zespoły śledcze.
Związane z:Zgłaszasz rozprawę? Co zrobić z wydaniem DoJ Crypto Framework
Według raportu na temat egzekwowania kryptowalut opracowanego przez Cyber-Digital Task Force przy Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, przestępstwa związane z kryptowalutami dzielą się na trzy kategorie:
1. Wykorzystywanie kryptowalut jako dochodów z przestępstw
Bitcoin (BTC) został wepchnięty do światowych mediów z powodu serii głośnych, międzynarodowych spraw kryminalnych powiązanych z darknetem w 2013 roku. W tamtym czasie Bitcoin był jedyną formą waluty w ciemnej sieci. Po kilku udanych konfiskatach rządowych, antyregulacyjni twórcy komputerów stworzyli Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) i inne monety zapewniające prywatność, które mają zaciemniać księgę publiczną, co utrudnia organom ścigania śledzenie i przejmowanie aktywów.
Związane z:Darknet, kryptowaluta i dwa przecinające się kryzysy zdrowotne
Legalne firmy zazwyczaj nie używają darknetu do sprzedaży towarów i usług, ale to nie znaczy, że legalne towary nie są oferowane w darknecie. Skradzione towary, podrobione produkty i skopiowane oprogramowanie ze skradzionymi kluczami aktywacyjnymi można łatwo znaleźć z wysokimi rabatami.
Przedsiębiorcy są również narażeni na ryzyko kradzieży informacji. Sprzedaż kont bankowych, kartotek pracowników, kartotek klientów i informacji poufnych to jeden z najbardziej lukratywnych sposobów zarabiania pieniędzy przez przestępców w darknecie. W 2019 r. firma CipherTrace zajmująca się wywiadem kryptowalutowym odkryła, że 66% produktów i usług oferowanych przez dostawców darknetu w ciągu roku pochodziło ze skradzionych produktów płatniczych zaatakowanych instytucji finansowych.
Związane z:Zachowujące prywatność obliczenia w łańcuchach bloków mogą zapobiegać naruszeniom
Najłatwiejszym i najszybszym sposobem na znalezienie tych przestępców jest użycie zaawansowanych programów do śledzenia kryptowalut i programów analitycznych.
2. Pranie pieniędzy i ukrywanie działalności finansowej
Kiedy przestępcy zarabiają na nielegalnych działaniach, takich jak sprzedaż narkotyków, oszustwa, handel bronią lub handel ludźmi, potrzebują sposobu na przekształcenie nielegalnych funduszy, aby wyglądały na legalne. Ten proces nazywa się „praniem pieniędzy”.
Ze względu na łatwość użycia i pseudoanonimowość, pranie kryptowalut szybko staje się znaczącą metodą przenoszenia i prania pieniędzy. W ciągu kilku minut kryptowaluta może zostać przetransferowana transnarodowo, zamieniona na dowolną inną kryptowalutę lub wymieniona na aktywa rzeczywiste.
Związane z:Stany Zjednoczone aktualizują swoje przepisy dotyczące kryptowalut AML/CFTFT
3. Krypto o przestępczości kryptograficznej
Niektórzy przestępcy kryptowalut skupiają się na użytkownikach i giełdach kryptowalut.
W 2018 r. trzem północnokoreańskim hakerom wojskowym — oskarżonym w lutym 2021 r. — udało się ukraść i wyłudzić ponad 1,3 miliarda dolarów fiducjarnych i kryptowalut z instytucji finansowych i firm. Jak powiedział zastępca prokuratora generalnego John Demers:
„Funkcjonariusze Korei Północnej, posługujący się klawiaturami zamiast masek i broni, są czołowymi rabusiami banków państw narodowych XXI wieku na świecie”.
Związane z:Północnokoreańskie hakowanie kryptowalut: oddzielanie faktów od fikcji
W 2020 roku około 1,5 miliarda dolarów zostało straconych z powodu oszustw i przywłaszczenia, zgodnie z „Raportem dotyczącym przestępczości kryptowalutowej i przeciwdziałania praniu pieniędzy w 2020 roku” CipherTrace. Przestępczość związana z DeFi nadal rośnie tylko z kwartału na kwartał.
Tego typu dochodzenia stwarzają wiele wyzwań zarówno dla rządu, jak i prywatnych przedsiębiorstw. Technologia stojąca za systemem kryptowalut jest złożona i szybko ewoluuje. Nic dziwnego, że agencje policyjne starają się nadążyć za najnowszymi łatami bezpieczeństwa i wymaganym sprzętem do skutecznego rozwiązywania spraw.
Najwyraźniej korzystanie z kryptowalut nie jest przemijającym trendem, ponieważ zainteresowanie kryptowalutami dramatycznie wzrosło. Organy ścigania mogą śledzić niektóre portfele kryptograficzne lub adresy, co może skutkować zidentyfikowaniem podejrzanego stojącego za transakcjami. Nowe osiągnięcia w dziedzinie inteligencji cyfrowej dają zespołom śledczym możliwość wizualizacji transakcji i śledzenia wirtualnych śladów na papierze, które mogą odkrywać dowody dotyczące osób popełniających przestępstwa.
Związane z:Bitcoin nie może już być postrzegany jako niewykrywalna „moneta zbrodni”
Szkolenie i edukacja to podstawa
Jedną z pierwszych przeszkód dla organów ścigania w kontaktach z kryptowalutami jest percepcja. Kryptowaluta jest nowa i ewoluuje, więc ludzie postrzegają ją jako skomplikowaną, co oznacza, że szkolenie i edukacja mają kluczowe znaczenie. Śledczy i agencje muszą posiadać umiejętności niezbędne do optymalizacji praktyk i technik, ale dowództwo policji może mieć trudności z dostrzeżeniem znaczenia szkolenia w zakresie kryptowalut, ponieważ tego typu dochodzenia są nowością dla organów ścigania.
Związane z:Jak protokoły DeFi są hackowane?
Agencje stanęły przed tą samą przeszkodą dziesięć lat temu, kiedy dowództwo nie uważało, że śledztwa dotyczące telefonów komórkowych są ważne. Wiele zespołów nie badało urządzeń mobilnych, ponieważ brakowało im narzędzi i szkoleń niezbędnych do prawidłowej analizy danych z telefonów komórkowych. Dziś prawie każde przestępstwo ma jakiś związek z telefonem komórkowym. W niedalekiej przyszłości prawie każde przestępstwo finansowe będzie miało jakiś związek z kryptowalutą, ponieważ krypto jest nieuniknioną przyszłością pieniędzy.
Nowe narzędzia dochodzeniowe
Drugi poziom składa się z narzędzi śledczych. Są to fizyczne narzędzia służące do zbierania danych z urządzeń oraz oprogramowanie służące do analizy zebranych danych. Aby stworzyć najlepsze narzędzia dla badaczy kryptowalut, zespoły potrzebują rozwiązań opartych na kompleksowej wyszukiwarce blockchain, która gromadzi ogromne ilości punktów danych w celu śledzenia adresów kryptowalut za pośrednictwem ciemnych rynków, giełd i bankomatów kryptograficznych.
Nowe rozwiązania wchodzące na rynek dają zespołom możliwość ujawnienia artefaktów kryptowalut, które posłużą jako „tropy” do rozpoczęcia dochodzenia w sprawie łańcucha bloków.
Związane z:Przechytrzenie kryptoprzestępców: dlaczego giełdy muszą iść o krok dalej
Postępy w technologii kryptowalut zepchnęły doświadczonych przestępców do podziemia, gdzie zaangażowanie organów ścigania praktycznie nie istnieje, a szanse na złapanie są minimalne. Organy ścigania powinny już teraz przygotować się do stworzenia kompletnego, kompleksowego rozwiązania dochodzeniowego skupiającego się na wiedzy, narzędziach i usługach. Cyfrowa inteligencja jest kluczem do rozwiązania tego, co poszło nie tak i przygotowania się na kolejny incydent, i konieczne jest, aby wszystkie strategie DI miały awaryjne wsparcie przez światowej klasy narzędzia zaprojektowane specjalnie dla kryptowalut.
Wraz ze wzrostem użycia i popularności kryptowalut, agencje powinny również pracować nad własnym doświadczeniem DI i rekrutacją doświadczonych ekspertów. Jest to rozwiązanie dwuczęściowe — agencje potrzebują zarówno wiedzy fachowej, jak i odpowiednich narzędzi, aby właściwie reagować na incydenty związane z kryptowalutami. To są elementy budulcowe dla silnej strategii DI. Crypto wywodzi się z różnych przestępstw – od oszustw finansowych po narkotyki, dziką przyrodę i handel ludźmi – co czyni go fundamentalną częścią dochodzeń DI. Technologia stojąca za kryptowalutą, stając się nową formą pieniądza, pomoże uprościć procesy dochodzeniowe.
Sprostanie tym nowym wyzwaniom wymaga ewolucji narzędzi organów ścigania, szkoleń i strategii opartych na DI i analizie danych. Najważniejsze jest to, że kryptowaluty mają pozostać, a organy ścigania muszą dziś podjąć niezbędne kroki, aby być gotowym na wzrost przestępczości kryptograficznej, który z pewnością stanie się bardziej powszechny wraz z rosnącą popularnością kryptowalut. Ale krypto to tylko narzędzie dla przestępców, jak zawsze pieniądze. Ale musi stać się również narzędziem dla organów ścigania.
Ten artykuł nie zawiera porad inwestycyjnych ani rekomendacji. Każdy ruch inwestycyjny i handlowy wiąże się z ryzykiem, a czytelnicy powinni przeprowadzić własne badania podczas podejmowania decyzji.
Poglądy, przemyślenia i opinie wyrażone tutaj są wyłączną własnością autora i niekoniecznie odzwierciedlają lub reprezentują poglądy i opinie Cointelegraph.
