Přestože se hodnota kryptoměn za poslední rok velmi lišila, na atraktivitě kryptoměny pro zločince to nijak nesnížilo. Mnoho z nich přesouvá své nelegální aktivity pod zem a mimo dohled orgánů činných v trestním řízení. Vzhledem k veřejné povaze většiny blockchainů by však toto rychlé hnutí nemělo být hlavním problémem orgánů činných v trestním řízení. Se správnými nástroji a školením není sledování výnosů z trestné činnosti s kryptoměnami ve skutečnosti tak obtížné, jak by se mohlo zdát.
Zpravodajské agentury však musí mít plán vyšetřování kryptoměny, který obsahuje správné nástroje pro zákonné shromažďování digitálních důkazů a řádně vyškolený personál pro vyšetřování těchto typů zločinů, jakmile k nim dojde.
Naši nejlepší obchodní roboti
Digitální inteligence (DI) je dvoudílná definice-data shromážděná z digitálních zdrojů a datových typů (například chytrých telefonů, počítačů a cloudu) a způsob, jakým agentury přistupují k těmto datům, spravují je a získávají k nim přehledy, aby mohly účinně provádět vyšetřování . Aby donucovací orgány mohly vyšetřovat bezpečnostní incidenty související s kryptoměnami, musí být vybaveny vhodnými nástroji a odbornými znalostmi, které tato vyšetřování posunou vpřed. Když vyšetřovatelé vědí, co hledají, a jsou vybaveni správnými nástroji a odbornými znalostmi k analýze a následování těchto potenciálních zákazníků, krypto začíná vypadat méně jako „neviditelný“ web a spíše jako operace DI, na které jsou vyšetřovací týmy zvyklé.
Příbuzný:Vyhlášení zásahu? Co dělat s vydáním krypto rámce DoJ
Podle zprávy o vymáhání kryptoměn americkou pracovní skupinou generálního prokurátora pro kybernetickou digitální komunikaci na ministerstvu spravedlnosti spadají zločiny na základě kryptoměny do tří kategorií:
1. Používání kryptoměny jako výnosů ze zločinů
Bitcoin (BTC) byl do globálních médií tlačen kvůli sérii významných, mezinárodních kriminálních případů spojených s darknetem v roce 2013. V té době byl bitcoin jedinou formou měny na dark webu. Po několika úspěšných zabaveních vlády vytvořili antiregulační počítačoví vývojáři Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) a další mince na ochranu osobních údajů určené k zakrytí veřejné účetní knihy, což ztěžuje vymáhání práva sledování a zabavování majetku.
Příbuzný:Darknet, kryptoměna a dvě protínající se zdravotní krize
Legitimní firmy obvykle nepoužívají darknet k prodeji zboží a služeb, ale to neznamená, že legitimní zboží není na darknetu nabízeno. Ukradené zboží, padělané výrobky a kopírovaný software s odcizenými aktivačními klíči snadno najdete se strmými slevami.
Podniky také čelí riziku krádeže informací. Prodej bankovních účtů, záznamů zaměstnanců, záznamů o zákaznících a chráněných informací je jedním z nejlukrativnějších způsobů, jak zločinci vydělávají peníze na darknetu. V roce 2019 zjistila kryptoměnová zpravodajská společnost CipherTrace, že 66% produktů a služeb nabízených prodejci darknetů po celý rok pocházelo z ukradených platebních produktů kompromitovaných finančních institucí.
Příbuzný:Výpočet s ochranou soukromí na blockchainech by mohl zabránit porušení
Nejsnadnější a nejrychlejší způsob, jak tyto zločince najít, je pomocí pokročilých sledovačů kryptoměn a analytických programů.
2. Praní špinavých peněz a skrývání finanční činnosti
Když zločinci vydělávají peníze nezákonnými aktivitami, jako je prodej drog, podvody, obchodování se zbraněmi nebo obchodování s lidmi, potřebují způsob, jak převést nezákonné finanční prostředky tak, aby vypadaly legitimně. Tento proces se nazývá „praní peněz“.
Vzhledem ke snadnému použití a pseudoanonymitě se praní špinavých peněz rychle stává významnou metodou pro přesun a praní peněz. Během několika minut lze kryptoměnu transnacionálně převést, převést na jakoukoli jinou kryptoměnu nebo obchodovat se skutečnými aktivy.
Příbuzný:USA aktualizují své krypto AML / CFT zákony
3. Krypto na krypto kriminalitě
Někteří krypto zločinci se rozhodli zaměřit své úsilí na uživatele kryptoměny a burzy.
V roce 2018 tři severokorejští vojenští hackeři - kteří byli obviněni v únoru 2021 - úspěšně ukradli a vymohli více než 1,3 miliardy dolarů fiat a kryptoměny od finančních institucí a společností. Jak řekl zástupce generálního prokurátora John Demers:
"Severokorejští agenti, kteří používají klávesnice a ne masky a zbraně, jsou předními světovými lupiči národních bank 21. století."
Příbuzný:Severokorejské krypto hackování: Oddělování skutečnosti od fikce
V roce 2020 bylo kvůli podvodům a zpronevěře ztraceno přibližně 1,5 miliardy dolarů, podle zprávy CipherTrace „Zločin proti kryptoměně o trestné činnosti a boji proti praní peněz“. Kriminalita související s DeFi nadále roste pouze čtvrt na čtvrtinu.
Tyto typy vyšetřování představují mnoho výzev pro vládu i soukromé podniky. Technologie kryptoměnového systému je složitá a rychle se vyvíjí. Není divu, že se policejní agentury snaží udržet krok s nejnovějšími bezpečnostními záplatami a požadovaným hardwarem pro úspěšné řešení případů.
Je zřejmé, že používání kryptoměny není přechodným trendem, protože zájem o kryptoměny se dramaticky zvýšil. Vymáhání práva může sledovat určité krypto peněženky nebo adresy, což může mít za následek zjištění podezřelého za transakcemi. Nový vývoj v oblasti digitální inteligence dává vyšetřovacím týmům možnost vizualizovat transakce a sledovat virtuální papírové stopy, které mohou odhalit důkazy o jednotlivcích, kteří páchají zločiny.
Příbuzný:Na bitcoin už nelze pohlížet jako na nedohledatelnou „minci zločinu“
Školení a vzdělávání jsou klíčové
Jednou z prvních překážek vymáhání práva při jednání s kryptoměnami je vnímání. Kryptoměna je nová a vyvíjí se, takže ji lidé vnímají jako komplikovanou, což znamená, že školení a vzdělávání jsou zásadní. Vyšetřovatelé a agentury musí mít potřebné dovednosti k optimalizaci postupů a technik, ale pro velitele policie může být obtížné pochopit důležitost školení o kryptoměnách, protože tyto typy vyšetřování jsou pro vymáhání práva novinkou.
Příbuzný:Jak se mohou hacknout protokoly DeFi?
Agentury čelily stejné překážce před deseti lety, kdy velitelský štáb nepovažoval vyšetřování mobilních telefonů za důležité. Mnoho týmů nezkoumalo mobilní zařízení, protože jim chyběly nástroje a školení potřebné k řádné analýze dat mobilních telefonů. Dnes má téměř každý zločin nějaký vztah k mobilnímu telefonu. V blízké budoucnosti bude mít téměř každý finanční zločin nějaké spojení s kryptoměnou, protože kryptoměna je nevyhnutelná budoucnost peněz.
Nové vyšetřovací nástroje
Druhá vrstva se skládá z vyšetřovacích nástrojů. Jedná se o fyzické nástroje používané ke shromažďování dat ze zařízení a software používaný k analýze shromážděných dat. Aby týmy vytvořily ty nejlepší nástroje pro vyšetřovatele kryptoměn, potřebují řešení postavená na komplexním nástroji pro vyhledávače blockchainů, který shromažďuje obrovské množství datových bodů pro sledování adres kryptoměn prostřednictvím temných trhů, burz a krypto bankomatů.
Nová řešení, která vstupují na trh, dávají týmům možnost předvést artefakty kryptoměny, aby sloužily jako „vodítka“ pro zahájení vyšetřování blockchainu.
Příbuzný:Přechytávání krypto zločinců: Proč musí směnárny udělat míli navíc
Pokrok v technologii kryptoměny vytlačil zkušené zločince do podzemí, kde zapojení donucovacích orgánů prakticky neexistuje a šance na dopadení je minimální. Vymáhání práva by se nyní mělo připravit na vytvoření úplného komplexního vyšetřovacího řešení se zaměřením na znalosti, nástroje a služby. Digitální inteligence je klíčem k rozebrání toho, co se pokazilo, a příprava na další incident, a je nezbytné, aby všechny strategie DI disponovaly podmíněnými událostmi podporovanými nástroji světové třídy speciálně navrženými pro kryptoměny.
S rostoucím používáním a popularitou kryptoměn by se agentury měly také snažit interně přinést své odborné znalosti v oblasti DI a přijímat důvtipné odborníky. Je to dvoudílné řešení-agentury potřebují odbornost i správné nástroje, aby mohly správně reagovat na incidenty související s kryptoměnami. To jsou základní kameny silné DI strategie. Crypto bylo vystopováno zpět k různým zločinům - od finančních podvodů po obchodování s drogami, divokou zvěří a obchodováním s lidmi - což z něj činí základní součást vyšetřování DI. A přestože se technologie za kryptoměnou stane novou formou peněz, pomůže usnadnit vyšetřovací procesy.
Řešení těchto nových výzev vyžaduje vývoj nástrojů pro vymáhání práva, školení a strategie postavené na DI a analýze dat. Pointa je, že kryptoměna je tu, aby zůstala, a orgány činné v trestním řízení musí dnes podniknout nezbytné kroky, aby byly připraveny na nárůst zločinů v oblasti kryptoměn, které se s rostoucí popularitou kryptoměn určitě rozšíří. Kryptoměna je ale jen nástrojem pro zločince, jako vždy byly peníze. Musí se však stát nástrojem i pro orgány činné v trestním řízení.
Tento článek neobsahuje investiční rady ani doporučení. Každý investiční a obchodní tah zahrnuje riziko a čtenáři by měli při rozhodování provést vlastní průzkum.
Názory, myšlenky a názory zde vyjádřené jsou pouze autorem a nemusí nutně odrážet nebo nereprezentovat názory a názory společnosti Cointelegraph.
