A BitMEX kripto -származtatott ügyletek tőzsdéje beleegyezett, hogy akár 100 millió dollárt fizet az Egyesült Államok Commodity Futures Trading Commission (CFTC), valamint a Pénzügyi Bűnöket Végrehajtó Hálózat (FinCEN) ügyének megoldása érdekében.
A Commodity Futures Trading Commission keddi közleményében azt mondta, hogy a New York -i déli kerület amerikai járásbírósága beleegyező határozatot hozott a HDR Global Trading Limited, a 100x Holding Limited, az ABS Global Trading Limited, a Shine Effort Inc Limited és a HDR Global Services számára Korlátozott, hogy a BitMEX platform illegális üzemeltetésével vádolják.
A legjobb üzleti robotjaink
A CFTC-vel és a FinCEN-nel kötött megállapodás részeként a BitMEX 100 millió dolláros polgári pénzbüntetést fizet „a kriptovaluta kereskedési platform illegális működtetése és a pénzmosás elleni szabálysértések miatt”. Ezenkívül a társaságnak független tanácsadót kell felvennie, hogy történeti elemzést készítsen tranzakcióiról annak megállapítására, hogy nem jelentette -e megfelelően a gyanús tevékenységet.
"Ez az eset megerősíti azt az elvárást, hogy a digitális eszközök ágazata, mivel továbbra is a piaci szereplők szélesebb körét érinti, komolyan veszi a szabályozott pénzügyi ágazatban vállalt felelősségét, valamint a megfelelési kultúra fejlesztésére és betartására vonatkozó kötelezettségeit" - mondta a CFTC. szék Rostin Behnam. „A CFTC azonnali lépéseket tesz, ha a CFTC joghatósági piacait érintő tevékenységek ügyfél- és fogyasztóvédelmi aggályokat vetnek fel.”
Bár a CFTC közleménye megemlítette, hogy a megegyezés Arthur Hayes korábbi vezérigazgatóval és a cég más vezetőivel szemben indított ügyből ered, az egyének továbbra is vádat emelhetnek a banktitokról szóló törvény állítólagos megsértése miatt. A BitMEX társalapítóinak szóvivője szerint Hayes, Ben Delo és Sam Reed nem részes felei voltak a CFTC-nek és a FinCEN-nek. Hayes 10 millió dolláros óvadék ellenében szabadulhat azóta, hogy áprilisban megadta magát az amerikai hatóságoknak, míg a volt vezetők egy részének tárgyalása a tervek szerint 2022 márciusában kezdődik.
„A BitMEX lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy a megfelelő ügyfél -átvilágítás nélkül hozzáférhessenek platformjához, és származtatott ügyleteket folytassanak - csak e -mail címet gyűjtsenek össze, és elmulasztották ellenőrizni az ügyfél személyazonosságát” - mondta a Pénzügyi Bűnöket Védő Hálózat. „Annak ellenére, hogy a BitMEX nyilvánosan kijelentette, hogy platformja nem üzleti tevékenységet folytat amerikai személyekkel, a FinCEN megállapította, hogy a BitMEX nem hajtotta végre a megfelelő irányelveket, eljárásokat és belső ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megvizsgálja azokat az ügyfeleket, akik virtuális magánhálózatot használnak a kereskedelmi platform eléréséhez és megkerülik az internetprotokoll figyelését . ”
A FinCEN szerint a BitMEX nem tartotta fenn a megfelelő pénzmosás elleni biztosítékokat, és több mint hat éve jelentett 588 gyanús tevékenységet a kormányhivatalnak. A FinCEN azt állította, hogy a tőzsde legalább 209 millió dollárt bonyolított le tranzakciókkal „ismert darknet piacokkal vagy nem regisztrált pénzszolgáltató vállalkozásokkal, amelyek keverési szolgáltatásokat nyújtanak”.
Összefüggő:A bíró szidja a BitMEX peres felpereseit, akik kriptográfiai „alapismeretek” órákat kínáltak neki
A 2020 októberében először felhozott vádakat követően a BitMEX bejelentette, hogy fel kívánja erősíteni pénzmosás elleni és kereskedelmi felügyeleti protokolljait. Januártól a tőzsde azt mondta, hogy javította az Ön ismeri ügyfeleit képességeit, és arról számolt be, hogy az összes korábban nyitott, ellenőrizetlen számlával rendelkező pozíciót bezárták.
„Nagyon örülünk, hogy ezt magunk mögött hagyhatjuk” - mondta Alexander Höptner, a BitMEX vezérigazgatója. „Rendkívül komolyan vesszük feladatainkat, és továbbra is aktívan együttműködünk a világ minden tájáról érkező szabályozókkal annak biztosítása érdekében, hogy pozitív szerepet játsszunk e rendkívüli eszközosztály jövőjének kialakításában.”
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
