Crypto-derivatenbeurs BitMEX is overeengekomen om tot $ 100 miljoen te betalen om een zaak van de United States Commodity Futures Trading Commission, of CFTC, en het Financial Crimes Enforcement Network, of FinCEN, op te lossen.
In een aankondiging van dinsdag zei de Commodity Futures Trading Commission dat de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York een toestemmingsbevel had gegeven voor HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited en HDR Global Services Beperkt om te worden aangeklaagd voor het illegaal exploiteren van het BitMEX-platform.
Onze beste handelsrobots
Als onderdeel van de schikking met zowel de CFTC als FinCEN, zal BitMEX een civiele geldboete van $ 100 miljoen betalen "voor het illegaal exploiteren van een cryptocurrency-handelsplatform en schendingen van het witwassen van geld." Bovendien moet het bedrijf een onafhankelijke adviseur inhuren om een historische analyse van zijn transacties uit te voeren om te bepalen of het verdachte activiteiten niet correct heeft gemeld.
"Deze zaak versterkt de verwachting dat de digitale activa-industrie, aangezien deze een bredere pool van marktdeelnemers blijft raken, haar verantwoordelijkheden in de gereguleerde financiële sector en haar plichten om een cultuur van naleving te ontwikkelen en na te leven serieus neemt", aldus waarnemend CFTC. voorzitter Rostin Behnam. "De CFTC zal onmiddellijk actie ondernemen wanneer activiteiten die van invloed zijn op de jurisdictiemarkten van de CFTC aanleiding geven tot bezorgdheid over de bescherming van klanten en consumenten."
Hoewel de CFTC-aankondiging vermeldde dat de schikking voortkwam uit de zaak tegen voormalig CEO Arthur Hayes en andere leidinggevenden van het bedrijf, zullen de personen waarschijnlijk nog steeds worden aangeklaagd wegens vermeende schendingen van de Bank Secrecy Act. Volgens een woordvoerder van de medeoprichters van BitMEX waren Hayes, Ben Delo en Sam Reed geen partijen bij de schikking van de CFTC en FinCEN. Hayes is op borgtocht van $ 10 miljoen vrijgelaten sinds hij zich in april aan de Amerikaanse autoriteiten heeft overgegeven, terwijl het proces tegen enkele van de voormalige leidinggevenden in maart 2022 begint.
"BitMEX stelde klanten in staat om toegang te krijgen tot zijn platform en handel in derivaten uit te voeren zonder gepaste klantenonderzoek - alleen een e-mailadres verzamelen en de identiteit van de klant niet verifiëren", aldus het Financial Crimes Enforcement Network. “Ondanks de publieke verklaring van BitMEX dat zijn platform geen zaken deed met Amerikaanse personen, ontdekte FinCEN dat BitMEX er niet in slaagde om het juiste beleid, procedures en interne controles te implementeren om te screenen op klanten die een virtueel particulier netwerk gebruiken om toegang te krijgen tot het handelsplatform en om internetprotocolbewaking te omzeilen .”
Volgens FinCEN heeft BitMEX gedurende meer dan zes jaar geen adequate waarborgen tegen het witwassen van geld gehandhaafd en 588 gevallen van verdachte activiteit aan de overheidsinstantie gemeld. FinCEN beweerde dat de uitwisseling ten minste $ 209 miljoen aan transacties heeft uitgevoerd met "bekende darknet-markten of niet-geregistreerde geldservicebedrijven die mengservices aanbieden."
Verwant:Rechter berispt BitMEX-rechtszaak eisers voor het aanbieden van hem crypto 'basis' lessen
Na de aanklacht die in oktober 2020 voor het eerst werd ingediend, kondigde BitMEX plannen aan om zijn protocollen voor antiwitwaspraktijken en handelsbewaking te versterken. In januari zei de exchange dat het zijn Know Your Customer-mogelijkheden had verbeterd en meldde dat alle eerder openstaande posities van niet-geverifieerde accounts waren gesloten.
"We zijn erg blij dat we dit achter ons kunnen laten", zegt BitMEX-CEO Alexander Höptner. "We nemen onze verantwoordelijkheden uiterst serieus en zullen actief blijven samenwerken met regelgevers over de hele wereld om ervoor te zorgen dat we een positieve rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van deze buitengewone activaklasse."
Blijf lezen op CoinTelegraph
