Burza kryptoderivátů BitMEX souhlasil s zaplacením až 100 milionů dolarů za vyřešení případu americké komise pro obchodování s komoditními futures nebo CFTC a sítě pro vymáhání finančních zločinů nebo FinCEN.
V úterním oznámení Komise pro obchodování s komoditními futures uvedla, že americký okresní soud pro jižní obvod New Yorku zadal souhlas se společnostmi HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited a HDR Global Services Omezeno na obvinění z nezákonného provozu platformy BitMEX.
Naši nejlepší obchodní roboti
V rámci vypořádání s CFTC i FinCEN zaplatí BitMEX občanskou peněžitou pokutu ve výši 100 milionů dolarů „za nezákonné provozování platformy pro obchodování s kryptoměnami a porušování pravidel praní peněz“. Kromě toho bude společnost povinna najmout nezávislého konzultanta, který provede historickou analýzu jejích transakcí a určí, zda řádně nenahlásila podezřelou aktivitu.
"Tento případ posiluje očekávání, že průmysl digitálních aktiv, jak se i nadále dotýká širší skupiny účastníků trhu, bere vážně svou odpovědnost v regulovaném finančním odvětví a své povinnosti rozvíjet a dodržovat kulturu dodržování předpisů," řekl jednající CFTC židle Rostin Behnam. "CFTC podnikne okamžitá opatření, pokud činnosti ovlivňující trhy s jurisdikcemi CFTC vzbudí obavy o ochranu zákazníků a spotřebitelů."
Ačkoli oznámení CFTC uvádělo, že vypořádání pocházelo z případu proti bývalému generálnímu řediteli Arthurovi Hayesovi a dalším vedoucím pracovníkům ve společnosti, jednotlivci stále pravděpodobně budou čelit obvinění z údajného porušení zákona o bankovním tajemství. Podle mluvčího spoluzakladatelů BitMEX Hayes, Ben Delo a Sam Reed nebyli stranami dohody CFTC a FinCEN. Od odevzdání se americkým úřadům v dubnu byl Hayes osvobozen na kauci 10 milionů dolarů, přičemž soud s některými z bývalých vedoucích pracovníků by měl začít v březnu 2022.
"BitMEX umožnil zákazníkům přístup na jeho platformu a provádět obchodování s deriváty bez náležité péče o zákazníka - shromažďování pouze e -mailové adresy a selhání ověření identity zákazníka," uvedla síť pro prosazování finančních zločinů. "Navzdory veřejnému prohlášení společnosti BitMEX o tom, že její platforma neprovádí obchody s americkými osobami, společnost FinCEN zjistila, že společnost BitMEX neprovedla vhodné zásady, postupy a interní kontroly pro zákazníky, kteří používají virtuální privátní síť k přístupu na obchodní platformu a obcházejí monitorování internetového protokolu." . ”
Podle FinCEN BitMEX nedodržel adekvátní záruky proti praní špinavých peněz a nahlásil 588 případů podezřelé činnosti vládní agentuře více než šest let. FinCEN tvrdil, že burza uskutečnila nejméně 209 milionů dolarů v transakcích se „známými trhy darknet nebo neregistrovanými společnostmi poskytujícími směnárenské služby“.
Příbuzný:Soudce nadává žalobcům BitMEX za to, že mu nabízeli základní lekce kryptoměny
V návaznosti na poplatky poprvé vznesené v říjnu 2020 společnost BitMEX oznámila plány na posílení protokolů proti praní peněz a dohledu nad obchodem. V lednu burza uvedla, že zlepšila své schopnosti Poznej svého zákazníka, a oznámila, že všechny dříve otevřené pozice držené neověřenými účty byly uzavřeny.
"Jsme velmi rádi, že to máme za sebou," řekl generální ředitel BitMEX Alexander Höptner. "Bereme svou odpovědnost extrémně vážně a budeme se i nadále aktivně spojovat s regulačními orgány na celém světě, abychom zajistili, že budeme hrát pozitivní roli při vytváření budoucnosti této mimořádné třídy aktiv."
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
