A Bank of Israel pénteken közzétette a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (AML/CFT) kockázatkezeléséről szóló rendelettervezetet a kripto-fiat tranzakciókat elősegítő bankok számára.
A lépés arra utal, hogy az izraeli kormány készül a bankok és a virtuális valutaszolgáltatók (VASP) közötti kapcsolat legalizálására és szabályozására. A dokumentum az ügyfelek digitális eszközökkel kapcsolatos fokozott elkötelezettségét említi az új politika indokaként:
A legjobb üzleti robotjaink
„Tekintettel a virtuális valutákkal kapcsolatos ügyfelek aktivitásának növekedésére, és az ebből eredően az ügyfelek pénzátutalási kérelmeinek növekedésére [...] a Bankfelügyelet a mai napon körlevél tervezetet tett közzé az ügyfeleknek nyújtott pénzeszközökből származó AML/CFT kockázatok kezeléséről. virtuális pénznemekből származó tevékenységhez kapcsolódó fizetési szolgáltatások.
A szabályozó hangsúlyozza a digitális eszközökkel kapcsolatos tranzakciók „magas potenciális kockázatát” a digitális pénztárcák anonimitása miatt, és hangsúlyozza a pénzazonosítási mechanizmusok kialakításának szükségességét. Egyelőre ez a feladat két fő részre oszlik: szigorú kockázatelemzések elvégzésére, valamint „a virtuális valuta vásárlásához felhasznált pénz forrásának és a virtuális valuta áthaladásának útjának” tisztázása a vásárlás és a fiat-ba való átváltás között.
A közleményből kiderül, hogy a bankok csak a Tőkepiaci, Biztosítási és Takarékpénztári felügyelet által kiadott pénzügyi eszközszolgáltatási engedéllyel rendelkező szervezetekkel foglalkozhatnának.
A módosítási tervezetet elküldték a Bankügyi Tanácsadó Testületnek, amely további információkkal szolgál, amelyeket a nyilvános kommentárokkal együtt az Izrael jegybankja is figyelembe vesz majd az iránymutatások véglegesítése során.
2021 novemberében az izraeli kormány kötelezte a VASP-ket, hogy szerezzenek működési engedélyt az Izraeli Értékpapír Hatóságtól és a Tőkepiaci, Biztosítási és Megtakarítási Hatóságtól. A bankoknak szóló AML/CFT irányelvek előterjesztésével a nemzet még közelebb kerül a digitális eszköztranzakciók átfogó keretrendszerének megszerzéséhez.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
