Az egyesült államokbeli Coinbase kriptotőzsde a kriptovaluták használatát javasolta a gazdasági szankciók betartásának biztosítására. Ez az ajánlás a hagyományos pénzügyi infrastruktúrák által lehetővé tett fiat valuták tisztára mosásának és szankciók elkerülésének egyszerűségére hívja fel a figyelmet.
A Coinbase jogi vezérigazgató-helyettese, Paul Grewal által írt blog az orosz-ukrán konfliktus közepette bevezetett globális szankciók növekvő skálájáról beszél. A kriptotőzsde támogatta a kormány azon döntését, hogy szankciókat szab ki egyénekre és területekre, kiemelve annak fontosságát a „nemzetbiztonság előmozdításában és a jogellenes agresszió visszaszorításában”.
A legjobb üzleti robotjaink
Grewal rámutat, hogy a kormányok által az évek során bevezetett szankciók ellenére a fiat valuta hagyományos pénzintézeteken keresztül történő mosása továbbra is a legkeresettebb módszer a szankciók elkerülésére:
„Azáltal, hogy fedőcégeken keresztül bonyolítanak le tranzakciókat, ismert adóparadicsomokba építkeznek be, és kihasználják az átláthatatlan tulajdonosi struktúrákat, a rossz szereplők továbbra is fiat valutát használnak az alapok mozgásának elfedésére.”
Másrészt Grewal azzal érvelt, hogy a digitális eszközökkel kapcsolatos tranzakciók eredendően nyilvánosak, nyomon követhetők és állandóak – ez egy fontos jellemző, amelyet a kormányzó hatóságok felhasználhatnak az adócsalás észlelésére és megakadályozására.
Emellett Jake Chervinsky prominens kriptojogász arra is rámutatott, miért lehetetlen, hogy a kormányok kriptovalutákat alkalmazzanak a szankciók kijátszására. Ugyanezt elismerve Grewal kijelentette, hogy a szankciókat ellensúlyozni szándékozó szereplőknek „gyakorlatilag beszerezhetetlen mennyiségű digitális eszközre lesz szükségük”, hozzátéve:
„Ennek eredményeként a nagy tranzakciók nyílt és transzparens kriptotechnológiával való eltakarása sokkal nehezebb lenne, mint más bevált módszerek (például fiat, művészet, arany vagy egyéb eszközök használata).
A Coinbase által a globális szankcióprogram végrehajtása érdekében tett proaktív intézkedések közé tartozik a megjelölt entitások hozzáférésének blokkolása a regisztrációs folyamat során, a kijátszási kísérletek észlelése és a fenyegetések előrejelzése egy kifinomult blokklánc-elemző program segítségével.
Sőt, más kriptovállalkozások is lépéseket tettek a kriptovaluták használatának további visszaszorítására az Egyesült Államok kormánya által javasolt szankciók alapján. Például a Satoshi Labs, egy prágai székhelyű kriptopénztárca-szolgáltató bejelentette, hogy leállítja a kriptopénztárcák Oroszországba történő szállítását. A Satoshi Labs szóvivője, Kristýna Mazánkov elmondta, hogy bár a Bitcoin (BTC) apolitikus, a kriptopénztárcák oroszországi szállításának korlátozása azért történt, mert „a vállalat alkalmazottainak olyan kapcsolatai vannak a konfliktussal, amely személyessé teszi azt”.
Amellett, hogy segítik a bűnüldöző szerveket az átlátható blokkláncon keresztüli gyanús tevékenységek nyomon követésében, a kriptovaluták létfontosságú szerepet játszanak az egyének magánéletének védelmében – ez az elv a hagyományos pénzügyi rendszerben létezik. Grewal így foglalta össze:
„Úgy gondoljuk, hogy egyensúlyba tudjuk hozni ezeket az érdekeket, ha továbbra is támogatjuk a bűnüldözési erőfeszítéseket, miközben támogatjuk az egyének magánéletét tiszteletben tartó szakpolitikai kereteket.”
Összefüggő:New York állam fokozza a blokklánc-felügyeletet a szankciók érvényesítése érdekében
Március első hetében a New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériuma (DFS) bejelentette egy blokklánc alapú technológia bevezetését a folyamatban lévő globális szankciók további érvényesítése érdekében.
Amint a Cointelegraph beszámolt róla, a DFS azt tervezi, hogy felgyorsítja a további blokklánc-elemzési technológia beszerzését, hogy segítsen azonosítani a DFS-engedéllyel rendelkező virtuális valutákkal foglalkozó üzletekhez kötődő orosz magánszemélyeket és jogi személyeket.
Olvassa tovább a Cointelegraph-tal
