Der selbstbeschriebene „Bitcoin King“, Claudio Oliveira, wurde von der brasilianischen Bundespolizei festgenommen und angeklagt, weil er angeblich ein 1,5 Milliarden Reais (ungefähr 300 Millionen US-Dollar) Betrugsprogramm mit Krypto inszeniert hat.
Oliveria war Präsident der Bitcoin Banco Group, einer brasilianischen Krypto-Brokerfirma, die seit 2019 untersucht wird und behauptet, 7.000 BTC an Investorengeldern verloren zu haben.
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Laut einer groben Übersetzung einer Pressemitteilung vom 5. Juni hat die Bundespolizei der Metropolregion Curitiba Oliveira und anderen Mitgliedern der Bitcoin Banco Group einen präventiven Haftbefehl, vier vorläufige Haftbefehle und 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle zugestellt.
Berichten zufolge lockte die Bitcoin Banco Group Investoren mit dem Versprechen exorbitanter täglicher Renditen. Laut Polizei begannen Anfang 2019 die Alarmglocken zu läuten, als die Plattform anfing, Auszahlungsanträge zu blockieren.
Die Plattform behauptete, sie sei im Mai 2019 gehackt worden, konnte aber Berichten zufolge keine Beweise für die Behauptung vorlegen. Am 6. Juni ordnete ein Richter der Firma an, Beweise für den Hackerangriff vorzulegen, nachdem ein ehemaliger Mandant eine Klage gegen die Firma eingereicht hatte. Im Juli einigte sich die Kanzlei mit der Klägerin.
Bis September wurden ihre Konten von den Gerichten eingefroren, da sie mit mehr als 200 Klagen von verärgerten Investoren konfrontiert waren, von denen schätzungsweise mehr als 20.000 Investoren betroffen waren.
Infolge des mutmaßlichen Hacks beantragte die Bitcoin Banco Group bei einem Insolvenzgericht in Curitiba eine gerichtliche Beitreibung – eine Vereinbarung mit den lokalen Behörden zur Reorganisation der Finanzen und zur Zahlung von Gläubigern, um eine Insolvenz zu vermeiden.
Obwohl die Bitcoin Banco Group eine gerichtliche Beitreibung beantragt hat, hat die Firma Berichten zufolge ihre Geschäfte wie gewohnt betrieben und ihre Verpflichtungen gegenüber dem Insolvenzgericht vernachlässigt – einschließlich der Nichtrückzahlung von Gläubigern. Die Plattform suchte sogar weiterhin nach neuen Kunden und startete „öffentliche Verträge über gemeinsame Anlagen“, die sie nicht bei der brasilianischen Wertpapierkommission registriert hatte.
Die Untersuchung der Bitcoin Banco Group, die als "Operation Daemon" bezeichnet wird, ergab, dass die Gelder der Anleger "entsprechend den Interessen des Anführers der kriminellen Organisation umgeleitet" wurden.
Eine durchgesickerte Steuererklärung aus dem Jahr 2018 zeigte, dass Oliveira damals 25.000 BTC und 14 brasilianische Immobilien in seinem Vermögen beansprucht hatte.
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Oliveria wird wegen Insolvenzverbrechen, Unterschlagung, Geldwäsche und Betrieb einer kriminellen Organisation in Brasilien angeklagt.
Die Untersuchung ergab auch, dass der „Bitcoin King“ möglicherweise ähnliche Systeme in den USA und Europa betrieben hat.
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