BBC Russia hat berichtet, dass Dmitry Vasiliev, der ehemalige Chef der russischen Kryptowährungsbörse Wex, in Warschau, Polen, festgenommen wurde.
Wex, das früher als BTC-e bekannt war, war in den frühen Tagen der Kryptowährungsbranche eine bekannte "dunkle" Börse. Es soll Gelder für zahlreiche hochkarätige Krypto-Hacks gewaschen haben, darunter den berüchtigten Mt. Gox-Vorfall.
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Obwohl Vasiliev innerhalb der polnischen Gerichtsbarkeit als unschuldig gilt, haben andere Länder wie Kasachstan ein offenes Betrugsverfahren gegen die schwer fassbare Person geführt und als solche Berichten zufolge Gespräche über die Möglichkeit einer Auslieferung geführt.
Es wird davon ausgegangen, dass Vasiliev am 11. August von polnischen Behörden festgenommen wurde, aber die Nachricht wurde erst am 17. September von der polnischen Zeitung Wyborcza aufgedeckt.
Vasiliev soll bis zu dessen Schließung im Sommer 2017 als Angestellter von BTC-e den Handel für chinesische Investoren erleichtert haben. Alexander Vinnik, der angebliche Chef von BTC-e, wurde angeklagt, über sechs Jahre lang über 4 Milliarden Dollar in Bitcoin gewaschen zu haben. Anschließend wurde er in Griechenland festgenommen und von den US-Behörden untersucht.
Einige Monate nach Vinniks Verhaftung trat Vasiliev als Direktor der umbenannten Börse Wex auf, die bis zum Ende des Kalenderjahres ihren Platz in der Liste der Top-10-Börsen mit einem täglichen Handelsumsatz von 80 Millionen US-Dollar festigte.
Aber etwas mehr als ein Jahr später setzte Binance Wex wegen angeblicher Geldwäschepraktiken auf die schwarze Liste – eine Entscheidung, die schließlich zum Untergang der Börse führen würde.
Im Jahr 2019 wurde Vasiliev von italienischen Behörden festgenommen, aber bald freigelassen, nachdem bekannt wurde, dass beim Auslieferungsersuchen Fehler gemacht wurden.
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