BBC Russia poinformowało, że Dmitrij Wasiliew, były szef rosyjskiej giełdy kryptowalut Wex, został aresztowany w Warszawie.
Wex, wcześniej znany jako BTC-e, był dobrze znaną „ciemną” giełdą we wczesnych dniach branży kryptowalut. Podobno wyprał fundusze na liczne głośne włamania do kryptowalut, w tym znany incydent na Mt.Gox.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Chociaż Wasiliew jest uważany za niewinnego w polskiej jurysdykcji, inne kraje, takie jak Kazachstan, mają otwartą sprawę o oszustwo przeciwko nieuchwytnej postaci i jako takie podobno zaangażowały się w dyskusje dotyczące możliwości ekstradycji.
Wiadomo, że Wasiljew został zatrzymany przez polskie władze 11 sierpnia, ale polska gazeta „Wyborcza” odkryła tę wiadomość dopiero 17 września.
Wasiliew rzekomo ułatwiał transakcje dla chińskich inwestorów jako pracownik BTC-e aż do jego zamknięcia latem 2017 roku. Alexander Vinnik, rzekomy szef BTC-e, został oskarżony o pranie ponad 4 miliardów dolarów w Bitcoinie w ciągu sześciu lat. Został następnie aresztowany w Grecji i był przedmiotem śledztwa prowadzonego przez władze Stanów Zjednoczonych.
Kilka miesięcy po aresztowaniu Vinnika Wasiliew został dyrektorem przemianowanej giełdy Wex, która pod koniec roku kalendarzowego ugruntowała swoje miejsce na liście Top-10 giełd z dziennym obrotem w wysokości 80 milionów dolarów.
Ale nieco ponad rok później Binance umieściło Wex na czarnej liście za rzekome praktyki prania pieniędzy – decyzja, która ostatecznie doprowadziła do upadku giełdy.
W 2019 r. Wasiliew został aresztowany przez władze włoskie, ale wkrótce został zwolniony po tym, jak ujawniono, że we wniosku o ekstradycję popełniono błędy.
Powiązane: Operatorzy centrów danych „nie mają problemu” z nowym rosyjskim represjonowaniem kryptowalut
Niedawno Bank Rosji rozpoczął współpracę z lokalnymi bankami w celu zawieszenia płatności swoich obywateli na giełdach kryptowalut, podając ochronę klientów przed „emocjonalnymi” zakupami jako powód przymusowej interwencji.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
