BBC Rusland heeft gemeld dat Dmitry Vasiliev, het voormalige hoofd van de Russische cryptocurrency-uitwisseling Wex, is gearresteerd in Warschau, Polen.
Wex, voorheen bekend als BTC-e, was een bekende "donkere" beurs in de begindagen van de cryptocurrency-industrie. Het zou geld hebben witgewassen voor tal van spraakmakende crypto-hacks, waaronder het beruchte incident op de berg Gox.
Onze beste handelsrobots
Hoewel Vasiliev binnen de jurisdictie van Polen als onschuldig wordt beschouwd, hebben andere landen, zoals Kazachstan, een openstaande fraudezaak tegen de ongrijpbare figuur en zijn naar verluidt betrokken bij discussies over de mogelijkheid van uitlevering.
Het is duidelijk dat Vasiliev op 11 augustus werd vastgehouden door de Poolse autoriteiten, maar het nieuws werd pas op 17 september onthuld door de Poolse krant Wyborcza.
Vasiliev zou transacties voor Chinese investeerders als werknemer voor BTC-e hebben gefaciliteerd tot de sluiting in de zomer van 2017. Alexander Vinnik, het vermeende hoofd van BTC-e, werd beschuldigd van het witwassen van meer dan $ 4 miljard in Bitcoin gedurende zes jaar. Hij werd vervolgens gearresteerd in Griekenland en was het onderwerp van een onderzoek door de Amerikaanse autoriteiten.
Een paar maanden na de arrestatie van Vinnik kwam Vasiliev naar voren als directeur van de rebranded beurs, Wex, die tegen het einde van het kalenderjaar zijn plaats in de lijst van Top-10 beurzen zou versterken, met een dagelijkse handelsomzet van $ 80 miljoen.
Maar iets meer dan een jaar later zette Binance Wex op de zwarte lijst wegens vermeende witwaspraktijken - een beslissing die uiteindelijk zou leiden tot de ondergang van de beurs.
In 2019 werd Vasiliev gearresteerd door de Italiaanse autoriteiten, maar werd al snel vrijgelaten nadat bekend werd dat er fouten waren gemaakt in het uitleveringsverzoek.
Gerelateerd: Datacenterbeheerders hebben 'geen probleem' met nieuwe Russische crypto-repressie
Onlangs begon de Bank of Russia samen te werken met lokale banken om de betalingen van haar burgers aan crypto-uitwisselingen op te schorten, waarbij de bescherming van klanten tegen 'emotionele' aankopen werd genoemd als reden voor gedwongen interventie.
Lees verder op CoinTelegraph
