BBC Russia oznámila, že Dmitrij Vasiliev, bývalý šéf ruské kryptoměnové burzy Wex, byl zatčen ve Varšavě v Polsku.
Wex, který byl dříve známý jako BTC-e, byl v počátcích odvětví kryptoměn dobře známou „temnou“ burzou. Údajně bylo vypráno finanční prostředky na četné krypto hackery s vysokým profilem, včetně nechvalně známého incidentu na Mt. Gox.
Naši nejlepší obchodní roboti
Přestože je Vasiliev v polské jurisdikci považován za nevinného, jiné země, jako je Kazachstán, mají otevřený případ podvodu proti nepolapitelné osobě a jako takové se údajně zapojily do diskusí o možnosti vydání.
Rozumí se, že Vasiliev byl zadržen 11. srpna polskými úřady, ale zprávy odhalily až polské noviny Wyborcza 17. září.
Vasiliev údajně usnadňoval obchody čínským investorům jako zaměstnanec s BTC-e až do jeho uzavření v létě 2017. Alexander Vinnik, údajný šéf BTC-e, byl obviněn z praní špinavých peněz v bitcoinech přes 4 miliardy dolarů v průběhu šesti let. Následně byl zatčen v Řecku a byl předmětem vyšetřování amerických úřadů.
Několik měsíců po Vinnikově zatčení se Vasiliev stal ředitelem rebrandingové burzy Wex, která do konce kalendářního roku upevnila své místo v seznamu Top 10 burz s denním obchodním obratem 80 milionů USD.
Ale o něco více než rok později Binance přidala Wex na černou listinu kvůli údajným praktikám praní peněz - rozhodnutí, které nakonec povede k zániku burzy.
V roce 2019 byl Vasiliev zatčen italskými úřady, ale brzy byl propuštěn poté, co vyšlo najevo, že v žádosti o vydání došlo k chybám.
Související: Provozovatelé datových center nemají „žádný problém“ s novým ruským šifrovacím zákrokem
Nedávno Ruská banka začala spolupracovat s místními bankami na pozastavení plateb občanům za kryptoburzy, přičemž jako důvod vynuceného zásahu uvedla ochranu zákazníků před „emocionálními“ nákupy.
Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
