A BBC Russia beszámolója szerint letartóztatták Dmitrij Vasziljevet, a Wex orosz kriptovaluta -tőzsde korábbi vezetőjét a lengyelországi Varsóban.
A Wex, amelyet korábban BTC-e néven ismertek, jól ismert "sötét" tőzsde volt a kriptovalutaipar első napjaiban. Állítólag alapokat mosott számos nagy horderejű kriptográfiai hackelésért, köztük a hírhedt Mt. Gox-incidensért.
A legjobb üzleti robotjaink
Bár Vasziljevet Lengyelország joghatósága alatt ártatlannak tartják, más országok, például Kazahsztán nyitott csalási ügyet indítanak a megfoghatatlan alak ellen, és mint ilyen, állítólag részt vettek a kiadatás lehetőségével kapcsolatos vitákban.
Érthető, hogy Vasziljevet augusztus 11 -én őrizetbe vették a lengyel hatóságok, de a hírt csak a lengyel Wyborcza újság fedte fel szeptember 17 -én.
Vasziljev állítólag megkönnyítette a kereskedést a kínai befektetők számára a BTC-e alkalmazottjaként 2017 nyarának bezárásáig. Alexander Vinniket, a BTC-e állítólagos vezetőjét hat év alatt 4 milliárd dollár feletti Bitcoin-mosással vádolták. Ezt követően Görögországban letartóztatták, és az Egyesült Államok hatóságai vizsgálták.
Néhány hónappal Vinnik letartóztatása után Vasziljev lett az újragondolt tőzsde, a Wex igazgatója, amely a naptári év végére bebizonyította helyét a Top-10 tőzsdék listáján, napi 80 millió dolláros kereskedési forgalommal.
De alig több mint egy évvel később a Binance feketelistára tette Wexet az állítólagos pénzmosási gyakorlatok miatt - ez a döntés végül a tőzsde megszűnését eredményezi.
2019 -ben Vasziljevet letartóztatták az olasz hatóságok, de hamarosan szabadon engedték, miután kiderült, hogy hibákat követtek el a kiadatási kérelemben.
Kapcsolódó: Az adatközpont -üzemeltetőknek „nincs probléma” az új orosz kriptográfiai fellépéssel
A közelmúltban az Orosz Központi Bank együttműködni kezdett a helyi bankokkal annak érdekében, hogy felfüggesszék polgárai számára a kriptovalutákra történő kifizetéseket, az erőszakos beavatkozás indoklásaként az „érzelmi” vásárlásokkal szembeni ügyfélvédelemre hivatkozva.
Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
