Anfang 2018 wurde eine Open-Source-Cyber-Geldplattform BitConnect von ihren Projektträgern eingeklemmt, nachdem sie beschuldigt worden war, Kunden getäuscht zu haben und als Ponzi-Programm zu fungieren. Berichten zufolge verlor letzterer Millionen indischer Rupien.
Als die Untersuchung weiterging, wurden BitConnects "Engel" und der Leiter der indischen Abteilung Divyesh Darji am 19. August auf dem Flughafen von Delhi bei der Ankunft aus Dubai festgenommen. Die Nachrichten berichteten über die MedienFinancial Express mit dem Hinweis auf die Polizei von Gujarat in Indien.
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Darjis Verhaftung ist eine bedeutende Änderung des Szenarios, da nach der Schließung die meisten Kunden der Handelsbörse nicht mehr auffindbar waren.
Darji, einer der "Untraceable" -Patronen von BitConnect, wurde verhaftet
Nach den Worten von Inspektor P G Narwade von CI-Crime der Polizei von Gujarat war Dubai Darjis jüngster Wohnort. Gegen ihn wurde ein Rundschreiben herausgegeben. Die Polizei konnte ihn dank des Berichts der Einwanderungsbehörde verhaften, als Darji auf den Flug von Dubai nach Ahmedabad stieg.
Wie BitConnect angeblich die kleinen Finger der Anleger umschlang
BitConnect wurde 2016 gegründet und hat innerhalb eines Jahres seineerste Münze. Das Unternehmen wurde jedoch Anfang dieses Jahres wegen des Vorwurfs, seine Einleger betrogen zu haben, geschlossen. Innerhalb eines Jahres gab BitConnect 28 Millionen Münzen aus. Davon haben sich 18 Millionen Investoren angesammelt.
Nach der Verhaftung von Darji kündigte Narwade an, dass das Unternehmen Veranstaltungen in Indien organisiert habe, und versprach seinen Teilnehmern hohe Zinssätze für das Stapeln in BitConnect. Der tägliche Zinssatz betrug 1%, versprach das Unternehmen. Nachdem das Unternehmen im Januar dieses Winters geschlossen wurde, lag der Preis seiner Münze bei 362 USD.
Wie aus dem Bericht hervorgeht, hat die Untersuchung gezeigt, dass BitConnect vor seiner Flucht einem Investor eine Anzahl von Bitcoins in Höhe von ca. 163.760 USD abgenommen hat. Aber im Allgemeinen versammelten die "Engel" des Unternehmens Dutzende Millionen von Tausenden von Menschen, die sich in ihre Münzen stapelten.
Wie alles begann. Der gordische Knoten
Die Polizei erfuhr von dem angeblichen Betrug, nachdem Shailesh Bhatt, ein in der indischen Stadt Surat ansässiger Bauunternehmer, behauptete, einige örtliche Polizisten hätten ihn und seinen Geschäftspartner weggetragen und ihre digitalen Vermögenswerte oder Bitcoins im Wert von bis zu 1.300.000 USD herausgefischt.
Indischen Ermittlern zufolge erpresste Bhatt selbst angeblich über 22 Millionen Dollar mit vorgehaltener Waffe von zwei Personen. Letzterer war Satish Kumbhanis Angestellter, der zu den Kunden von BitConnect gehörte. Bhatt stapelte sich auch in BitConnect, aber einmal "Kumbhani & Co." brach die Handelsbörse zusammen, er verlor seine Ersparnisse.
Danach entführte Bhatt, wie CID behauptet, auf Augenhöhe mit seinen Anhängern Kumbhanis Ex-Arbeiter und ließ sie mehr als 2.400 BTC-Einheiten an Bhatts Krypto-Brieftasche senden.
CID begann, jeden Akteur des Falles im Auge zu behalten, nachdem die Informationen aufgetaucht waren. Unerwartet Kumbhani und andere Kunden von BitConnectfallen gelassen der Handelsplatz und verschwand spurlos. So wurden Kunden enttäuscht, da sie ihr virtuelles Vermögen nicht mehr auszahlen oder die Beträge elektronisch überweisen konnten.
