Na začátku roku 2018 byla jeho promotéry omezena platforma kybernetických peněz s otevřeným zdrojovým kódem BitConnect poté, co byla obviněna z klamání klientů a fungování jako Ponziho schéma. Podle zpráv posledně jmenovaný ztratil miliony indických rupií.
Jak vyšetřování pokračovalo, „anděl“ BitConnect a vedoucí jeho indického oddělení Divyesh Darji byli zatčeni 19. srpna na letišti v Dillí po příletu z Dubaje. Zprávy informovaly o mediálním výstupuFinanční expres s odkazem na gudžarátskou policii v Indii.
Naši nejlepší obchodní roboti
Darjiho zatčení je významnou změnou ve scénáři, protože po vypnutí většiny patronů obchodní burzy nebylo možné dohledat.
Darji, jeden z „neprozraditelných“ patronů BitConnectu, zatčen
Podle slov inspektora P G Narwade z CI-Crime gudžarátské policie byl Dubaj nedávným životním místem Darji. Proti němu byl vydán vyhlídkový oběžník. Policii se ho podařilo zatknout díky zprávě imigračního oddělení, jakmile se Darji dostal na let z Dubaje do Ahmedabadu.
Jak BitConnect údajně stočil malé prsty investorů
Společnost BitConnect, založená v roce 2016, vydala v jednom roce svéprvní mince. Na začátku letošního roku však byl podnik uzavřen kvůli obvinění z podvádění vkladatelů. Za rok BitConnect emitoval 28 milionů mincí. Z nich se investoři nahromadili na 18 milionů.
Po zatčení Darjiho Narwade oznámil, že subjekt organizuje akce v Indii a slibuje svým účastníkům vysoké úrokové sazby za hromadění v BitConnect. Společnost slíbila denní úrokovou sazbu 1%. Jakmile byla společnost v lednu letošní zimy zrušena, cena její mince byla 362 $.
Jak uvádí zpráva, sonda ukázala, že před únikem BitConnect vzal od jednoho investora počet bitcoinů rovný přibližně 163 760 USD. Obecně však „andělé“ v podniku shromáždili desítky milionů od tisíců lidí, kteří se hromadili do svých mincí.
Jak to vše začalo. Gordický uzel
Policie se o údajném podvodu dozvěděla poté, co Shailesh Bhatt, stavitel se sídlem v indickém městě Surat, tvrdil, že někteří místní policisté odnesli jeho a jeho spolupracovníka a vylovili jejich digitální aktiva nebo bitcoiny v hodnotě až 1 300 000 $.
Podle indických vyšetřovatelů však sám Bhatt údajně vydíral přes 22 milionů dolarů u hlavně od dvou lidí. Posledně jmenovaným byl zaměstnanec Satisha Kumbhaniho, který byl mezi patrony BitConnect. Bhatt se také nahromadil na BitConnect, ale jednou „Kumbhani & Co.“ rozbil obchodní burzu, přišel o své úspory.
Poté, jak tvrdí CID, Bhatt na stejné úrovni jako jeho únosci unesli Kumbhaniho bývalé pracovníky a donutili je poslat více než 2 400 BTC jednotek do Bhattovy kryptoměny.
CID začal sledovat každého aktéra případu poté, co vyskočila informace. Kumbhani a další patroni BitConnectu nečekaněupustil místo obchodování a beze stopy zmizel. Klienti tak byli zklamáni, protože již nemohli hotovost svá virtuální aktiva nebo převádět částky elektronicky.
