2018 elején egy nyílt forráskódú kiberpénz-platformot, a BitConnect-et szűkítették le a promóterek, miután az ügyfelek megtévesztésével és Ponzi-sémaként működtek. A jelentések szerint ez utóbbi indiai rúpiák millióit vesztette el.
A vizsgálat folytatása közben a BitConnect "angyalát" és annak indiai részlegének vezetőjét, Divyesh Darji-t augusztus 19-én tartóztatták le Delhi repülőterére Dubaiba érkezve. A hír beszámolt a médiárólPénzügyi Express az indiai gudzsarátai rendőrségre hivatkozva.
A legjobb üzleti robotjaink
Darji letartóztatása jelentős változást jelent a forgatókönyvben, mivel a leállítás után a kereskedési tőzsde pártfogóinak nagy része lehetetlenné vált.
Darjit, a BitConnect egyik „követhetetlen” pártfogóját letartóztatták
PG Narwade, a gudzsarátai rendőrség CI-Crime ellenőrének szavai szerint Dubai volt Darji legutóbbi lakóhelye. Ellene egy körzeti körlevelet adtak ki. A rendőrségnek a Bevándorlási Minisztérium bejelentésének köszönhetően sikerült letartóztatnia, miután Darji beszállt a Dubaiból Ahmedabadba tartó járatra.
Hogyan állította fel a BitConnect állítólag a befektetők kis ujjait
A 2016-ban alapított, egy év alatt kiadta a BitConnectelső érme. A vállalkozást azonban ez év elején leállították a betéteseinek megtévesztésével kapcsolatos vádak közepette. Egy éven belül a BitConnect 28 millió érmét bocsátott ki. A befektetők 18 milliót halmoztak fel belőlük.
Darji letartóztatása után Narwade bejelentette, hogy a szervezet eseményeket szervezett Indiában, és magas kamatlábakkal ígérte kísérőinek a BitConnect halmozását. A napi kamatláb 1% -ot tett ki - vállalta a társaság. Miután a céget idén télen januárban megszüntették, érme ára 362 dollár volt.
Mint a jelentés kimondja, a szonda kimutatta, hogy a BitConnect elől való menekülés előtt az egyik befektetőtől körülbelül 163 760 dollárnak megfelelő bitcoinokat vett el. De általában az üzlet "angyalai" több tízmilliót gyűjtöttek össze ezer embertől, akik az érméikbe halmoztak.
Hogy kezdődött az egész. A gordiuszi csomó
A rendőrség azután értesült a feltételezett csalásról, hogy Shailesh Bhatt, az indiai Surat városában található építtető azt állította, hogy néhány helyi rendőr elszállította őt és üzlettársát, és kihalászták digitális eszközeiket vagy bitcoinjaikat 1 300 000 dollár értékben.
Indiai nyomozók szerint azonban maga Bhatt állítólag több mint 22 millió dollárt zsarolt ki fegyverrel két embertől. Ez utóbbi Satish Kumbhani alkalmazottja volt, aki a BitConnect védnökei közé tartozott. Bhatt is felhalmozódott a BitConnect-ben, de egyszer "Kumbhani & Co." lebontotta a kereskedési értékpapírt, elvesztette megtakarításait.
Utána, amint azt a CID állítja, Bhatt a bűneivel egyenrangúan elrabolta Kumbhani volt dolgozóit, és arra késztette őket, hogy több mint 2400 BTC egységet küldjenek Bhatt kriptopénztárcájába.
A CID az információk felbukkanása után figyelni kezdte az ügy minden szereplőjét. Váratlanul Kumbhani és más BitConnect védnökeicsökkent a kereskedési helyszín és nyom nélkül eltűnt. Így az ügyfeleket cserbenhagyták, mivel már nem tudták virtuális vagyonukat készpénzzel kifizetni, vagy az összegeket elektronikus úton átutalni.
