Na początku 2018 roku platforma BitConnect o otwartym kodzie źródłowym została zablokowana przez swoich promotorów po tym, jak została oskarżona o oszukiwanie klientów i działanie jako schemat Ponzi. Według doniesień ten ostatni stracił miliony rupii indyjskich.
W trakcie śledztwa „anioł” BitConnect i szef indyjskiego departamentu Divyesh Darji zostali aresztowani 19 sierpnia na lotnisku w Delhi po przylocie z Dubaju. Wiadomości podały mediaFinancial Express z odniesieniem do policji stanu Gujarat w Indiach.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Aresztowanie Darjiego jest znaczącą zmianą w scenariuszu, ponieważ po zamknięciu większości klientów giełdy nie można było wyśledzić.
Darji, jeden z „niewykrywalnych” patronów BitConnect, aresztowany
Zgodnie ze słowami inspektora P G Narwade z CI-Crime policji Gujarat, Dubaj był ostatnim miejscem zamieszkania Darji. Przeciw niemu wydano okólnik obserwacyjny. Policji udało się go aresztować dzięki raportowi Departamentu Imigracji, gdy Darji dostał się na samolot z Dubaju do Ahmedabadu.
Jak BitConnect rzekomo oszukany przez małe palce inwestorów
Założony w 2016 roku, w ciągu jednego roku BitConnect wydał plikpierwsza moneta. Jednak biznes został zamknięty na początku tego roku z powodu oskarżeń o oszukanie deponentów. W ciągu roku BitConnect wyemitował 28 milionów monet. Inwestorzy zgromadzili z nich 18 milionów.
Po aresztowaniu Darjiego Narwade ogłosił, że podmiot organizuje wydarzenia w Indiach, obiecując swoim uczestnikom wysokie oprocentowanie za piętrzenie BitConnect. Dzienne oprocentowanie wyniosło 1%, firma zobowiązała się. Gdy firma została zamknięta w styczniu tej zimy, cena jej monety wyniosła 362 USD.
Jak stwierdzono w raporcie, sonda wykazała, że przed ucieczką z BitConnect jeden inwestor zabrał liczbę bitcoinów równą około 163 760 USD. Ale ogólnie rzecz biorąc, „aniołowie” biznesu zebrali dziesiątki milionów z tysięcy ludzi, którzy gromadzili swoje monety.
Jak to się wszystko zaczęło. Węzeł gordyjski
Policja dowiedziała się o rzekomym oszustwie po tym, jak Shailesh Bhatt, budowniczy z indyjskiego miasta Surat, twierdził, że miejscowi policjanci wynieśli go i jego wspólnika biznesowego i wyłowili ich cyfrowe aktywa lub bitcoiny o wartości do 1300000 USD.
Jednak według indyjskich śledczych sam Bhatt rzekomo wyłudził ponad 22 miliony dolarów na muszce od dwóch osób. Ten ostatni był pracownikiem Satisha Kumbhaniego, który był jednym z patronów BitConnect. Bhatt również dołączył do BitConnect, ale kiedyś „Kumbhani & Co.” zepsuł giełdę, stracił oszczędności.
Następnie, jak twierdzi CID, Bhatt na równi ze swoimi podżegaczami porwał byłych pracowników Kumbhaniego i zmusił ich do wysłania ponad 2400 jednostek BTC do krypto-portfela Bhatta.
CID zaczął obserwować każdego aktora tej sprawy po tym, jak pojawiły się informacje. Nieoczekiwanie, Kumbhani i inni klienci BitConnectporzucone miejsce handlu i zniknął bez śladu. W ten sposób klienci byli zawiedzeni, ponieważ nie mogli już spieniężyć swoich wirtualnych aktywów ani przelać kwot drogą elektroniczną.
