Vor kurzem Bloomberg Bereits im Dezember 2017 gab bekannt, dass Bitfinex eine der bedeutendsten Handelsplattformen der Welt war von amerikanischen Kontrolleuren gerufen. Später wurde diese Information von Nathaniel Popper, dem Reporter der New York Times, bestätigt, der sich auf eine anonyme Quelle bezog, die mit der Angelegenheit vertraut war.
Ich habe bestätigt, dass die CFTC Bitfinex und Tether vorgeladen hat - obwohl die Vorladung am 6. Dezember, nicht letzte Woche, zugestellt wurde, teilte mir eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle mit. https://t.co/7dWhKLTwg2
- Nathaniel Popper (@nathanielpopper) 30. Januar 2018
Jetzt schlägt der Journalist vor, dass die Preise für Bitcoin „Big Daddy“ und seine Brüder durch die Beschwörung von Bitfinex fälschlicherweise geändert wurden. Und diese Situation lässt Krypto-Investoren nicht unbesorgt.
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Noch bevor die Vorladung berichtet, hatte Bitfinex, von dem angenommen wird, dass es mehr Handel als jede andere Handelsplattform dieser Art betreibt, aufgrund der fleckigen Geschichte von Cyber-Angriffen und trüben Geschäften einen entsetzlichen Ruf. Darüber hinaus ist diese Plattform berüchtigt für Mangel an Klarheit und verwirrende Struktur mit Registrierung in der Karibik, Verwaltung in der EU und Büros in asiatischen Ländern.
In Bezug auf Risse ist es wichtig zu erwähnen, dass das Unternehmen mehrmals mit ihnen konfrontiert war - vor drei und zwei Jahren sowie im letzten Jahr. Insgesamt verlor die Börse über 100 Millionen US-Dollar. Verdächtigerweise hat die Plattform nicht genügend Details zu diesen Cyber-Angriffen aufgedeckt. Bemerkenswerterweise wurde der Austausch nach dem Hack von 2016 sowohl von Wells Fargo als auch von seinen Banken in Taiwan ausgeschlossen.
Derzeit wurde eine Untersuchung in Bezug auf Btfinex durchgeführt, obwohl zunächst nicht aufgedeckt wurde, warum es von der US Commodity Futures Trading Commission vorgeladen wurde.
Was könnte der Grund sein?
"Die Rallye, die es nie gab"
Es ist wichtig zu betonen, dass der CEO von Bitfinex - Jan Ludovicus van der Velde - gleichzeitig eine Position bei Tether innehat, auch als Chief Executive Officer. Tether ist ein bekannter Emittent von Cyber-Token, die jeweils von einem Dollar unterstützt werden.
Gemäß Popper Wenn Sie für die Zeitung schreiben, bedeutet dies, dass neuartige Münzen nur ausgegeben werden, wenn die Anleger Geld in sie stecken. Die Tatsache, dass Tether an die öffentliche Währung der USA gebunden ist, hat viel Glaubwürdigkeit verliehen. Daher setzen die Leute es in großem Umfang für den Kauf von Bitcoin und seinen Produkten ein und bewegen es schnell zwischen Handelsplattformen.
Aber hier ist das Problem. Da es schwierig ist, Tether-Benutzer zu identifizieren und alle inländischen und grenzüberschreitenden Transaktionen zu verfolgen, wurden Anwälte bei der Geldwäsche vorsichtig. Darüber hinaus haben in der letzten Zeit viele Anleger ernsthafte Bedenken hinsichtlich Tether geäußert. Himmlische Summen (gleich Millionen von Dollar) dieser Cyberwährung wurden produziert, aber in den meisten Fällen geschah dies, als die Preise für andere Münzen fielen.
Wie Popper betonte, wurde Tether auf der Bitfinex-Plattform zum Kauf beträchtlicher Mengen von BTC und anderen Kryptos eingesetzt. Der Journalist, der sich auf die Datenanalyse auf der Plattform bezog, stellte fest, dass auf diese Weise die Preise für Cyber-Münzen in die Höhe getrieben wurden.
Joey Krug, Co-Head Investment Officer von Pantera Capital, glaubt, dass der Fall etwas Verdächtiges hatte:
"Dies wurde immer besorgniserregender, denn jedes Mal, wenn die Märkte fielen, haben Sie das Gleiche gesehen. Es könnte bedeuten, dass ein Großteil der Rallye im Dezember und Januar möglicherweise nicht real war."
Allerdings sind nicht alle mit dieser Theorie einverstanden, da sie glauben, dass kleine Händler möglicherweise nur versuchen, Gewinne zu erzielen, wenn die Preise auf dem Markt niedrig sind. Eine solche Meinung hat beispielsweise Jeremy Gardner, geschäftsführender Gesellschafter bei Ausum Ventures. Er sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Bitfinex eine bestimmte Münze verwendet hat, um den Preis von BTC zu reflektieren.
"Wenn sie dies versucht haben, was zutiefst besorgniserregend wäre, ist es schwer vorstellbar, dass eine solche betrügerische Emission in ihrem derzeitigen Volumen den Preis von Bitcoin im Alleingang ankurbeln könnte", sagte Gardner.
Im Gegenteil, Krug von Pantera Capital ist der Ansicht, dass die mit Bitfinex verbundene Münze, wenn sie für Investoren von Interesse wäre, Tether immer noch kaufen wollte, als die Preise auf dem Markt explodierten, aber dies geschah nicht. Gleichzeitig würden sie der Münze nicht immer einen genauen Gewinn von 100 Millionen Dollar wünschen, wie es geschah.
Lose Enden binden?
Ein weiteres umstrittenes Problem bei Bitfinex ist, dass es letzte Woche aufgehört hat, sich mit Friedman zu befassen, einem Unternehmen, mit dem die Börse einen Pakt geschlossen hat, um es zu prüfen und zu beweisen, dass die Praktiken von Tether fair waren. Das Audit sollte in ein paar Monaten abgeschlossen sein, aber Bitfinex hat anscheinend offene Fragen geknüpft. Dieser Fall hat in der Krypto-Community neue Vermutungen ausgelöst. Die Ex-Händlerin bei Goldman Sachs, Jill Carlson, betonte, dass die Tatsache, dass Bitfinew seinen Prüfer aufgegeben habe, ein gefährliches Signal sei.
In der Zwischenzeit ist nicht bekannt, warum US-amerikanische Fluglotsen das Unternehmen gerufen haben. Gleichzeitig hat Bitfinex das Problem noch nicht geklärt.
Wie der Reporter Popper in dem Artikel bemerkte, ist Bitfinex jedoch nur einer der Gründe, die den jüngsten Einbruch des Kryptomarktes auf dem Niveau des Vorgehens Südkoreas und Chinas verursacht haben. Darüber hinaus ist es besser, den letzten nicht zu vergessen hacken Dies geschah bei der in Tokio ansässigen Börse Coincheck, was zum Verlust von NEM-Münzen führte im Wert von insgesamt 530 Millionen US-Dollar.
