Nedávno Bloomberg odhalila, že v prosinci 2017 byla jednou z nejvýznamnějších obchodních platforem na světě - Bitfinex svolané americkými kontroléry. Později tuto informaci potvrdil Nathaniel Popper, reportér The New York Times, který se odvolal na anonymní zdroj, seznámený s touto záležitostí.
Potvrdil jsem, že CFTC předvolával Bitfinex a Tether - ačkoli předvolání bylo doručeno 6. prosince, ne minulý týden, řekl mi zdroj obeznámený s touto záležitostí. https://t.co/7dWhKLTwg2
- Nathaniel Popper (@nathanielpopper) 30. ledna 2018
Novinář nyní naznačuje, že ceny bitcoinu „Big Daddy“ a jeho bratří byly vyvoláním Bitfinexu falešně změněny. A tato situace nezanechává kryptoměnové investory bez obav.
Naši nejlepší obchodní roboti
Ještě předtím, než předvolání předvolalo, získala společnost Bitfinex, o níž se předpokládá, že bude obchodovat více než jakákoli jiná obchodní platforma tohoto typu, kvůli otřesné historii kybernetických útoků a temných obchodů děsivou pověst. Kromě toho byla tato platforma nechvalně známá nedostatek jasnosti a matoucí struktury s registrací v Karibiku, administrativou v EU a kancelářemi v asijských zemích.
Pokud jde o trhliny, je důležité zmínit, že společnost jim čelila několikrát - před třemi a dvěma lety, stejně jako v loňském roce. Celkově směnárna ztratila více než 100 milionů dolarů. Platforma podezřele neodhalila dostatečné podrobnosti týkající se těchto kybernetických útoků. Je však pozoruhodné, že po hacku v roce 2016 byla burza vyloučena společností Wells Fargo a jejími bankami na Tchaj-wanu.
V současné době byla provedena sonda týkající se Btfinexu, ačkoli zpočátku nebylo odhaleno, proč byla obhájena americkou komisí pro obchodování s komoditami s futures.
Co by mohlo být důvodem?
„Rally, která nikdy neexistovala“
Je zásadní zdůraznit, že generální ředitel společnosti Bitfinex - Jan Ludovicus van der Velde - současně zastává pozici ve společnosti Tether, rovněž jako výkonný ředitel. Tether je známý vydavatel kybernetických tokenů, každý podporovaný dolarem.
Podle Popper psaní pro noviny, znamená to, že nové mince jsou vydávány, pouze pokud do nich investoři nashromáždí peníze. Skutečnost, že je Tether vázán na veřejnou měnu USA, dává hodně důvěryhodnosti. Lidé jej proto široce zaměstnávají pro nákup bitcoinů a jejich podobných produktů a rychle jej pohybují mezi obchodními platformami.
Ale tady je tah. Protože je obtížné identifikovat uživatele Tetheru a sledovat všechny domácí a přeshraniční transakce, právníci začali být ohledně praní peněz opatrní. Navíc v poslední době vyjadřuje spousta investorů ohledně společnosti Tether vážné obavy. Byly vyprodukovány nebeské částky (rovnající se milionům dolarů) této kybernetické měny, ale ve většině případů k tomu došlo, když ceny ostatních mincí klesaly.
Jak Popper zdůraznil, Tether byl použit na platformě Bitfinex pro nákup značného množství BTC a dalších kryptoměn. Novinář s odkazem na analýzu dat na platformě zjistil, že tímto způsobem byly ceny kybernetických mincí vyzvány k prudkému vzestupu.
Investiční ředitel společnosti Pantera Capital, Joey Krug, se domnívá, že v případě bylo něco podezřelého:
„To se stávalo stále více znepokojivějším, protože pokaždé, když trhy klesly, jste viděli, jak se děje totéž. Mohlo by to znamenat, že spousta shromáždění v prosinci a lednu možná nebyla skutečná.“
I když ne každý s touto teorií souhlasí, protože věří, že malí obchodníci se mohou jen snažit získat výdělky, když jsou ceny na trhu nízké. Například takový názor má Jeremy Gardner, řídící partner ve společnosti Ausum Ventures. Říká, že je nepravděpodobné, že Bitfinex použil určitou minci k dozvukování ceny BTC.
„Pokud se o to pokusili, což by se hluboce týkalo, je těžké si představit, že taková podvodná emise při současném objemu by mohla jednou rukou zvýšit cenu bitcoinu,“ uvedl Gardner.
Naopak společnost Ktera společnosti Pantera Capital věří, že pokud by mince připojené k Bitfinexu byly předmětem zájmu investorů, stále by chtěli koupit Tether, když ceny na trhu prudce vzrostly, ale nestalo se tak. Současně by si nepřejí, aby mince minula s přesným ziskem 100 milionů dolarů, jak se to stalo.
Vázání volných konců?
Další kontroverzní otázkou týkající se Bitfinexu je, že minulý týden přestala jednat se společností Friedman, se kterou burza uzavřela smlouvu o jejím auditu a důkazech, že Tetherovy praktiky byly spravedlivé. Audit měl být dokončen za několik měsíců, ale Bitfinex, jak se zdá, svázal volné konce. Tento případ vyvolal nové kryptoměny v krypto komunitě. Bývalá obchodnice ve společnosti Goldman Sachs Jill Carlson zdůraznila, že skutečnost, že se společnost Bitfinew vzdala svého auditora, je nebezpečný signál.
Mezitím zůstává neznámé, proč američtí kontroloři svolali společnost. Bitfinex zároveň dosud problém nevyjasnil.
Jak však v článku poznamenal reportér Popper, Bitfinex je pouze jedním z důvodů, které způsobily propad nedávného kryptotrhu na stejné úrovni jako tvrdý zásah Jižní Koreje a Číny. Kromě toho je lepší nezapomenout na poslední zaseknout došlo k tokijské burze Coincheck, která vedla ke ztrátě NEM mincí v celkové hodnotě 530 milionů $.
