Niet lang geleden Bloomberg onthulde dat in december 2017 een van de belangrijkste handelsplatforms ter wereld - Bitfinex - was opgeroepen door Amerikaanse controllers. Later werd deze informatie bevestigd door Nathaniel Popper, verslaggever van The New York Times, die naar een anonieme bron verwees en op de hoogte was van de kwestie.
Ik heb bevestigd dat de CFTC Bitfinex en Tether heeft gedagvaard - hoewel de dagvaarding op 6 december werd afgeleverd, niet vorige week, vertelde een bron die bekend was met de zaak. https://t.co/7dWhKLTwg2
- Nathaniel Popper (@nathanielpopper) 30 januari 2018
Nu suggereert de journalist dat de prijzen van ‘Big Daddy’ bitcoin en zijn broeders ten onrechte zijn gewijzigd door de opgeroepen Bitfinex. En deze situatie laat crypto-investeerders niet onbezorgd.
Onze beste handelsrobots
Zelfs voordat de dagvaarding werd gemeld, kreeg Bitfinex, waarvan wordt aangenomen dat het meer handel heeft dan enig ander handelsplatform van dit type, een ontstellende reputatie vanwege de gevlekte geschiedenis van cyberaanvallen en duistere bedrijven. Bovendien is dit platform berucht om gebrek aan duidelijkheid en verwarrende structuur met registratie in het Caribisch gebied, administratie in de EU en bureaus in Aziatische landen.
Met betrekking tot scheuren is het cruciaal om te vermelden dat het bedrijf ze verschillende keren heeft meegemaakt - drie en twee jaar geleden, evenals vorig jaar. Over het geheel genomen verloor de beurs meer dan $ 100 miljoen. Verdacht genoeg heeft het platform onvoldoende details over deze cyberaanvallen ontdekt. Maar opmerkelijk genoeg werd de uitwisseling na de hack van 2016 uitgesloten door Wells Fargo en zijn banken in Taiwan.
Momenteel is er een onderzoek gedaan naar Btfinex, hoewel aanvankelijk niet werd ontdekt waarom het werd gedagvaard door de US Commodity Futures Trading Commission.
Wat zou de reden kunnen zijn?
‘De bijeenkomst die nooit heeft bestaan’
Het is cruciaal om te benadrukken dat de CEO van Bitfinex - Jan Ludovicus van der Velde - tegelijkertijd een functie bekleedt bij Tether, ook als CEO. Tether is een bekende uitgever van cybertokens, elk ondersteund door een dollar.
Volgens Popper schrijven voor de krant, betekent dit dat nieuwe munten alleen worden uitgegeven als investeerders er geld in steken. Het feit dat Tether gebonden is aan de openbare valuta van de VS, heeft veel geloofwaardigheid gegeven. Daarom hebben mensen het op grote schaal gebruikt voor het kopen van bitcoin en zijn soortgenoten, waardoor het snel tussen handelsplatforms wordt verplaatst.
Maar hier is het probleem. Omdat het een uitdaging is om Tether-gebruikers te identificeren en alle binnenlandse en grensoverschrijdende transacties te volgen, begonnen advocaten voorzichtig te zijn met het witwassen van geld. Bovendien hebben veel investeerders de afgelopen tijd hun ernstige bezorgdheid geuit over Tether. Hemelse sommen (gelijk aan miljoenen dollars) van deze cybervaluta werden geproduceerd, maar in de meeste gevallen gebeurde het wanneer de prijzen van andere munten daalden.
Zoals Popper benadrukte, werd Tether op het Bitfinex-platform toegepast voor het kopen van aanzienlijke hoeveelheden BTC en andere crypto's. De journalist, verwijzend naar data-analyse op het platform, kwam erachter dat op deze manier de prijzen van cybermunten omhoog gingen.
Joey Krug, co-head investment officer van Pantera Capital, gelooft dat er iets verdachts aan de hand was:
"Dit werd steeds zorgwekkender, want elke keer dat de markten daalden, heb je hetzelfde zien gebeuren. Het zou kunnen betekenen dat een groot deel van de rally in december en januari misschien niet echt was."
Hoewel niet iedereen het met deze theorie eens is, omdat ze geloven dat kleine handelaren misschien alleen maar proberen winst te maken als de prijzen op de markt laag zijn. Zo'n mening heeft bijvoorbeeld Jeremy Gardner, een managing partner bij Ausum Ventures. Hij zegt dat het onwaarschijnlijk is dat Bitfinex een bepaalde munt heeft gebruikt om de prijs van BTC weer te geven.
"Als ze hebben geprobeerd dat te doen, wat zeer zorgwekkend zou zijn, is het moeilijk voor te stellen dat een dergelijke frauduleuze uitgifte bij het huidige volume in zijn eentje de prijs van Bitcoin zou kunnen verhogen", aldus Gardner.
Integendeel, Pantera Capital's Krug gelooft dat als de Bitfinex-verbonden munt een object van interesse zou zijn voor investeerders, ze nog steeds Tether zouden hebben willen kopen toen de prijzen op de markt omhoogschoten, maar dit gebeurde niet. Tegelijkertijd zouden ze de munt niet eeuwig een precieze winst van $ 100 miljoen wensen, zoals het gebeurde.
Losse eindjes vastbinden?
Een andere controversiële kwestie over Bitfinex is dat het vorige week stopte met de omgang met Friedman, een bedrijf waarmee de beurs een pact sloot om het te controleren en te bewijzen dat de praktijken van Tether eerlijk waren geweest. De audit zou over een paar maanden afgerond moeten zijn, maar Bitfinex heeft, naar het schijnt, losse eindjes aan elkaar geslagen. Deze zaak wekte nieuwe vermoedens op in de cryptogemeenschap. Ex-handelaar bij Goldman Sachs Jill Carlson benadrukte dat het feit dat Bitfinew zijn auditor opgaf een gevaarlijk signaal is.
Ondertussen blijft het onbekend waarom Amerikaanse controllers het bedrijf hebben gedagvaard. Tegelijkertijd heeft Bitfinex het probleem nog niet opgehelderd.
Desalniettemin, zoals de verslaggever Popper in het artikel opmerkte, is Bitfinex slechts een van de redenen die de recente inzinking van de cryptomarkt veroorzaakten, vergelijkbaar met het harde optreden in Zuid-Korea en China. Bovendien is het beter om de laatste niet te vergeten hack dat gebeurde bij de in Tokio gevestigde beurs Coincheck, wat leidde tot de verbeurdverklaring van NEM-munten in totaal $ 530 miljoen waard.
