Nemrég Bloomberg kiderült, hogy még 2017 decemberében a világ egyik legjelentősebb kereskedési platformja - a Bitfinex amerikai kontrollerek hívták meg. Később ezt az információt megerősítette Nathaniel Popper, a The New York Times újságírója, aki névtelen forrásra hivatkozva ismerte az ügyet.
Megerősítettem, hogy a CFTC megidézte a Bitfinex-et és a Tether-t - bár az idézést december 6-án, nem a múlt héten adták át - mondta nekem az ügyet ismerő forrás. https://t.co/7dWhKLTwg2
- Nathaniel Popper (@nathanielpopper) 2018. január 30
Az újságíró most azt javasolja, hogy a „Big Daddy” bitcoin és testvéreinek árát hamisan megváltoztatta a megidézett Bitfinex. És ez a helyzet nem hagyja nyugtalanul a kriptográfiai befektetőket.
A legjobb üzleti robotjaink
Még az idézési jelentések előtt a Bitfinex, amelyről feltételezik, hogy minden más ilyen típusú kereskedési platformnál több kereskedést folytat, megdöbbentő hírnevet szerzett a számítógépes támadások és zavaros vállalkozások foltos története miatt. Ez a platform ráadásul hírhedt volt az egyértelműség és a zavaró struktúra hiánya a karibi regisztrációval, az EU-ban az adminisztrációval és az ázsiai országok irodáival.
A repedésekkel kapcsolatban elengedhetetlen megemlíteni, hogy a vállalat többször - három és két évvel ezelőtt, valamint tavaly - szembesült velük. Összességében a tőzsde több mint 100 millió dollárt veszített. Gyaníthatóan a platform nem tárt fel elegendő részletet ezekről a kiber támadásokról. De figyelemre méltó, hogy a 2016-os feltörés után a tőzsdét a Wells Fargo, valamint tajvani bankjai kizárták.
Jelenleg a Btfinex-et vizsgálták, bár eleinte nem derült ki, hogy miért idézte be az amerikai árutőzsdei határidős kereskedelmi bizottság.
Mi lehet az oka?
A soha nem létező gyűlés
Döntő fontosságú hangsúlyozni, hogy a Bitfinex vezérigazgatója - Jan Ludovicus van der Velde - egyidejűleg tisztséget tölt be a Tethernél, szintén vezérigazgatóként. A Tether ismert kibernetikus tokenek kibocsátója, mindegyiket dollár támogatja.
Alapján Popper az újságnak írva azt jelenti, hogy új érméket csak akkor bocsátanak ki, ha a befektetők bakokat raknak bele. Ez a tény, hogy a Tether az Egyesült Államok nyilvános pénzneméhez van kötve, sok hitelességet adott. Ezért az emberek széles körben alkalmazták a bitcoin és annak megvásárlásához, gyorsan mozgatva a kereskedési platformok között.
De itt van a dörzsölés. Mivel a Tether-felhasználók azonosítása és az összes belföldi és határon átnyúló tranzakció nyomon követése kihívást jelent, az ügyvédek óvatosan kezelték a pénzmosást. Sőt, az elmúlt időben sok befektető komoly aggodalmát fejezte ki a Tether miatt. Mennyei összegeket (dollármilliókkal megegyező összegeket) termeltek ebből a kibervalutából, de a legtöbb esetben ez akkor történt, amikor más érmék árai csökkentek.
Mint Popper hangsúlyozta, a Tether-et a Bitfinex platformon alkalmazták jelentős mennyiségű BTC és más kriptók vásárlásához. Az újságíró a platformon végzett adatelemzésre hivatkozva megtudta, hogy így a kibernetikus érmék árainak szárnyalására késztették őket.
Joey Krug, a Pantera Capital befektetési vezetője szerint az ügyben volt valami gyanús:
"Ez egyre aggasztóbbá vált, mert valahányszor a piacok lecsökkentek, ugyanazt láttátok. Ez azt jelentheti, hogy a decemberi és januári tüntetések nagy része nem biztos, hogy valóságos volt."
Bár nem mindenki ért egyet ezzel az elmélettel, mivel úgy gondolják, hogy a kiskereskedők csak keresni próbálnak, ha alacsonyak az árak a piacon. Ilyen vélemény például Jeremy Gardner, az Ausum Ventures ügyvezető partnere. Szerinte nem valószínű, hogy a Bitfinex egy adott érmét használt a BTC árának visszaverésére.
"Ha megpróbálták ezt megtenni, ami nagyon aggasztó lenne, nehéz elképzelni, hogy egy ilyen csalárd kibocsátás a jelenlegi volumenével egyedül felhúzhatja a Bitcoin árát" - mondta Gardner.
Éppen ellenkezőleg, a Pantera Capital Krugja úgy véli, hogy ha a Bitfinex-hez kapcsolódó érme érdekelné a befektetőket, akkor is szerették volna megvásárolni a Tether-t, amikor az árak a piacon egekbe szöktek, de ez nem történt meg. Ugyanakkor nem kívánják az érmét 100 millió dolláros pontos nyereségben, amint az megtörtént.
A laza kötés vége?
A Bitfinex kapcsán egy másik vitatott kérdés az, hogy a múlt héten abbahagyta a kapcsolatot Friedman-mel, egy olyan céggel, amellyel a tőzsde paktumot kötött annak ellenőrzésére és annak bizonyítására, hogy a Tether gyakorlata tisztességes volt. Az auditnak néhány hónapon belül be kellett fejeznie, de a Bitfinex, mint látszik, laza végeket kötött. Ez az eset új sejtéseket kavart a kriptográfiai közösségben. A Goldman Sachs volt kereskedője, Jill Carlson hangsúlyozta, hogy az a tény, hogy a Bitfinew feladta auditorát, veszélyes jel.
Időközben továbbra sem ismert, miért hívták be az amerikai irányítók a vállalatot. Ugyanakkor a Bitfinex még nem tisztázta a kérdést.
Mindazonáltal, amint azt Popper újságíró megjegyezte a cikkben, a Bitfinex csak egyike annak az oknak, amely a legutóbbi kriptopiaci visszaesést okozta Dél-Korea és Kína fellendülésével azonos szinten. Ráadásul jobb, ha nem felejtjük el az utolsót csapkod ami a tokiói székhelyű Coincheck tőzsdén történt, ami a NEM-érmék elvesztéséhez vezetett összesen 530 millió dollárt ér.
