V Nigérii začaly komerční banky monitorovat účty, které se zdají být využívány pro obchodování s kryptoměnami.
Akce je reakcí na příkaz Centrální banky Nigérie (CBN), který požaduje, aby všechny komerční banky zmrazily účty, které patří nejméně dvěma osobám zabývajícím se obchodováním s kryptoměnami.
Naši nejlepší obchodní roboti
Podle zprávy místní publikace Leadership, interní zpráva v jedné z bank instruovala zaměstnance, aby začali sledovat účty s významnými objemy transakcí nebo účty, o kterých se předpokládá, že se používají k obchodování s kryptoměnami. Memorandum podle vedení zní:
„Rádi bychom zopakovali, že CBN přísně monitoruje nedodržování směrnice o uzavření všech účtů zapojených do kryptoměny kvůli regulačním sankcím s vysokým dopadem. S ohledem na výše uvedené se tímto všem zaměstnancům doporučuje, aby identifikovali subjekty provádějící transakce nebo provozující burzy kryptoměn v rámci svých systémů a zajistili okamžité uzavření těchto účtů.“
Dokument zdůrazňoval, že zaměstnanci, kteří úmyslně zanedbávají zveřejnění zapojení účtu do obchodování s kryptoměnami, budou penalizováni. Všichni pracovníci jsou nyní povinni se podílet na monitorování účtů, transakcí a zákazníků, aby bylo zaručeno, že banka je plně v souladu s požadavky CBN podle interní komunikace.
Mezi účty, které by mohly být označeny, patří účty fintech firem s velkým objemem denních transakcí bez platební licence nebo účty, které obsahují kryptoměny v jejich memorandu nebo vyjádření podnikání.
Osobní účty s velkým vícedenním přílivem a odlivem a také malé společnosti, jejichž denní tržby jsou vyšší, než by měly být, mají být také označeny červenou vlajkou. Kromě toho budou v podezření také účty, které přijímají velké množství peněz od více příjemců a provádějí četné platby několika příjemcům.
CBN v dopise, který začal kolovat po sociálních sítích necelý týden po spuštění eNaira, tvrdí, že účty jsou využívány k obchodování s kryptoměnami, a tím porušují příkaz centrální banky z 5. února.
Senátor Ihenyen, který vede Asociaci zainteresovaných stran v Blockchain Technology Association of Nigeria, ve zprávě na Twitteru kritizoval rozhodnutí CBN jako nezákonné a nespravedlivé. Podle Ihenyena je to pouze nigerijská legislativa, která má pravomoc dohlížet na regulaci bitcoinu (BTC).
Pokračujte v čtení týkajícím se Cointelegraph
