United States Postal Inspection Service (USPIS), ramię organów ścigania US Postal Service, przeprowadziło wewnętrzny audyt sposobu, w jaki prowadzi dochodzenia związane z kryptowalutami i stwierdziło, że istnieje wiele możliwości poprawy.
Warto zauważyć, że USPIS zajmował się tylko niewielką liczbą spraw związanych z kryptowalutami w ciągu dwóch analizowanych lat podatkowych – 2019 i 2020 – w sumie cztery zamknięte sprawy, w których inspektorzy pocztowi zajęli kryptowalutę jako dowód podczas dochodzenia i dziewięć innych spraw, które zostały zarządzany w ramach „Programu Funduszy Kryptowalutowych” USPIS, ustanowionego w 2017 roku.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Ten program miał na celu określenie standardów i zasad, które mogą pomóc w rozliczaniu transakcji kryptowalutowych podczas dochodzeń i zmniejszyć związane z nimi ryzyko operacyjne. Jak podkreślono w raporcie, jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że „Anonimowość transakcji kryptowalutowych i znaczne wahania wartości kryptowaluty stwarzają możliwości nadużyć lub kradzieży, gdy są wykorzystywane podczas działań organów ścigania”.
Pomimo niewielkiej liczby działań związanych z kryptowalutami, Urząd Generalnego Inspektora (OIG) USPS ustalił na początku tego roku, że konieczny jest audyt z własnej inicjatywy w świetle faktu, że kryptowaluty często mogą być „preferowanym środkiem wymiany” dla nielegalne działania, takie jak kampanie oprogramowania ransomware, oszustwa internetowe i pranie brudnych pieniędzy.
Oceniając operacje w ciągu dwóch analizowanych lat podatkowych, w raporcie z audytu stwierdzono „brak znormalizowanego szkolenia” dla pracowników USPIS w zakresie kryptowalut. Oznaczało to, że inspektorzy pocztowi, którzy prowadzili tajne dochodzenia i kupowali kryptowaluty w ramach swojej działalności, nie stosowali się do wytycznych ustanowionych w ramach Programu Funduszy Kryptowalutowych.
Podczas gdy w niektórych przypadkach inspektorzy używali programu do rozliczania transakcji kryptograficznych, które przeprowadzają do celów dochodzeniowych, audyt wykazał, że istnieje wiele uzasadnionych przypadków, w których korzystanie z programu może nie być możliwe, na przykład gdy niektórzy dostawcy kryptowalut akceptują płatności tylko w formie konkretne prywatne kryptowaluty.
W takich przypadkach inspektorzy musieli zażądać standardowych funduszy śledczych w postaci dolarów amerykańskich i byli osobiście odpowiedzialni za wszystkie konwersje kryptowalut i zarządzanie niewykorzystanymi funduszami śledczymi.
To właśnie w tych scenariuszach audyt wykrył załamanie w komunikacji między kierownictwem a inspektorami, co oznacza, że obecnie kierownicy programu „nie mogą uwzględnić całkowitej ilości kryptowaluty wykorzystywanej do celów dochodzeniowych w ramach Inspekcji Pocztowej”.
Audytorzy musieli zatem przeprowadzić ręczne wyszukiwanie słów kluczowych dla różnych terminów związanych z kryptowalutami, aby spróbować ustalić, czy krypto zostało użyte w niektórych przypadkach dochodzeniowych, znajdując 1064 unikalnych numerów spraw, które teraz będą musiały zostać ręcznie przejrzane. W tym punkcie sprawozdanie z audytu zawierało następujące wnioski:
„Program nie jest w stanie zrealizować jednego z jego głównych celów – pomocy inspektorom pocztowym w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z nieodłączną zmiennością kryptowaluty – co ostatecznie naraża Służbę Kontroli Pocztowej na kradzież, nadużycia i niewłaściwe zarządzanie funduszami federalnymi”.
W raporcie z audytu zalecono, aby w przyszłości USPIS zapewnił, że Program Funduszu Kryptowalut posiada informacje potrzebne do zapewnienia nadzoru, a agencja opracowała również kompleksowy program szkoleniowy dotyczący kryptowalut dla wszystkich inspektorów. Ponadto zalecił zmianę obecnego zarządzania danymi dotyczącymi transakcji dochodzeniowych, które były niedokładne i zawierają duplikaty, co ponownie wpływa na zdolność agencji do dokładnego śledzenia i zarządzania działaniami organów ścigania związanych z kryptowalutami.
Powiązane: Darknet, kryptowaluta i dwa przecinające się kryzysy zdrowotne
Według Margaret McDavid, zastępcy zastępcy inspektora generalnego w Biurze Audytu i Dyrekcji ds. Technologii Informatycznych OIG, USPIS był „zaangażowany we wspólne wysiłki na rzecz demontażu Wall Street Dark Web Marketplace” w 2019 r., co doprowadziło do zajęcia ponad 25 milionów dolarów w krypto.
Przeczytaj o Cointelegraph
