United States Postal Inspection Service (USPIS), donucovací složka americké poštovní služby, provedla interní audit způsobu, jakým provádí vyšetřování související s kryptoměnou, a zjistila, že existuje značný prostor pro zlepšení.
USPIS zejména zpracoval během dvou sledovaných fiskálních let-2019 a 2020-pouze malý počet případů souvisejících s kryptoměnami, přičemž celkem šlo o čtyři uzavřené případy, u nichž poštovní inspektoři zadrželi krypto jako důkaz během vyšetřování, a dalších devět případů, které byly spravováno v rámci „Programu fondu kryptoměnových fondů“ USPIS, založeného již v roce 2017.
Naši nejlepší obchodní roboti
Tento program měl specifikovat standardy a zásady, které mohou pomoci při vyšetřování kryptoměnových transakcí a snížit veškerá související provozní rizika. Jak zpráva zdůraznila, toto je zvláště důležité vzhledem k tomu, že „Anonymita transakcí s kryptoměnou a značné výkyvy v hodnotě kryptoměny vytvářejí příležitosti pro zneužití nebo krádež, pokud jsou použity během aktivit vymáhání práva“.
Navzdory malému objemu činností souvisejících s kryptoměnou Úřad generálního inspektora (OIG) USPS na začátku letošního roku určil, že je nutné provést vlastní inicializovaný audit s ohledem na skutečnost, že kryptoměny mohou být často „preferovaným prostředkem směny“ pro nezákonné činnosti, jako jsou ransomwarové kampaně, online podvody a praní peněz.
Při hodnocení operací během dvou sledovaných fiskálních let auditní zpráva identifikovala „nedostatek standardizovaného školení“ pro zaměstnance USPIS ohledně kryptoměn. To znamenalo, že poštovní inspektoři, kteří prováděli tajná vyšetřování a v rámci své činnosti nakupovali kryptoměny, nedodržovali pokyny, které byly stanoveny jako součást programu fondu kryptoměn.
Zatímco v některých případech inspektoři použili program k účtování krypto transakcí, které provedli pro vyšetřovací účely, audit zjistil, že existuje mnoho legitimních případů, kdy používání programu nemusí být možné, protože když někteří prodejci kryptoměn přijímají platby pouze ve formě konkrétní soukromé kryptoměny.
V těchto případech museli inspektoři požádat o standardní vyšetřovací fondy ve formě amerických dolarů a osobně zodpovídali za všechny krypto-fiatové konverze a správu nevyužitých vyšetřovacích fondů.
Právě v těchto scénářích audit identifikoval poruchu komunikace mezi managementem a inspektory, což znamená, že manažeři programu v současné době „nemohou zaúčtovat celkové množství kryptoměny použité pro vyšetřovací účely napříč poštovní inspekční službou“.
Auditoři proto museli provést manuální vyhledávání klíčových slov pro různé kryptografické výrazy, aby se pokusili zjistit, zda bylo v určitých vyšetřovacích případech použito krypto nebo ne, a našlo 1064 unikátních čísel případů, které nyní bude třeba ručně zkontrolovat. V tomto bodě zpráva o auditu dospěla k závěru:
"Program není schopen plnit jeden ze svých primárních účelů - pomáhat poštovním inspektorům zvládat výzvy spojené s inherentní volatilitou kryptoměny - což v konečném důsledku činí poštovní inspekční službu náchylnou ke krádežím, zneužívání a špatnému správě federálních fondů."
Zpráva o auditu doporučila, aby USPIS do budoucna zajistil, aby program fondu kryptoměn měl informace, které potřebuje k zajištění dohledu, a aby agentura také vyvinula komplexní program školení o kryptoměně pro všechny inspektory. Kromě toho doporučil přepracovat současnou správu dat pro vyšetřovací transakce, které byly nepřesné a obsahují duplikáty, což má opět vliv na schopnost agentury přesně sledovat a spravovat své činnosti v oblasti vymáhání práva související s kryptoměnami.
Související: Darknet, kryptoměna a dvě protínající se zdravotní krize
Podle Margaret McDavidové, zástupkyně asistenta generálního inspektora v OIG Office of Audit's Inspection Service and Directorate Information Technology Directorate, byl USPIS v roce 2019 „zapojen do společného úsilí o demontáž Dark Web Marketplace na Wall Street“, což vedlo k zabavení více než 25 milionů dolarů v kryptoměně.
Přečtěte si o Cointelegraph
