Az Egyesült Államok Postafelügyeleti Szolgálata (USPIS), az amerikai posta bűnüldöző szerve, belső ellenőrzést végzett a titkosítással kapcsolatos vizsgálatok elvégzésének módjáról, és megállapította, hogy jelentős javítanivaló van.
Nevezetesen, az USPIS a vizsgált két pénzügyi évben-2019-ben és 2020-ban-csak néhány kriptoval kapcsolatos ügyet kezelt, összesen négy lezárt ügyet, amelyek esetében a postai ellenőrök a vizsgálat során bizonyítékként lefoglalták a kriptovalutát, és további kilenc ügyet a USPIS „Cryptocurrency Fund Program” keretében, amelyet még 2017 -ben hoztak létre.
A legjobb üzleti robotjaink
Ennek a programnak az volt a célja, hogy meghatározza azokat a szabványokat és irányelveket, amelyek segíthetnek a kriptovaluta tranzakciók elszámolásában a vizsgálatok során, és csökkenthetik a kapcsolódó működési kockázatokat. Amint azt a jelentés hangsúlyozta, ez különösen fontos, tekintettel arra, hogy „A kriptopénz -tranzakciók anonimitása és a kriptovaluta értékének jelentős ingadozása lehetőséget teremt a visszaélésekre vagy a lopásokra, amikor azokat a bűnüldözési tevékenységek során használják.”
A titkosítással kapcsolatos tevékenységek csekély volta ellenére az USPS főfelügyelői hivatala (OIG) az év elején megállapította, hogy önálló ellenőrzésre van szükség, tekintettel arra, hogy a kriptovaluták gyakran a „preferált csereeszközök” lehetnek. tiltott tevékenységek, például ransomware kampányok, online csalások és pénzmosás.
A vizsgált két pénzügyi év során végzett műveletek értékelése során az ellenőrzési jelentés a USPIS alkalmazottai számára a „szabványosított képzés hiányát” azonosította a kriptovalutákkal kapcsolatban. Ez azt jelentette, hogy a postai ellenőrök, akik titkos vizsgálatokat végeztek, és tevékenységük részeként kriptovalutát vásároltak, nem tartották be a Cryptocurrency Fund Program részeként kidolgozott útmutatást.
Míg bizonyos esetekben az ellenőrök a programot használták az általuk vizsgálati célból végrehajtott kriptográfiai tranzakciók elszámolására, az ellenőrzés megállapította, hogy számos jogos eset fordulhat elő, amikor a program használata nem lehetséges, például amikor bizonyos kripto -forgalmazók csak fizetés formájában fogadnak el fizetést speciális privát kriptovaluták.
Ezekben az esetekben az ellenőröknek szabványos vizsgálati alapokat kellett kérniük amerikai dollár formájában, és személyesen ők voltak felelősek minden kripto-fiat konverzióért és a fel nem használt vizsgálati alapok kezeléséért.
Ezekben a forgatókönyvekben állapította meg az ellenőrzés a vezetőség és az ellenőrök közötti kommunikáció megszakadását, ami azt jelenti, hogy a program menedzserei jelenleg „nem tudják elszámolni a postai ellenőrzési szolgálatban nyomozási célokra felhasznált kriptovaluta teljes mennyiségét”.
A könyvvizsgálóknak ezért kézi kulcsszavas keresést kellett végezniük a különböző kriptográfiai vonatkozású kifejezésekre annak érdekében, hogy megbizonyosodhassanak arról, hogy bizonyos nyomozati esetekben használtak-e titkosítást vagy sem, és 1064 egyedi esetszámot találtak, amelyeket most manuálisan kell felülvizsgálni. Ezzel kapcsolatban az ellenőrzési jelentés a következőket vonta le:
„A Program nem tudja megvalósítani egyik elsődleges célját - segíteni a postai ellenőreket a kriptovaluta eredő volatilitásával kapcsolatos kihívások kezelésében -, ami végső soron a postai ellenőrző szolgálatot érinti lopásokra, visszaélésekre és a szövetségi alapok rossz kezelésére.”
Az ellenőrzési jelentés azt javasolta, hogy a továbbiakban az USPIS gondoskodjon arról, hogy a Cryptocurrency Fund Program rendelkezzen a felügyelet ellátásához szükséges információkkal, és hogy az ügynökség egy átfogó kriptovaluta képzési programot dolgozzon ki minden ellenőr számára. Ezenkívül javasolta a jelenlegi adatkezelés átalakítását a nyomozási tranzakciókhoz, amelyek pontatlanok voltak, és duplikációkat tartalmaztak, ami ismét befolyásolja az ügynökség azon képességét, hogy pontosan nyomon tudja követni és kezelni a kriptoval kapcsolatos bűnüldözési tevékenységeit.
Kapcsolódó: Darknet, kriptovaluta és két egymást keresztező egészségügyi válság
Margaret McDavid, az OIG Audit Office Inspection Service and Information Technology Directorate főfelügyelő -helyettese szerint az USPIS „részt vett a Wall Street Dark Web Marketplace felszámolására irányuló közös erőfeszítésekben” 2019 -ben, ami több 25 millió dollár titkosítás.
Olvasson tovább a Cointelegraph-ról
