De United States Postal Inspection Service (USPIS), de wetshandhavingsafdeling van de US Postal Service, heeft een interne audit uitgevoerd van de manier waarop het crypto-gerelateerde onderzoeken uitvoert en heeft geconstateerd dat er aanzienlijke ruimte voor verbetering is.
De USPIS behandelde met name slechts een klein aantal crypto-gerelateerde zaken tijdens de twee beoordeelde boekjaren – 2019 en 2020 – met in totaal vier gesloten zaken waarvoor postinspecteurs crypto in beslag namen als bewijs tijdens een onderzoek en negen andere zaken die werden beheerd onder het USPIS' "Cryptocurrency Fund Program", opgericht in 2017.
Onze beste handelsrobots
Dit programma was bedoeld om normen en beleid te specificeren die kunnen helpen bij het verantwoorden van cryptocurrency-transacties tijdens onderzoeken en het verminderen van eventuele bijbehorende operationele risico's. Zoals het rapport heeft benadrukt, is dit vooral belangrijk gezien het feit dat "de anonimiteit van cryptocurrency-transacties en de aanzienlijke schommelingen in de waarde van cryptocurrency kansen creëren voor misbruik of diefstal bij gebruik tijdens wetshandhavingsactiviteiten."
Ondanks het kleine volume aan crypto-gerelateerde activiteiten, had het USPS Office of Inspector General (OIG) eerder dit jaar vastgesteld dat een zelf geïnitieerde audit noodzakelijk was in het licht van het feit dat cryptocurrencies vaak het “preferent ruilmiddel” kunnen zijn voor illegale activiteiten zoals ransomwarecampagnes, online oplichting en het witwassen van geld.
Bij het beoordelen van de activiteiten tijdens de twee beoordeelde boekjaren, identificeerde het auditrapport een "gebrek aan gestandaardiseerde training" voor USPIS-medewerkers met betrekking tot cryptocurrencies. Dit betekende dat postinspecteurs die undercoveronderzoeken uitvoerden en crypto kochten als onderdeel van hun activiteiten, niet voldeden aan de richtlijnen die waren opgesteld als onderdeel van het Cryptocurrency Fund Program.
Hoewel inspecteurs in sommige gevallen het programma gebruikten om rekening te houden met cryptotransacties die ze voor onderzoeksdoeleinden hebben gedaan, bleek uit de controle dat er veel legitieme gevallen zijn waarin het gebruik van het programma misschien niet mogelijk is, zoals wanneer bepaalde crypto-verkopers alleen betalingen accepteren in de vorm van specifieke particuliere cryptocurrencies.
In deze gevallen moesten inspecteurs standaard onderzoeksgelden aanvragen in de vorm van Amerikaanse dollars en waren ze persoonlijk verantwoordelijk voor alle crypto-fiat-conversies en het beheer van ongebruikte onderzoeksgelden.
Het is in deze scenario's dat de audit een storing in de communicatie tussen het management en de inspecteurs aan het licht bracht, wat betekent dat de programmamanagers op dit moment "niet de totale hoeveelheid cryptocurrency kunnen verklaren die voor onderzoeksdoeleinden door de postinspectiedienst wordt gebruikt."
De auditors moesten daarom handmatig zoeken op trefwoorden voor verschillende crypto-gerelateerde termen om te proberen vast te stellen of crypto al dan niet in bepaalde onderzoeksgevallen was gebruikt, waarbij ze 1.064 unieke zaaknummers vonden die nu handmatig moeten worden beoordeeld. Op dit punt concludeerde het auditrapport:
"Het programma is niet in staat om een van zijn primaire doelen uit te voeren - postinspecteurs helpen bij het beheren van de uitdagingen die gepaard gaan met de inherente volatiliteit van cryptocurrency - waardoor de postinspectiedienst uiteindelijk vatbaar wordt voor diefstal, misbruik en wanbeheer van federale fondsen."
Het auditrapport heeft aanbevolen dat de USPIS er in de toekomst voor moet zorgen dat het Cryptocurrency Fund-programma de informatie heeft die het nodig heeft om toezicht te houden en dat het bureau ook een uitgebreid cryptocurrency-trainingsprogramma voor alle inspecteurs ontwikkelt. Bovendien heeft het een herziening van het huidige gegevensbeheer aanbevolen voor onderzoekstransacties, die onnauwkeurig waren en duplicaten bevatten, wat opnieuw van invloed was op het vermogen van de instantie om zijn crypto-gerelateerde wetshandhavingsactiviteiten nauwkeurig te volgen en te beheren.
Gerelateerd: Darknet, cryptocurrency en twee elkaar kruisende gezondheidscrises
Volgens Margaret McDavid, plaatsvervangend assistent-inspecteur-generaal bij de inspectiedienst en het directoraat Informatietechnologie van het OIG Office of Audit, was de USPIS "betrokken bij de gezamenlijke inspanningen om de Wall Street Dark Web Marketplace te ontmantelen" in 2019, wat leidde tot de inbeslagname van meer dan $ 25 miljoen aan cryptovaluta.
Lees verder over CoinTelegraph
