Około 7,65 miliarda dolarów weszło na rynek kryptowalut w ciągu zaledwie trzech godzin za pośrednictwem szeroko nieznanego altcoina 14 czerwca.
Nazwany jako WebDollar (WEBD), cena jednostkowa tokena wzrosła z 0,0003711 USD do 0,6121 USD między 0900 GMT a 1200 GMT. Oznaczało to nieco ponad 164,842% wzrost jego wyceny rynkowej. Niemniej jednak wzrost cen towarzyszył spadkom wolumenów; podczas rajdu spadły one z około 345,2 tys. do 318,94 tys.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Podział tych trzech godzin dzikiej akcji cenowej zilustrował sekwencję niesamowitych pomp i zrzutów.
Według danych zebranych przez CoinMarketCap.com, pierwszy skok WEBD spowodował, że kapitalizacja rynkowa wzrosła z 1,84 mln USD o 0954 GMT do 1,5 mld USD o 0959 GMT — to tylko trzy minuty.
Później, od 1039 GMT, kapitalizacja rynkowa spadła do 5,12 mln USD, po czym nastąpił kolejny skok do 9,5 mld USD o 1129 GMT.
W pewnym momencie WebDollar stał się 18. największym projektem kryptowalutowym pod względem kapitalizacji rynkowej, pokonując bardziej ugruntowane protokoły blockchain, takie jak Stellar, VeChain i Tron.
Ale potem niestabilne szaleństwo dobiegło końca, gdy wycena rynkowa tokena spadła o ponad 99% w mniej niż dwie godziny po osiągnięciu 9,5 mld USD. Od 0700 GMT we wtorek było to 10,38 mln USD. Tymczasem ranking kryptowalut WebDollar spadł z 18 do 873.
Czynnik IndoEx
Poniedziałkowa akcja cenowa WebDollar wykazała cechy tokena typu pump-and-dump. Oczekiwanie, że kapitalizacja rynkowa projektu poszybowała w górę i w dół o wiele miliardów dolarów, mimo że wolumen obrotu pozostał ograniczony do 400 000 dolarów. Patrząc uważnie, 99,23% jego działalności handlowej pochodziło z jednej giełdy zwanej IndoEx.
IndoEx LTD jest zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 12029621. Mówi się, że giełdą kieruje osoba o nazwisku Collins Spencer, która pełni funkcję dyrektora generalnego i dyrektora finansowego. Inny podmiot, o nazwie Grace North, pełni obecnie funkcję dyrektora ds. technologii w IndoEx.
Próba Cointelegraph zlokalizowania dwóch dyrektorów na LinkedIn i Twitterze nie przyniosła żadnych rezultatów. Tymczasem przegląd recenzji IndoEx przez jego poprzednich klientów pokazał, że oskarżają oni zarówno Spencera, jak i Northa o noszenie fałszywych tożsamości.
„Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) jest fałszywą osobą, pracuje jako wsparcie w czacie telegramowym” – napisał Leo99 w swoim zażaleniu na forum Bitcoin BitcoinTalk.org. „Ciągle odkładaj rozwiązywanie wszystkich problemów na przyszłość lub ignoruj wiadomości”.
Głębsze przyjrzenie się oficjalnym dokumentom IndoEx LTD w brytyjskim urzędzie rejestracyjnym wykazało, że w listopadzie 2020 r. otrzymała zawiadomienie First Gazette za nieudostępnianie szczegółów dotyczących swoich akcjonariuszy. Firma odpowiedziała organowi tylko jednym nazwiskiem Collins Spencer, który posiada 1200 udziałów, dając do zrozumienia, że IndoEx jest spółką indywidualną.
Brytyjski rejestrator później wycofał zawiadomienie przeciwko IndoEx LTD. Niemniej jednak giełda nadal działa bez zgody brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA).
Badania doprowadziły do trzech kluczowych wniosków:
- Cena WEBD pump-and-dump pochodziła z jednej giełdy zwanej IndoEx, działającej w ramach zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii podmiotu IndoEx LTD.
- Collin Spencer, jedyny interesariusz w firmie, nie istnieje nigdzie w mediach społecznościowych.
- Profil Linkedin firmy IndoEx chwali się, że zatrudnia 10-50 pracowników, ale tylko trzech z nich korzysta z usług mediów społecznościowych zorientowanych na biznes. Wszystkie mają ukryte profile Linkedin i pochodzą z Indonezji, a nie z Wielkiej Brytanii.
Dotychczasowe dowody wskazują, że IndoEx odegrał kluczową rolę w samodzielnym pompowaniu i zrzucaniu tokena WEBD w poniedziałek. Podczas wtorkowej sesji 15 czerwca token był notowany bez zmian.
Czytaj dalej Cointelegraph
