Ongeveer $ 7,65 miljard betrad de cryptocurrency-markt in slechts drie uur via een algemeen onbekende altcoin op 14 juni.
Nagesynchroniseerd als WebDollar (WEBD), steeg de prijs per eenheid van het token van $ 0.0003711 naar $ 0,6121 tussen 0900 GMT en 1200 GMT. Dat betekende iets meer dan 164,842% winst in de marktwaardering. Desalniettemin ging de prijspiek gepaard met volumedalingen; ze daalden tijdens de rally van ongeveer $345.2K naar $318.94K.
Onze beste handelsrobots
Het doorbreken van die drie uur van wilde prijsactie illustreerde een opeenvolging van ongelooflijke pompen en stortplaatsen.
Volgens gegevens die zijn opgehaald door CoinMarketCap.com, steeg de marktkapitalisatie van de eerste WEBD-sprong van $ 1,84 miljoen om 0954 GMT naar $ 1,5 miljard om 0959 GMT - dat is slechts drie minuten.
Later, vanaf 1039 GMT, viel de marktkapitalisatie terug naar $ 5,12 miljoen, gevolgd door een nieuwe piek naar $ 9,5 miljard om 1129 GMT.
Op een gegeven moment was WebDollar het 18e grootste cryptocurrency-project volgens marktkapitalisatie, en versloeg meer gevestigde blockchain-protocollen zoals Stellar, VeChain en Tron.
Maar toen kwam er een einde aan de vluchtige waanzin toen de marktwaardering van het token met meer dan 99% instortte, minder dan twee uur na de top van $ 9,5 miljard. Vanaf dinsdag 0700 GMT was dit $ 10,38 miljoen. Ondertussen daalde de crypto-ranglijst van WebDollar van 18 naar 873.
De IndoEx-factor
De prijsactie van WebDollar op maandag vertoonde kenmerken van een pump-and-dump-token. De marktkapitalisatie van het project sprintte op en neer met miljarden dollars, zelfs terwijl het handelsvolume binnen het bereik van $ 400.000 bleef. En als je goed kijkt, was 99,23% van zijn handelsactiviteit afkomstig van een enkele beurs genaamd IndoEx.
IndoEx LTD is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder ondernemingsnummer 12029621. De beurs zou worden geleid door een persoon genaamd Collins Spencer, die fungeert als chief executive en financial officer. Een andere entiteit, Grace North genaamd, is momenteel Chief Technology Officer van IndoEx.
De poging van Cointelegraph om de twee leidinggevenden op LinkedIn en Twitter te lokaliseren leverde geen resultaten op. Ondertussen bleek uit een doorzoeking van de beoordelingen van IndoEx door eerdere klanten dat ze zowel Spencer als North beschuldigden van het dragen van valse identiteiten.
"Spencer Collins (CEO/CFO), Grace North (CTO) is neppersoon, werkt als ondersteuning in telegramchat", schreef Leo99 in zijn klacht op Bitcoin-forum BitcoinTalk.org. "Stel het oplossen van alle problemen voortdurend uit voor de toekomst of negeer berichten."
Een diepere blik op de officiële deponeringen van IndoEx LTD bij het Britse registratiekantoor toonde aan dat het in november 2020 een First Gazette Notice ontving voor het niet delen van details over zijn aandeelhouders. Het bedrijf reageerde op de autoriteit met slechts één naam, Collins Spencer, die 1200 aandelen bezit, erop wijzend dat IndoEx een bedrijf in individuele handen is.
De Britse registrar schrapte later de kennisgeving tegen IndoEx LTD. Desalniettemin blijft de beurs werken zonder goedkeuring van de Britse Financial Conduct Authority (FCA).
Het onderzoek leidde tot drie belangrijke aandachtspunten:
- De WEBD-prijs pump-and-dump is afkomstig van één beurs genaamd IndoEx, die opereert onder een in het VK geregistreerde entiteit IndoEx LTD.
- Collin Spencer, de enige belanghebbende in het bedrijf, bestaat nergens op sociale media.
- Het Linkedin-profiel van IndoEx gaat prat op het hebben van 10-50 werknemers, maar slechts drie van hen gebruiken de bedrijfsgerichte sociale-mediaservice. Ze hebben allemaal verborgen Linkedin-profielen en komen uit Indonesië, niet uit het VK.
Het bewijs tot nu toe wijst erop dat IndoEx een belangrijke rol speelde bij het in zijn eentje pompen en dumpen van de WEBD-token op maandag. De token handelde vlak tijdens de dinsdagsessie van 15 juni.
Lees verder op CoinTelegraph
