Prokurator Generalny Nowego Jorku (NYAG) odniósł zwycięstwo nad giełdą kryptograficzną Coinseed za podejrzane transakcje z Dogecoin i oszukiwanie klientów.
13 września NYAG Letitia James nakazała Coinseed Inc. trwałe wstrzymanie działalności i zapłacenie 3 milionów dolarów grzywny po tym, jak została oskarżona o zamrożenie wypłat i zamianę funduszy klientów na Dogecoin (DOGE) bez zgody. Giełda opróżniła również swoje konta bankowe i wyemitowała nielicencjonowane papiery wartościowe, według Bloomberga.
Nasze najlepsze roboty biznesowe
Pomimo wcześniejszych nakazów sądowych nakazujących Coinseed zaprzestanie działalności, James stwierdził również, że firma nadal brała udział w „rażących i oszukańczych działaniach” podczas gdy sprawa była w toku, zgodnie z Law360:
„Wbrew nakazom sądowym ta firma nadal działała nielegalnie i nieetycznie, przetrzymując fundusze inwestorów jako zakładników i podkreślając niebezpieczeństwa związane z inwestowaniem w niezarejestrowane waluty wirtualne”.
Giełda rzekomo zakończyła swoje usługi w czerwcu po tymczasowym zakazie zbliżania się.
W lutym James pozwał Coinseed i jej założyciela Delgerdalai Davaasambufora za oszukanie tysięcy inwestorów z ponad miliona dolarów. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również w tym samym miesiącu skierowała do firmy pozew za rzekomy handel towarami bez rejestracji jako broker-dealer i wprowadzanie w błąd inwestorów.
Zastępcy prokuratorów generalnych Brian Whitehurst i Amita Singh poinformowali o otrzymaniu 170 skarg od klientów Coinseed, którzy twierdzą, że saldo ich portfela skurczyło się o „dziesiątki tysięcy dolarów” od lutego.
Davaasambuu wcześniej obiecał zwrócić fundusze użytkowników, ale według Singha „całkowicie milczał radiowo” na temat zarzutów.
Związane z: Prokurator generalny Nowego Jorku ostrzega inwestorów i firmy kryptograficzne przed „ekstremalnym ryzykiem”
W podobnym triumfie prawnym 10 września Michael Ackerman przyznał się do winy za oszustwo, które zaaranżował wraz z dwoma innymi osobami w 2017 roku.
Trio prowadziło Klub Handlowy Q3, obiecując w tamtym czasie 15% miesięcznych zwrotów. Przyznał się do spowodowania strat inwestorów w wysokości 30 milionów dolarów i grozi mu 20 lat więzienia, jeśli zostanie skazany wyrokiem ze stycznia 2022 roku.
Kontynuuj czytanie w Cointelegraph
