De procureur-generaal van New York (NYAG) heeft een overwinning behaald op crypto-uitwisseling Coinseed vanwege zijn onbetrouwbare transacties met Dogecoin en het oplichten van zijn klanten.
Op 13 september beval NYAG Letitia James Coinseed Inc. om de activiteiten permanent stop te zetten en $ 3 miljoen aan boetes te betalen nadat het was beschuldigd van het bevriezen van opnames en het zonder toestemming omzetten van klantengeld in Dogecoin (DOGE). Volgens Bloomberg heeft de beurs ook haar bankrekeningen geleegd en effecten zonder vergunning uitgegeven.
Onze beste handelsrobots
Ondanks eerdere gerechtelijke bevelen waarin Coinseed werd bevolen om de activiteiten te staken, ontdekte James ook dat het bedrijf bleef deelnemen aan "schandalige en frauduleuze activiteiten" terwijl de zaak gaande was, volgens Law360:
"In weerwil van rechterlijke bevelen is dit bedrijf illegaal en onethisch blijven opereren, het geld van investeerders gegijzeld en de gevaren van investeringen in niet-geregistreerde virtuele valuta's onderstreept."
De beurs zou zijn diensten in juni stopzetten na een tijdelijk straatverbod.
In februari klaagde James Coinseed en zijn oprichter, Delgerdalai Davaasambufor, aan voor het oplichten van duizenden investeerders van meer dan $ 1 miljoen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) trof het bedrijf diezelfde maand ook een rechtszaak wegens vermeende handel in grondstoffen zonder zich te registreren als makelaar-dealer en beleggers verkeerd te informeren.
Assistent-procureurs-generaal Brian Whitehurst en Amita Singh hebben sindsdien gemeld dat ze 170 klachten hebben ontvangen van Coinseed-klanten die beweerden dat hun portemonnee-saldo sinds februari met "tienduizenden dollars" was gekrompen.
Davaasambuu had eerder beloofd gebruikersgelden terug te geven, maar is volgens Singh "volledig radiostil" geweest over de beschuldigingen.
Verwant: De procureur-generaal van New York waarschuwt investeerders en cryptobedrijven voor 'extreme risico's'
In een gerelateerde juridische triomf op 10 september pleitte Michael Ackerman schuldig aan telefraude in een zwendel die hij in 2017 samen met twee anderen organiseerde.
Het trio runde de Q3 Trading Club en beloofde destijds 15% maandelijks rendement. Hij pleitte schuldig aan het veroorzaken van verliezen voor investeerders van maar liefst $ 30 miljoen en riskeert 20 jaar gevangenisstraf als hij wordt veroordeeld in een veroordeling in januari 2022.
Lees verder op CoinTelegraph
